优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责统筹 处理董事会日常事务。包括但不限于：公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，保管董事会和董事会办公 室印章等。 第二章 董事会的职责 - 1 - 第五条 董事会行使以下职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治 理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《股票上市规则》 和《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，由股东会选举产生。董事会是公司的常设性 决策机构，负责维护公司和全体股东的利益，在股东会和《公司章程》的授权范 围内，依法对公司进行经营管理，对股东会 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 章 程 二 〇 二 五 年 十 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-039 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 78,844,284. ...

证券之星消息，优德精密(300549)10月27日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提问：国家政策市场环境天时地利，公司大股东高管股票不增反减，难道如此的不人和吗？业绩 不行股价不行，请问公司近期是否有举措提升市值提振投资者信心？谢谢！ 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 优德精密回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司股东减持股份事宜均严格遵守相关法 律法规及规范性文件的要求，履行了减持预披露义务。已披露的股东减持系股东基于其自身资金规划需 要，属于正常的市场行为，与公司的日常经营和基本面无直接关联。目前，公司各项生产经营活动有序 开展，管理层团队稳定。关于公司公告的业绩，在当前的行业周期及市场竞争环境下，公司短期业绩确 实会面临一定的波动压力。为此，公司管理层正积极应对，通过优化产品结构、深化成本管控、提升运 营效率等一系列措施，致力于夯实主营业务基础，以期推动公司内在价值的持续提升。在市值管理与投 资者回报方面，公司始终高度重视。我们已通过定期分红以及业绩说明会、投资者热线、互动平台等多 种 ...

Core Points - The company announced that director Yang Linghui has resigned early for personal reasons, originally scheduled to serve until November 15, 2027 [1] - Yang Linghui is a founding shareholder and director of Dongfa Precision, which holds 4.71% of the company's shares, while Yang holds 31% of Dongfa Precision [1] - Following his resignation, Yang will not transfer any shares he directly or indirectly holds in the company for six months [1] - The resignation will not reduce the board members below the legal requirement, and the company will promptly elect a new director [1]

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-038 优德精密工业（昆山）股份有限公司 杨凌辉先生系东发精密工业有限公司(TOHATSU CORPORATION LIMITED，以下简称"东发 精密")的股东，并担任该公司董事；其中，东发精密为公司发起人股东。截至本公告披露之 日，东发精密持有公司股份 6,279,500 股,持股比例为 4.71%，杨凌辉先生持有东发精密 31% 的股份。杨凌辉先生离任后，其本人直接或间接持有的公司股份，自离任之日起半年内不转 让，股份变动将按规定履行信息披露义务。同时，已按照《董事和高级管理人员离职管理制 度》就其离职后的工作交接事项作出了说明。 杨凌辉先生离任后，不会导致公司董事会成员低于法定人数，公司将按照有关规定尽快 完成董事的补选工作。 杨凌辉先生在公司任职期间，为公司发展作出了积极贡献，公司董事会对杨凌辉先生所 作出的贡献表示衷心感谢！ 关于公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 1.提前离任基本情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

| 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | United Creation | Management | Limited（以下简称"UCM"） | | 住所 | | 香港湾仔轩尼诗道 302-8 | 号集成中心 2702-03 | 室 | | 权益变动时间 | | 2025 年 09 月 08 日至 | 2025 年 10 月 10 日 | | | 权益变动过程 | 10 | 股东 UCM 因公司资金需求，在 比例由 14.49%减少至 | 2025 年 09 日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份 13.92%，权益变动触及 | 月 08 日至 2025 年 10 月 76.52 万股，持股 1%的整数倍。 | | 股票简称 | 优德精密 | | 股票代码 | 300549 | | 变动方向 | 上升□ | 下降 | 一致行动人 | 有□ 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ | 否 | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | 股份种类 | | 减持股数 | | 减持比例 | | 人 ...

Core Viewpoint - The company, Youde Precision, reported that as of September 30, 2025, the total number of shareholders is 15,195 [2] Summary by Relevant Sections - Shareholder Information - The total number of shareholders for Youde Precision is 15,195 as of the specified date [2]

Core Viewpoint - The company is monitoring the development trends of humanoid robots but is currently not involved in this business area [1] Group 1 - The management is aware of the trends in humanoid robotics [1] - The company will continue to track market dynamics and assess the feasibility of entering the humanoid robot sector based on its strategic planning, technological reserves, and financial situation [1] - Future decisions regarding entry into the humanoid robot market will be made cautiously [1]

Core Viewpoint - The company is monitoring the development trends of humanoid robots but is not currently involved in this business area [1] Group 1 - The management is aware of the trends in humanoid robotics [1] - The company will continue to track market dynamics and assess the feasibility of entering the humanoid robot sector based on its strategic planning, technological reserves, and financial situation [1] - Future decisions regarding entry into the humanoid robot market will be made cautiously [1]