一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了五次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 表决内容 审议结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 月 | 第四届监事 会第十三次 | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议通过 | | | 4 | | | | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | | | | 25 日 | | | 会议 | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | | | | ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-009 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其 摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年年度 报告全文》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合《公司 章程》《董事会议事规则》相关要求，忠实履行股东大会赋予的职责，扎实推进董事会各项决 议的实施，持续提升公司规范运作水平，积极推动业务发展，助力公司实现持续健康发展。现 将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 2024年度，公司紧紧围绕主业和年度工作计划积极开展各项工作，报告期内，公司主要会 计数据和财务指标如下： | | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 347,087,748.54 | 341,762,415.14 | 1.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,698,660.43 | 17,334,178.74 | -20.97% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） | 9,099,933.45 | 11,8 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年05月09日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：互动易云访谈（https://irm.cninfo.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-015 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及其摘要已于 2025年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能够进一步了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在"互动易 云访谈"（https://irm.cninfo.com.cn/）举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年05月09日（星期五）15:00-17:00通过网址https://irm.cninfo.com. ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-014 优德精密工业（昆山）股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企 业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求进行的相应调整，符合相关法律法规 的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批 准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 1. 会计政策变更原因及适用日 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东： （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司内控部门根据我国上市公司内控体系规范要求，持续完善公司《内控手册》。公司 董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司 规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部 控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，标准如下： | | | | | 1、重大缺陷：①董事、监事和高 | | | --- | --- | --- | | | 级管理人员违反法律法规；②对 | | | | 已公告的财务报告出现的重大差 | | | | 错进行差错更正（由于政策变化 | | | | 或其他客观因素变化导致的对以 | | | | 前年度的追溯调整除外）；③当 | 1、重大缺陷：①公司经营活 | | | 期财务报告存在重大错报，而内 | 动严重违反国家法律、法规； | | | 部控制在运行过程中未能发现该 | ②公司决策程序导致重大失 | | | 错报；④董事会审计委员会以及 | 误；③公司 ...

优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五届董 事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议 案》。 为便于投资者全面了解公司2025年第一季度的经营成果、财务状况等信息，公司《2025 年第一季度报告》于2025年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-012 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）审计,《审计报告》（容诚审字[2025]100Z1074 号）,会计师的审计意 见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了优德精密公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动(+/-) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 347,087,748.54 | 341,762,415.14 | 1.56% | | 营业成本 | 252,217,202.29 | 244,054,324.09 | 3.34% | | 营业利润 | 15,117,090.28 | 18,760,675.34 | -19.42% | | 利润总额 | 14,944,168.59 | 18,501,810.11 | -19.23% | | 归属于母公司普通股股东净利润 | ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事杨艳波女士、江 慧女士、董希淼先生独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情形，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-013 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及全资子公司（以下合称"公司"） 正常经营发展资金需求的情况下，拟使用不超过 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 现将具体情况公告如下： 一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1. 投资目的 为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂 时闲置自有资金购买保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2. 投资额度及理财产品期限 公司拟使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金购买不超过12个月的保本型理 财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3. ...