北京万集科技股份有限公司 公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管 理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高 级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高 级管理人员的年度薪酬分配。 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级 管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和 紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事会的全体成员，包括由公司股东会选举产生的非独立董事 及由公司职工代表大会选举产生的职 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事曹鹤2025年度述职报告 本人曹鹤，作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的规定与要求，在2025年度任期内，定期了解检查公司经营情况，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅 会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事 会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人曹鹤，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学 工商管理学院投资专业毕业，获经济学博士学位，高级经济师，汽车行业专家。 曾就职于中国汽车工业总公司，先后担任总经理秘书、二级公司副总经理；2000 年6月至2016年10月就职于中国民族证券有限责任 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事施丹丹2025年度述职报告 本人施丹丹，作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定与要求，在2025年度任期内，定期了解检查公司经营情况，认真 履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议，对董 事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人施丹丹，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 注册会计师，中央财经大学会计学院研究生客座导师。1997年8月至2004年12月， 就职于中华会计师事务所（后更名为中瑞华恒信会计师事务所），任职经理；2005 年1月至2007年9月，任利安达 ...

北京万集科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 北京万集科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 1 北京万集科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人翟军、主管会计工作负责人刘明及会计机构负责人(会计主管 人员)刘明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期公司实现营业收入 109,399.71 万元，较上年同期增长 17.61%， 实现归属于上市公司股东净利润-18,106.88 万元，较上年同期增长 53.10%。 报告期内，受益于车路云一体化及公路水路交通基础设施数字化转型升级相 关政策的推动，公司密切关注国家政策导向与行业发展趋势，积极把握市场 机遇，持续开拓国内外市场，提升市场份额，其中智能网联业务收入同比增 长 159.06%，激光雷达业务收入同比增长 48.11%，动态称重业务收入同比增 长 24.26%。公 ...

关于北京万集科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度营业收入扣除情况表 | | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 A/F. Block A. Fu Hua Mansion 8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District. Beijing +86 (010) 6554 7190 关于北京万集科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2026BJAA12B0107 北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京万集科技股份有限公司(以下简称万 集科技)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以 及相关财务报表附注, ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-015 北京万集科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董 事会第二十三次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关 于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体 董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2025 年董事、高级管理人员的薪酬情况 2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任 的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发 放。 经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下： 单位：万元 | 序号 | 姓名 | 职务 ...

北京万集科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2025年12月31 日资产负债表、2025年度利润表、2025年度现金流量表、2025年度所有者权益变 动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据 二、主要财务指标 | 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | -0.8496 | -1.8116 | 53.10% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.8496 | -1.8116 | 53.10% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | -0.9357 | -1.8881 | 50.44% | | 加权平均净资产收益率（%） | -10.28% | -20.19% | 9.91% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 | -11.32% | -21.05% | 9.73% | | 益率（%） | | | | | 每股 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-012 北京万集科技股份有限公司 关于2025年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 3 月 31 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，2025 年年度报告摘要于 2026 年 3 月 31 日 在《证券时报》《证券日报》刊登，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特 定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资 金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后， 募集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-021 北京万集科技股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2025 年年度报告》及《2025 年 年度报告摘要》。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"点击"网上说明会"，搜索"万 集科技"即可参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登录"约调研"微信小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理翟军先生， 副总经理、董事会秘书袁志伟先生，财务总监刘明先生，独立董事刘文杰先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2026 年 4 月 13 日下午 15:00-17:00 举行 2025 年度业绩 ...