（2025年修订） 第一章 总则 优德精密工业（昆山）股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规 和规范性文件和《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制定《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券并向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当负责建立完善的公司募集资金存放、管理、使用、 改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，并确保该制度的有效实施，该等制 度应当 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《优德精密工业 （昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备 案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； ...

第一章 总 则 优德精密工业（昆山）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情 权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《优德精密工业（昆山）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负责对 内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东接待、 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士。 （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件及《优德精密工业（昆山） ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-036 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2025年08月21日召开，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足 子公司昆山德系智能装备有限公司（以下简称"德系智能"）生产经营和业务发展的需要， 同意其向银行申请不超过人民币800万元的综合授信额度，本公司无需担保，根据《公司章程》 的相关规定，本事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。具体如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | | 授信期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 800.00 | 万元 | 9 | 个月 | 以上授信额度由德系智能根据实际资金需求进行借贷使用（包括但不限于流动资金借款、 银行承兑汇票、信用证、保函等），最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度占用累 | 2025年度占用资 | 2025年度偿还累 | 2025年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | ...

1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2025 年半年度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定 信息披露网站的公告。 表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-035 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会 2025 年 08 月 21 日 1. 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件 方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知。 2. 会议于 2025 年 08 月 21 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场会议 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为:公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》 及《2025 年半年度报告摘要》。公司《2025 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中 国证券报》。 本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。 审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。 2. 审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》 经审议,董事会同意全资子公司拟向相关银行申请不超 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2025 年半年度报告 公告编号：2025-033 2025 年 8 月 1 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曾正雄、主管会计工作负责人袁家红及会计机构负责人(会计 主管人员)禹娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 8月18日晚间，优德精密发布公告称，公司于2020年8月20日召开第三届董事会第八次会 议审议通过了《关于公司出租部分闲置房产的议案》，同意公司拟对外出租已闲置的房产。2023年7月 份，公司与昆山哲特机电科技有限公司、韬展智能家居（苏州）有限公司签订《厂房租赁合同》。近 日，承租方向公司提出就租赁合同的租赁范围、租金等事项进行协商变更，并于2025年8月18日就变更 事宜签署新租赁合同。 ...