| | 东高（广东）科 技发展有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 10,231,534.25 | 163,643.83 | | 10,395,178.08 | 借款 | 非经营 性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 属企业 | 东方高圣科技有 限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 155,033.85 | 155,033.85 | | 业绩补偿款 | 非经营 性往来 | | | 上海睦誉企业管 理中心（有限合 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 1,162,753.84 | 1,162,753.84 | | 业绩补偿款 | 非经营 | | | 伙） | | | | | | | | 性往来 | | | 李正祥 | 关联自然人 | 其他应收款 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 备用金 | 非经营 性往来 | | 总计 | - | - | - | 12,556,519.75 | 1,511,431.52 | 1,347,787.69 | 12,72 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记备案的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 现将具体事项公告如下： 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-057 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，因此公司对《公司章程》、《股东会 议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等相关制度中相应 条款进行修订。因本次《公司章程》修订所涉条目众多，本次修订中，因删除和 新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)，及个别用词造句 变化、标点符号变化 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-058 上海古鳌电子科技股份有限公司 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、 9： 30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 8 月 27 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 15 日 14:30 召开公司 2025 年度第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-056 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案 的议案》； 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式通知全体监事，并 于 2025 年 8 月 27 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事 会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》； 监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-055 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯形 式向全体董事发出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 5 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》； 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律法规规 ...

古鳌科技公告，2025年上半年营业收入7220.08万元，同比下降50.40%。归属于上市公司股东的净利 润-1.13亿元，同比减少5.73%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提 高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上海古鳌电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额； 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《上海古鳌电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责人以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年度报告信息披露存在重大错误或重 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上海古鳌电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体 情况，特制定本制度。 （一）具有独立的法人资格； （二）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 1 （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （五）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意 后提交 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东 和债权人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立 的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海古鳌电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人或者其他组织； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的 ...