证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-016 北京万集科技股份有限公司 关于公司2025年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第五 届董事会第二十三次会议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和公司相关会计政策制度的规定进行的。公司及下属子公司对 2025 年各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了 全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资减值 的可能性，固定资产、商誉、无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认 为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生 资产减值损失的相关资产进行计提 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-022 北京万集科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，并于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告 及摘要》； 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-010 北京万集科技股份有限公司 本议案已经董事会审计委员会审议通过。详情参见中国证监会指定的创业板 信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文 及摘要，《2025 年年度报告摘要》将于 2026 年 ...

北京万集科技股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日分别召开第五届 董事会独立董事专门会议第十四次会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届 董事会第二十三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2025 年年度股 东会审议，具体情况公告如下： （一）独立董事专门会议意见 独立董事认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》相关规定，考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为 保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，我们同意《2025 年度利润分配预 案》。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-013 公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。该利润分配预案尚 ...

北京万集科技股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 . 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027 P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA12B0108 北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京万集科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2025年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

北京万集科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-101 | 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansi No.8. Chaovangmen Be Dongcheng District, certified public accountants 100027, P.R.China 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了万集科技 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公 司经营 ...

北京万集科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系电话: +86(010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 blic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No.8. Chaovangmen Beidalie Donacheng District, Beijing 关于北京万集科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 万集科技编制了本专项说明所附的万集科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准 确性及完整性是万集科技的责任。我们对汇 ...

北京万集科技股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与使用情况 鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 | 1-11 | | 报告 | | 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 65 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 我们认为,万集科技上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深 圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了万集科技 2025年度募集资金 的实际存放、管理与使用情况。 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 XYZH/2026BJAA12B0110 北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京万集科技股份有限公司(以下简称万集科技)关于募集资金2025年 ...

关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生在2025年度的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 北京万集科技股份有限公司 经核查，公司现任独立董事刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京万集科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事刘文杰2025年度述职报告 本人刘文杰，作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定与要求，在2025年度任期内，定期了解检查公司经营情况，认真 履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议，对董 事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人刘文杰，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程博士， 研究员职称。历任中国交通报社主编，中国公路杂志社社长、总编辑，中国公路 学会副理事长兼秘书长，国际道路联合会（IRF）副主席。现任茅以升科技教育 基金会副理事长兼道路交通委员会会长，一带一路国际交 ...