Core Viewpoint - Beijing Wanjie Technology Co., Ltd. has disclosed that its controlling shareholder, Mr. Zhai Jun, has pledged part of his shares to Suzhou Wuzhong Pawn Co., Ltd. for financing purposes, which does not affect the company's actual control [2][3]. Share Pledge Basic Situation - Mr. Zhai Jun has pledged 3,000,000 shares, accounting for 3.43% of his total holdings and 1.41% of the company's total share capital [2]. - The pledge is set to expire on July 10, 2025, and is not related to any major asset restructuring or performance compensation obligations [2]. Cumulative Share Pledge Situation - Before the pledge, Mr. Zhai Jun held 87,437,136 shares, representing 41.02% of the total shares, with 29,820,000 shares already pledged [2]. - After the pledge, he will have 32,820,000 shares pledged, which is 37.54% of his total holdings and 15.40% of the company's total share capital [2]. - The total pledged shares for Mr. Zhai Jun and Shandong International Trust Co., Ltd. amount to 91,495,336 shares, which is 42.93% of the total shares [2].

北京万集科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东、实 际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司部分股份在苏州市吴中典当 有限责任公司（以下简称"苏州吴中"）办理了质押业务，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 1.截至公告披露日，翟军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前 质押股份数 | 本次质押后 质押股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | | （股） | | | | 股份比例 | 股本比例 | 限售和冻结 | | 限售和冻结 | ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-049 北京万集科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述专利的取得是公司及下属公司坚持持续创新的新成果，上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有助于促进公司持续创新能力，充分 发挥公司的知识产权优势，进一步完善公司的知识产权体系，保持技术领先地位， 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 近日，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万集科技"）及下属 公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）、苏州万集车联网技术 有限公司（以下简称"苏州万集"）、深圳市万集科技有限公司（以下简称"深 圳万集"）获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 技术方向 | | --- | --- | --- | --- | ...

北京万集科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京万集科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生 的全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半 数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持薪酬与考核委员会工作。主席由董事会在薪酬与考核委员会成员 ...

北京万集科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定董事、高级管理人员的选择标准及选任程序，对董事、高级管理人员具体 人选进行遴选并提出建议。 第三条 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 提名委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第六条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持提 名委员会工作。主席由董事会在提名委员会成员中任命。 第一章 总则 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京万集科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 第七条 提名委员会任 ...

北京万集科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《北京万集科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制度第十二条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登 ...

| 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | 第二节 | | 内部审计 38 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 38 | | 第八章 | | 通知 ...

第一章 总则 北京万集科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善北京万集科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中至少两名为独立董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任。期间 如有成员不再担任公司 ...

第一章 总则 第一条 为适应北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 北京万集科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长提名,并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，负责主持战略委员会工作。主 席由董事会在战略委员会成员中任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会成员资格，并由董 事会根据本实施细 ...

北京万集科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十三条第（三）项、 第（五）项、第（六）项收购本公司股份或者合并、分立、解散 ...