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证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-088 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李正峰作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董 事会提名为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 □否 如否，请详细说明：______ 如否，请详细说明：______ 三 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-092 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会现就提名邵同尧为上 海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-093 是 □否 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会现就提名唐立明为上 海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-090 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐立明作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董 事会提名为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-089 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵同尧作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董 事会提名为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______ ...

一、被提名人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-091 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会现就提名李正峰为上 海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-087 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 12 日 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9: ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-084 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2025 年 12 月 18 日以通 讯形式向全体董事发出。 2、本次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯方式 出席的董事 4 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 经公司实际控制人徐迎辉先生举荐，第五届董事会提名委员会资 ...

古鳌科技公告，近日通过查询网络公开信息获悉，上海市松江区人民法院将于2026年1月23日10时起至 2026年1月26日10时止在淘宝网进行公开网络司法拍卖，本次司法处置标的是公司5%以上股东陈崇军持 有的公司370万股股份，占公司股本的1.09%。若本次司法拍卖成交并过户登记，陈崇军先生持股将由 6769.35万股减少至6399.35万股，占公司股本的比例将由19.91%降至18.82%。 ...