证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-001 北京万集科技股份有限公司 关于对外投资设立湖南合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"万集科技"）于 2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外 投资设立湖南合资公司的议案》，基于公司战略布局，为了更好的拓展车路云一 体化业务，并增强市场开拓及项目承接能力，公司与湖南湘江智能科技创新中心 有限公司、长沙合创未来企业管理合伙企业（有限合伙）、中南大学资产经营有 限公司成立合资公司湖南湘江智联交通科技有限公司，公司以现金出资 510 万元， 占合资公司注册资本的 35.6893%。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在巨 潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立湖南合资公 司的公告》（公告编号：2025-099）。 近日，湖南湘江智联交通科技有限公司已完成工商设立登记手续，并取得由 湖南湘江新区管理委员会颁发的 ...

证券日报网讯12月29日，万集科技（300552）发布公告称，公司将于2026年1月19日15：00召开2026年 第一次临时股东大会，审议《关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 会议同样以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会 的议案》。关于此次临时股东会的具体安排，公司将另行发布通知。 备查文件 本次董事会会议的备查文件包括《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。 北京万集科技股份有限公司（证券代码：300552，证券简称：万集科技）于2025年12月29日发布第五届 董事会第二十二次会议决议公告。会议审议通过了关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。 董事会会议召开情况 万集科技第五届董事会第二十二次会议于2025年12月19日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年12 月29日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长主持。 会议审议通过多项议案 部分募投项目调整后结项并补充流动资金 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模后结 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-102 北京万集科技股份有限公司 关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"、"公司"或"本公司"） 于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部 分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"自 动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目" 调整投资规模后予以结项，并使用结项后的节余募集资金（包括利息收入） 5,416.32 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 上述事项尚需提交公司股东会审议。东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）亦对该事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-104 北京万集科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日 9:15至15:00的任意时间。 通过网络投票的股东共185人，代表股份1,389,840股，占公司股份总数的 0.6521%。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的 方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长 翟军先生。 6 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-103 北京万集科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月19日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年01月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年01月19日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络 ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"万集科技"）于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通 知，并于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席 本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目 调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 董事会同意募投项目"自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联 设备研发及产业化建设项目"调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，后续用于公司的日常生产经营活动和业务发展。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 ...

Group 1 - The core point of the article is that Wanjie Technology (SZ 300552) held its 22nd meeting of the fifth board of directors on December 29, 2025, where it reviewed proposals regarding the adjustment of investment scale for certain fundraising projects and the permanent allocation of surplus funds to working capital [1] - For the first half of 2025, Wanjie Technology's revenue composition is entirely from the intelligent transportation sector, accounting for 100.0% [1] - As of the time of reporting, Wanjie Technology has a market capitalization of 6.5 billion yuan [1]

北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 京天股字（2025）第 798 号 致：北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2025 年 12 月 29 日在北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 3 层会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 会规则》以及《公司章程》的规定。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第五届董 事会第二十次会议决议公告 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2020 年度向特定 对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公 司部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相 关事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分 募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-006）、《关于募集资金投资项目 延期的公告》（公告编号：2025-003），截至本核查意见出具日，公司募投项目 及募集资金使用计划如下： 三、本次调整募投项目投资规模并结项的情况 （一）募投项目计划投资和实际投资情况 公司募投项目"自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联 ...