证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-108 北京万集科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15- 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长翟军先生。 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东共221人，代表股份1,340,100股，占公司股份总数的 ...

Road Digitalization and Smart Transportation - The company has deployed numerous digital projects across the national transportation network, including 45 digital tunnels, 276 digital toll stations, 220 smart service areas, and 229 kilometers of smart highways, significantly improving traffic efficiency and public travel experience [1] - The company has released four sets of road digitalization solutions: trunk active control, digital tunnels, digital toll stations, and smart service areas, aiming to become a leading enterprise in comprehensive road digitalization solutions [1] Headquarters and R&D Center - The company's headquarters base and intelligent connected R&D center have officially settled in Beijing Economic-Technological Development Area (Yizhuang) [2] Future Development Directions - The company will focus on six core areas for the next decade: digital transportation, digital cities, automotive electronics, lidar, chips, and overseas business [3] - The company aims to integrate vehicle-road-cloud systems, digital productization, product chipization, and business globalization [3] Vehicle-Road-Cloud Integration Achievements - The company has achieved a total perception network mileage of over 3,600 kilometers, covering an area of more than 6,300 square kilometers, with over 200 million cumulative triggers in vehicle-road collaboration scenarios [3] - The company has developed a full-stack capability solution for vehicle-road-cloud integration, providing efficient and convenient intelligent connected services [3] - The company has released multiple solutions, including the "Eagle" series of aftermarket V2X OBU, which reduced installation time from 4 hours to 30 seconds, and the first dual SL3 certification for roadside perception systems in China [3] Innovative Technology Products - The company has showcased achievements in digital transformation, vehicle-road-cloud integration, lidar products, and silicon photonic chips, demonstrating its deep accumulation and outstanding strength in the intelligent transportation and connected vehicle fields [4] Lidar Products - The company has released four lidar products, including roadside perception laser-video integrated machines, industrial robot 3D safety lidar WLR-719E, vehicle-mounted ADAS lidar WLR-760, and the new generation solid-state FLASH blind spot radar WLR-750 [5] - These products showcase advanced technologies such as lidar-video-AI fusion perception and 3D立体防护功能 [5] Silicon Photonic Chips - The company has developed silicon photonic chips and electronic chips after eight years of R&D, bringing revolutionary breakthroughs to the lidar field [5] - The company has introduced five chip iterations and self-developed silicon photonic devices, marking an important step towards the era of fully chip-based lidar technology [5]

北京万集科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | | ...

| 原章程内容 | | | | | 修订后的章程内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：北京市北京经济技术 | | | 第五条 公司住所：北京市北京经济技术 | | | | | | 开发区荣华南路 2 | 号院 2 | 号楼 | 5 层 | 523-4 | 开发区荣华中路 1 B 座 | 19 | 号院 | 号楼 | 2801 | | 室。 | | | | | 室。 | | | | | | 邮政编码为：100176 | | | | | 邮政编码为：100176 | | | | | 北京万集科技股份有限公司 2024 年 12 月 20 日 北京万集科技股份有限公司 章程修订对照表 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-104 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。 1、《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公 司章程》的规定。 监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-107 北京万集科技股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案 暨召开2024年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2024年12月11日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的议案》，公司定于2024年12月30日下午15:00召开公司2024年第三次临时股东 大会。具体内容详见公司2024年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-099）。 2024年12月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘公司2024年度审计机构的议案》《关于变更公司注册地址及修改<公司章程> 的议案》，同日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人翟军先生书面提交 的《关于提请在北京万集科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会增加临时 提案的函》，为提高议事效率，翟军先生提议将《 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-106 北京万集科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程> 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司注册地址变更情况 第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 2 号楼 5 层 523-4 室。 邮政编码为：100176 修订后： 第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 B 座 2801 室。 邮政编码为：100176 三、其他事项说明 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更事项 尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表 决通过。公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相关管理人 员向工商登记机关办理工商变更登记手续，本次《公司章程》的修订最终将以工 商登记部门的 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-103 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法 律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为 公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-105 北京万集科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，并提 请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿 ...

一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法 律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-094 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2025 年 度日常关联交易预计的公告》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东 北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预 计的核查意见》。 本议案需提交股东大会审议。 3、会议以 9 票同意、0 票反 ...