北京万集科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | | 股份转让 10 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | ...

北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 171 号 致：北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于2025年5 月6 日在北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第五届董 事会第十二次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第十二 次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-038 北京万集科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月6日下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月6日9:15-15:00。 特别提示： 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 （二）会议出席情况 1、现场会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份 100,494,250股，占公司股份总数的47.1509%。 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东共231人，代表股份3,439,866股，占公司股份总 ...

前十大流通股东累计持有： 3682.36万股，累计占流通股比： 27.61% ，较上期变化：384.61万股 。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2404 | -0.3720 | 35.38 | -0.4265 | | 每股净资产（元） | 8.73 | 10.45 | -16.46 | 12.21 | | 每股公积金(元) | 3.46 | 3.5 | -1.14 | 3.51 | | 每股未分配利润(元) | 2.54 | 4.22 | -39.81 | 5.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.9 | 1.59 | 19.5 | 1.06 | | 净利润(亿元) | -0.51 | -0.79 | 35.44 | -0.91 | | 净资产收益率(%) | -2.72 | -3.50 | 22.29 | -3.44 | 数据四舍五入，查看 ...

北京万集科技股份有限公司 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-034 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度 报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2025 年 第一季报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 详情参见中 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-033 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4月21日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度 报告》； 本议案已经审计委员会审议通过。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2025 年第一 季度报告》。 2．会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-037 北京万集科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下: 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于<北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：本激 ...

北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见 京天股字（2022）第484-4号 致：北京万集科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司提供的与本次股权激励计划和本次限 1 制性股票作废事项有关的文件，对相关事实进行了核查和验证。 本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具之日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了面谈、书面审查、查询 ...

公司简称：万集科技 证券代码：300552 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期 归属条件未成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、第三个归属期归属条件未成就的说明 8 | | 六、独立财务顾问意见 10 | 一、释义 | 万集科技、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 北京万集科技股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥189,707,844.36, representing a 19.24% increase compared to ¥159,096,801.92 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥51,246,759.89, a 35.36% improvement from a loss of ¥79,285,262.81 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities improved by 45.30%, reaching -¥44,476,614.72 compared to -¥81,312,167.67 in the prior year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.2404, which is a 35.38% improvement from -¥0.3720 in the same quarter last year[5] - The company's net profit from investments was RMB 20.66 million, significantly higher than RMB 3.64 million in the previous period[32] - The company reported a net profit of -48,853,163.66 yuan, compared to -76,041,216.62 yuan in the previous period, indicating an improvement of approximately 35.5%[33] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -51,246,759.89 yuan, compared to -79,285,262.81 yuan in the previous period, marking a significant improvement[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,935,499,974.87, a slight increase of 0.14% from ¥2,931,470,228.46 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2025, the company's total assets amounted to RMB 2.935 billion, with total liabilities of RMB 1.050 billion[28][30] - The company’s total liabilities decreased by 40.85% in tax payable, amounting to ¥15,447,802.72, compared to ¥26,118,132.29 in the previous year[9] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 159.55 million from RMB 371.05 million at the beginning of the period[28] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 141,955,849.05 yuan, down from 173,856,389.13 yuan, indicating a decrease of about 18.3%[37] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,571[16] - The largest shareholder, Zhai Jun, holds 41.02% of the shares, amounting to 87,437,136 shares, with 29,820,000 shares pledged[16] - The top ten shareholders account for a significant portion of the company's equity, with Zhai Jun and Shandong International Trust Co., Ltd. being the most prominent[16] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes significant stakes from Zhai Jun and Shandong International Trust Co., Ltd.[17] - The shareholder structure indicates a concentration of ownership, with the top shareholder holding over 40% of the total shares[16] Investments and Acquisitions - The company recognized investment income of ¥20,662,164.41, a significant increase of 468.11% compared to ¥3,636,973.61 in the previous year[11] - The company’s goodwill increased by 296.44% to ¥21,158,220.59, primarily due to the acquisition of Chongqing Tonghui Network Technology Co., Ltd.[9] - The company acquired a 5% stake in Chongqing Tonghui Network Technology Co., Ltd. for a base price of 2.54 million RMB, increasing its ownership from 48% to 53%[21] - The company plans to continue expanding its market presence through strategic acquisitions and partnerships, as evidenced by the recent acquisition of additional shares in Tonghui Network[21] - The company established a joint venture, Zhongxing Technology, with a registered capital of RMB 5 million, where the company holds a 49% stake through technology contribution[23] - The company set up two wholly-owned subsidiaries, Nanjing Wanjie Internet Technology Co., Ltd. and Wanjie (Jinan) Data Technology Co., Ltd., each with a registered capital of RMB 10 million[24] Operational Costs and Expenses - The total operating costs for the current period were RMB 261.76 million, up 5.4% from RMB 248.85 million in the previous period[32] - The company incurred a total operating expense of 346,650,231.15 yuan, slightly down from 359,557,902.53 yuan, showing a reduction of approximately 3.6%[36] - Research and development expenses for the current period were RMB 61.45 million, a decrease of 14.5% from RMB 71.98 million in the previous period[32] Cash Flow and Borrowings - Operating cash flow net amount was -44,476,614.72 yuan, an improvement from -81,312,167.67 yuan year-over-year[36] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -203,498,307.09 yuan, compared to a small inflow of 657,798.06 yuan in the previous period[37] - The company raised 77,000,000.00 yuan through borrowings, slightly down from 79,951,600.00 yuan in the previous period[37] Restricted Shares - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 79,736,886, with 4,366,200 shares released during the period, leaving 75,370,686 restricted shares at the end[19] - The company has a commitment to release 25% of restricted shares annually after specific dates, impacting shareholder liquidity[19] Project Updates - The deadline for the "Low-cost, Miniaturized Laser Radar and Intelligent Network Equipment R&D and Industrialization Project" has been extended to December 31, 2025[26]