特别风险提示： 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-062 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 上海古鳌电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 19 日 2 1、本次司法处置标的为公司控股股东、实际控制人陈崇军先生持有的公司 550 万股股份，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 1.62%。 2、本次拍卖因被执行人及其代理人对执行行为提出异议，本场拍卖已暂缓。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询网络公开信 息获悉上海市松江区人民法院将于 2025 年 9 月 19 日 10 时起至 2025 年 9 月 22 日 10 时止（延时的除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台对公司控股股东、实际 控制人陈崇军先生持有的公司 322 万股股份进行司法拍卖，公司于 2025 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法 拍卖的提示性公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-061 上海古鳌电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"）会议通知于 2025 年 8 月 29 日 以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式 召开。 3、会议召开时间： （1）出席会议总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 161 人，代表股 份 71,177,431 股，占公司有表决权股份总数的 20.9307％。 （2）现场会议出席情况 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（ ...

上海市广发律师事务所 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：上海古鳌电子科技股份有限公司 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东会于 2025 年 9 月 15 日 14:30 在上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议 室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、李玲玲律师出席现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见 ...

Group 1 - The A-share market has seen a strong performance in digital currency concept stocks, with notable increases in share prices for several companies [1] - Gao Weida (300465) experienced a rise of 16.52%, with a total market capitalization of 12.1 billion and a year-to-date increase of 48.64% [2] - Zhidu Co., Ltd. (000676) reached a limit-up of 10%, with a market cap of 16.1 billion and a year-to-date increase of 50.83% [2] - Qitian Technology (300061) rose by 7.93%, with a market cap of 9.15 billion and a year-to-date increase of 7.67% [2] - Hengbao Co., Ltd. (002104) increased by 7.52%, with a market cap of 20 billion and a year-to-date increase of 319.36% [2] - Other companies such as Xinan Century (688201), Guoxin Technology (688262), and Information Development (300469) also saw increases of over 5% [1][2] Group 2 - The overall trend indicates a significant interest and investment in digital currency-related stocks within the A-share market [1] - The year-to-date performance of these stocks suggests a growing confidence in the digital currency sector among investors [2] - The strong price movements may reflect broader market trends and investor sentiment towards digital currencies and related technologies [1][2]

| 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 1.46亿 | 7220.08万 | -50.40% | | 归母净利润(元) | -1.2亿 | -1.13 Z | 5.73% | | 扣非净利润(元) | -1.21亿 | -1.14亿 | 5.21% | | 货币资金(元) | 2.02亿 | 1.62亿 | -19.79% | | 应收账款(元) | 6718.54万 | 5039.05万 | -25.00% | | 有息负债 (元) | 2875.91万 | 1322.88万 | -54.00% | | 手利率 | 68.13% | 0.73% | -98.92% | | 净利率 | -86.87% | -163.56% | -88.29% | | 三患占营收比 | 74.91% | 36.93% | -50.71% | | 每股净资产 (元) | 2.35 | 1.41 | -40.08% | | 每股收益(元) | -0.35 | -0.33 | 5.71% | | 每股经营性现金流(元) | 0. ...

Group 1 - The company, Gu Ao Technology, announced that its fifth board of directors held the 20th meeting, where multiple proposals were reviewed and approved [2]

Core Viewpoint - The announcement from Guoao Technology indicates that the company's fifth supervisory board held its sixteenth meeting, during which multiple resolutions were approved, including the summary of the meeting [2] Group 1 - Guoao Technology's supervisory board meeting was held on August 28 [2] - The meeting resulted in the approval of several resolutions [2] - The announcement was reported by Securities Daily [2]

智通财经APP讯，古鳌科技(300551.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为7220.08万元，同比 减少50.40%。归属于上市公司股东的净亏损为1.13亿元，同比收窄5.73%。归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净亏损为1.14亿元，同比收窄5.21%。基本每股亏损为0.33元。 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件及《上海古 鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治 理、实现目标的活动。 第四条 内部审计的对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统 化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率，帮助 公司实现经营目标。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了 规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司设内部审计部，内部审 ...

第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 上海古鳌电子科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司或其他主体。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 公司采用并购方式进行投资 ...