关于北京万集科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京万集科技股份有限公司(以下简称万 集科技)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以 及相关财务报表附注,并于2024年4月10日出具了XYZH/2025BJAA12B0069号无保留意见的 审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称 营业收入扣除)相关规定,万集科技编制了后附的北京万集科技股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 and the country of the subject of the successful and the station of the station o 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永 ...

北京万集科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | - 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion on | Blook A, Pa Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China ShineWing 传真 +86 (010) 6554 7190 certified public accountants +86 (010) 6554 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA12B0090 北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-026 北京万集科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）全资 子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）的银行授信需求，湖北 省科技融资担保有限公司（以下简称"湖北科技融资公司"）拟为武汉万集在中国 工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行办理的本金金额为人民币 1,000 万元的贷款（具体额度以银行批复为准）提供担保，公司向湖北省科技融资 公司提供反担保。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议 案需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的名称：武汉万集光电技术有限公司 机器人的研发；软件开发；计算机系统服务；地理遥感信息服 ...

北京万集科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2024年12月31 日资产负债表、2024年度利润表、2024年度现金流量表、2024年度所有者权益变 动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据 二、主要财务指标 （一）资产变动情况 1、货币资金年末较年初增加79%，主要系本期销售回款及理财赎回所致。 2、交易性金融资产年末较年初减少100%，主要是投资理财产品赎回所致。 3、应收票据年末较年初增加155.56%，主要系本期收到承兑汇票增加所致。 4、应收账款年末较年初减少11.40%，主要系加大销售回款力度收回欠款所 致。 5、应收款项融资年末较年初增加2057.02%，主要系本期收到承兑汇票增加 所致。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | -1.8116 | -1.8089 | -0.15% | | 稀释每股收益（元/股） | ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-030 北京万集科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司""本公司"）于2025年4月10日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》， 现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月6日下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月6日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-018 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告及 摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2024 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 详情参见中国证 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-017 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告及 摘要》； 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。详情参见中国证监会 指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司 2024 年年 度报告》全文及摘要，《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 12 日在《证 券时报》《上海证券报》刊登，敬请广大投资者查阅。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》； 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》； 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董 事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预 案》，现将具体情况公告如下： 北京万集科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于上 市公司股东的净利润为-386,108,066.09 元，母公司实现的净利润-226,068,173.86 元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司按净利润的 10%提取法定公积金。 法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。报告期末法定盈余公 积金累计余额已经超过公司注册资本的 50%，当期未提取法定公积金，母公司当年实 现的可供分配利润为-226,068,173.86 元。 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东 ...

万集科技（300552）公告，2024年营业收入为9.3亿元，同比增长2.33%。归属于上市公司股东的净亏损 3.86亿元，去年同期净亏损3.86亿元。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2.13亿股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转 增0股。 ...

万集科技（300552）公告，公司于2025年4月10日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 转让控股子公司股权的议案》。根据公司整体战略规划，结合公司经营情况，为优化资源配置，提高公 司资产运营及使用效率，将公司所持有的控股子公司北京越畅通科技有限公司57.48%股权转让给文印 先生，转让价格为人民币1161万元。本次转让所得款项的用途为补充公司流动资金。 ...