优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及相关规范 性文件要求，董事会审计委员会全体委员秉持勤勉尽责原则，严格依照公司章程 及专门委员会工作细则的规定，认真履行监督职责。现将审计委员会对会计师事 务所 2024 年度审计工作履职情况的评估意见，以及本委员会履行财务报告审计 监督职能的工作情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")系特殊 普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 (二)聘任会计师事务所所履行的程序 公司第四届 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）审计,《审计报告》（容诚审字[2025]100Z1074 号）,会计师的审计意 见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了优德精密公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动(+/-) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 347,087,748.54 | 341,762,415.14 | 1.56% | | 营业成本 | 252,217,202.29 | 244,054,324.09 | 3.34% | | 营业利润 | 15,117,090.28 | 18,760,675.34 | -19.42% | | 利润总额 | 14,944,168.59 | 18,501,810.11 | -19.23% | | 归属于母公司普通股股东净利润 | ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-014 优德精密工业（昆山）股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企 业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求进行的相应调整，符合相关法律法规 的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批 准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 1. 会计政策变更原因及适用日 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事杨艳波女士、江 慧女士、董希淼先生独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情形，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-013 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及全资子公司（以下合称"公司"） 正常经营发展资金需求的情况下，拟使用不超过 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 现将具体情况公告如下： 一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1. 投资目的 为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂 时闲置自有资金购买保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2. 投资额度及理财产品期限 公司拟使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金购买不超过12个月的保本型理 财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3. ...

一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了五次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 表决内容 审议结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 月 | 第四届监事 会第十三次 | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议通过 | | | 4 | | | | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | | | | 25 日 | | | 会议 | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | | | | ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东： （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司内控部门根据我国上市公司内控体系规范要求，持续完善公司《内控手册》。公司 董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司 规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部 控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，标准如下： | | | | | 1、重大缺陷：①董事、监事和高 | | | --- | --- | --- | | | 级管理人员违反法律法规；②对 | | | | 已公告的财务报告出现的重大差 | | | | 错进行差错更正（由于政策变化 | | | | 或其他客观因素变化导致的对以 | | | | 前年度的追溯调整除外）；③当 | 1、重大缺陷：①公司经营活 | | | 期财务报告存在重大错报，而内 | 动严重违反国家法律、法规； | | | 部控制在运行过程中未能发现该 | ②公司决策程序导致重大失 | | | 错报；④董事会审计委员会以及 | 误；③公司 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-009 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其 摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年年度 报告全文》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-011 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 09 月 20 日向社会公众公开发行 普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至 2016 年 09 月 26 日止，本公司共募集资金 250,550,100.00 元，扣除发行费用 32,348,637.49 元(不含税)，募集资金净额 218,201,462.51 元。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-016 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月21日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意召开公 司2024年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024年度股东大会； 2. 股东大会召集人：公司董事会； 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，本次会议召 集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年05月15日（星期四）13:30开始; （2）网络投票时间：2025年05月15日；其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月15日上午9:15－9:25，9：30－11： 30， ...