证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-028 北京万集科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、修改《公司章程》部分条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并 结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如 下： | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。法 | | | | 定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | | 律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东大会对法定代表人 ...

北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司董事会 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-027 关于公司第五届董事会设立提名委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会设立提名委员 会暨选举委员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立提名委员会，提名委员会组成 如下： 董事会提名委员会成员：刘文杰先生、翟军先生、施丹丹女士，其中刘文杰 先生担任提名委员会主席。 公司董事会提名委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 上述人员简历详见本公告附件。 特此 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-025 北京万集科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担 保额度预计的议案》，同意为全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武 汉万集"）提供不超过 5,000 万元连带保证额度。上述额度的有效期自 2025 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 14 日。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本 次担保事项需提交公司股东大会审议。 二、担保预计具体情况 1、担保预计具体情况如下表： 2、业务授权 为提高工作效率、及时办理授信业务及对应担保业务，董事会授权公司管理层 在批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理具体手续，包括且不限于 签署相关业务的具体合同、协议。 三、被担保人基本情况 单位：人民币万元 担 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-024 北京万集科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、交易概述 根据公司整体战略规划，结合公司经营情况，为优化资源配置，提高公司资产 运营及使用效率，将公司所持有的控股子公司北京越畅通科技有限公司（以下简称 "越畅通"）57.48%股权转让给文印先生，转让价格为人民币 1,161 万元。本次转让 所得款项的用途为补充公司流动资金。 本次交易完成后公司将不再持有越畅通股权，越畅通将不再纳入公司合并报表 范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。 二、交易对手方基本情况 文印，1987 年 3 月出生，中国国籍，身份证号码：360311 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-022 北京万集科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——第 21 号上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引 的规定，北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技""公司"或"本公司"） 董事会将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特 定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/ ...

北京万集科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）董事 会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《公司章程》《董事会议事规则》和有关法律法规所赋予 的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法 权益，确保了企业规范运作。现将 2024 年度（以下称为"本报告期"或"报告期内"） 董事会主要工作报告如下。 一、不断完善公司战略 报告期内，董事会及各委员会研究行业动态和发展趋势，不断完善公司战略。 公司的目标是成为全球领先的数字创新企业，为全球智慧交通、自动驾驶、 智慧城市提供最具价值的创新产品和服务，成为政府、商业客户、产业链伙伴以 及亿万车主用户最信赖的品牌。公司将围绕"车路云一体化""产品数字化""感知 芯片化""业务全球化"核心领域构建生态。 报告期内，随着车路云一体化及高速公路交通基础设施数字化转型升级相关 政策的发布，公司为应对车路云一体化及高速公路业务的展开，加大了市场拓展 ...

东北证券股份有限公司 4、与公司董事、监事、高级管理人员及公司其他主要人员进行交流； 5、审阅公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价遵循的原则 本次内部控制评价遵循全面性原则、重要性原则、客观性原则，确保本次评 价工作的独立、客观、公正。 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2024 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 1、查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程及各项管 理制度，查阅独立董事发表的意见及内部审计资料等； 2、对公司信息披露文件进行事前审阅； 3、关注公司募集资金投 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）监事 会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律法规所 赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者 合法权益，确保了公司规范运作。现将 2024 年度（以下统称为"报告期内"）监 事会主要工作报告如下。 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 26 日召开第四届监事会第三十四次会议，公司三名监事会 成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席 崔学军主持。审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表 监事候选人提名的议案》《关于确定公司第五届监事会监事薪酬的议案》《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。 2、2024 年 3 月 15 日召开第五届监事会第一次会议，公司三名监事会成员 全部参加会议，符合《公司 ...