证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-085 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于新增经营范围暨办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增公司经营范围基本情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于新增经营范围并办理工商变 更的议案》。根据公司经营战略规划，公司拟增加公司的经营范围：计算机系统 服务、云计算装备技术服务、云计算设备制造、云计算设备销售；人工智能基础 资源与技术平台；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理服务；信息系 统运行维护服务；互联网设备销售。许可项目：第一类增值电信业务。 变更后的经营范围： 二、其他相关事项 1、《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》第十五条作相应修订。 2、本次新增公司经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会 审议，并经由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通 过后方可实施。公司董事会提请股东会授权总经理及其授权代表办理工商变更登 记、章程备 ...

关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期原定 至 2026 年 5 月 19 日届满。鉴于公司于近日完成控制权变更，公司控股股东及实际 控制人由陈崇军先生变更为徐迎辉先生。为进一步完善公司治理结构，保障公司决 策效率和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。公司第 六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自 公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董 事不得连续任职超过 6 年。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司实际控 制人徐迎辉 ...

| 平台技术咨询服务;数字广告制 | 作服务(不含出版发行)，互联网数据 | | --- | --- | | 作:数字广告发布;数字广告设计、 | 服务;信息咨询服务(不含许可类信息 | | 代理;数字内容制作服务(不含出 | 咨询服务):货物进出口;技术进出口: | | 版发行)，互联网数据服务;信息咨 | 金属门窗工程施工。计算机系统服 | | 询服务(不含许可类信息咨询服 | 务、云计算装备技术服务、云计算设 | | 务):货物进出口;技术进出口:金属 | 备制造、云计算设备销售；人工智能 | | 门窗工程施工。(除依法须经批准 | 基础资源与技术平台；人工智能公共 | | 的项目外，凭营业执照依法自主 | 数据平台；大数据服务；数据处理服 | | 开展经营活动) | 务；信息系统运行维护服务；互联网 | | 许可项目:人民币鉴别仪产品生 | 设备销售；（除依法须经批准的项目 | | 产;建筑智能化系统设计:电气安 | 外，凭营业执照依法自主开展经营活 | | 装服务:建设工程施工。(依法须经 | 动） | | 批准的项目，经相关部门批准后 | 许可项目: 第一类增值电信业务；人 | | 方可开展经营活 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-088 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李正峰作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董 事会提名为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 □否 如否，请详细说明：______ 如否，请详细说明：______ 三 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-092 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会现就提名邵同尧为上 海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-093 是 □否 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会现就提名唐立明为上 海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-089 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵同尧作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董 事会提名为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-090 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐立明作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董 事会提名为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______ ...

一、被提名人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-091 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会现就提名李正峰为上 海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-087 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 12 日 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9: ...