证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-032 一、交易基本情况 2021 年 12 月，根据公司第四届董事会第二十次会议决议、2021 年第一次临 时股东大会决议审议通过《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司 51%股权暨 签署<股权转让协议>的议案》，公司拟以自有资金 18,768 万元收购上海睦誉企 业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海睦誉"）和东方高圣科技有限公司（以 下简称"东方高圣"）共计持有北京东方高圣投资顾问有限公司（以下简称"北 京东高"）的 51%股权。 本次交易完成后，公司持有北京东高 51%股权，北京东高成为公司控股子公 司。2022 年 1 月 5 日，北京东高办理完毕工商变更登记手续。 2022 年，北京东高完成注册地由北京市迁出，迁入至广州市的工商变更登 记手续，并换发营业执照。公司名称变更为东高（广东）科技发展有限公司（以 下简称"东高科技"）。 二、相关业绩承诺 本次股权转让业绩承诺期为 2022 年度、2023 年度和 2024 年度。上海睦誉、 东方高圣承诺 2022 年至 2024 年标的公司经具有证券从业资格的会计师事务所 审计的合并报表扣除 ...

的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次司法处置标的为公司控股股东、实际控制人陈崇军先生持有的公司 322 万股股份，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 0.95% 。若本次司法拍卖 成交并过户登记，陈崇军先生持股将由 70,913,537 股减少至 67,693,537 股，占 剔除公司回购专用账户后公司股本的比例将由 20.85%降至 19.91%。 2、2025 年 5 月 9 日，公司前十大股东中其他股东单独持股比例均未超过 5%，本次司法拍卖预计不会导致公司实际控制权发生变更。 3、本次司法拍卖事项尚未进入拍卖程序，后续需经过公示、竞拍、缴款、 法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖，具有不确定性。公司将持 续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-031 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖 2 告》以及 2023 年 8 月 14 日披露的《关于公司控股股东所持部 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-030 1 月 24 日 10 时起至 2025 年 3 月 25 日 10：05:36 在京东网司法拍卖网络平台对陈 崇军先生持有的公司 800 万股股份进行司法拍卖，经公开竞价，陈崇军先生本次 被司法处置的 800 万股公司股份中，400 万股已竞价成功，剩余 400 万股因无人 出价而流拍。截至拍卖公告期满，申请执行人北京隆康商贸有限公司享有剩余债 权额为人民币 32,224,441.36 元及相应利息。申请执行人同意以一拍起拍价每股 人民币 8.86 元的价格接受上述流拍的 400 万股中的 363.707 万股股份以物抵债。 该笔 363.707 万股公司股份于 2025 年 4 月 28 日由陈崇军先生名下扣划至北京隆 康商贸有限公司名下。 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被司法扣划 暨权益变动达 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-029 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日 14:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第十七次会议审 议，公司董事会同意召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海古鳌电子科技股份有限公司章 程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-015 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式通知全体监事，并 于 2025 年 4 月 27 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监 事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 公司 2024 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会在 2024 年度 的工作情况。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-014 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 十七次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯形 式向全体董事发出。 本议案需提交股东大会审议。 2、本次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 4 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 公司 2024 年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-019 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 2、2024 年度拟不进行现金分红的原因 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等有关规定及《公司章程》对利润分配的相关规定，鉴于 2024 年末母公 司的净利润为负，公司结合当前经营情况和未来发展规划，考虑到公司未来经营 业务拓展对资金的需求较大，为满足日常经营和长远发展，保障公司战略发展的 顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益。公 司计划 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分 配利润结转至下一年度。 一、2 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-025 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"古鳌科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项 公告如下： 8、2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 十三次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 1、2022 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会 第十四次会议审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》，公司独立董事依法对此发表了同意的独立意见。同时，公司第四届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | 审计报告 众会字（2025）第05451号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称：古鳌科技)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了古鳌科技 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 ...