证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-127 无锡路通视信网络股份有限公司 关于股东吴世春代偿资金占用款项暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2022 年12月30日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《行政处罚决定书》 （〔2022〕10 号）。根据《行政处罚决定书》查明的事实，2021 年 9 月至 2022 年 7 月期间，公司实际控制人及其关联方（以下简称"资金占用方"）累计发生资 金占用 15,580 万元，截至本公告披露日，公司实际控制人及其关联方累计归还 公司占用资金金额 14,710.64 万元，尚未归还金额为 869.36 万元，前述资金占用 仍未全部解决。 鉴于资金占用方目前尚未履行还款义务，严重影响上市公司治理规范与中小 股东权益，2025 年 12 月 24 日，公司收到持有公司 10.46%股份的股东吴世春发 来的《关于自愿代偿资金占用款项的承诺函》，其承诺自愿以自有资金代资金占 用方全额 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2025-124 无锡路通视信网络股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会 增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于公司本次股东会仅补选一名非独立董事，议案4与议案5为互斥 议案，股东或其代理人不得对议案4与议案5同时投同意票。股东或其代理人 对议案4与议案5同时投同意票的，对议案4与议案5的投票均不视为有效投票。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三 次临时股东会的议案》。董事会决定于 2025 年 12 月 29 日 15:00 在公司会议室 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体 内容详见巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》 （公告编号：2025-122）。 2025 年 12 月 19 日，公司董事会收到股东吴爱军提交的《无锡路通视信网 ...

Group 1 - The company ST Luton (300555.SZ) plans to change its auditing firm from Zhongshun Yatai Certified Public Accountants to Daxin Certified Public Accountants for the 2025 fiscal year to better align with future business development and regulatory needs [1] - The previous auditing firm, Zhongshun Yatai, has served the company for three consecutive years and issued an unqualified audit report with an emphasis of matter for the 2024 fiscal year, highlighting that the actual controller and related parties had occupied funds totaling 155.8 million yuan from September 2021 to July 2022 [1] - As of December 31, 2024, the company had an outstanding principal of 27.9995 million yuan and interest of 3.3098 million yuan, totaling 31.3093 million yuan, but by April 29, 2025, most of the occupied funds had been repaid, reducing the outstanding balance to 8.6936 million yuan [1] Group 2 - Board member Wang Xiaofang voted against the proposal to change the auditing firm, citing concerns over financial delisting risks and the potential impact on the quality of the annual audit, which could lead to inaccurate financial disclosures [2]

Company Overview - ST Luton (SZ 300555) announced on December 12 that its fifth board meeting was held via telecommunication to discuss the re-election of Mr. Yu Tao as a non-independent director [1] - As of the report, ST Luton has a market capitalization of 2.7 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, ST Luton's revenue composition is as follows: 52.17% from network equipment manufacturing, 46.93% from IoT applications and technology services, and 0.89% from other businesses [1]

| | | 无锡路通视信网络股份有限公司 股东会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 股东会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 股东会议事规则 2025年12月 无锡路通视信网络股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、 规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》规定行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 审计委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策职能，进一步完善公司治理结构，公司董事会特决定设立无锡路通视信网络股份 有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《无锡路 通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和 规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-120 无锡路通视信网络股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，上市公司将不再设立监 事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止。 基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-121 无锡路通视信网络股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选于涛先生为公 司第五届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等 有关规定，经持有公司 10.46%股份的股东吴世春推荐、第五届董事会提名委员 会审核，董事会同意补选于涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历 详见附件）。任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 非独立董事候选人简历 于涛，男，汉族，1981 年 12 月 20 日出生，硕士学历 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-123 无锡路通视信网络股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计意 见类型为带强调事项段的无保留意见。 2、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）；原聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）。 3、变更会计师事务所的原因：为充分保障公司年报审计工作安排，更好地 适应公司未来业务发展及规范化需要，现综合考虑公司未来对整体审计工作的 需要，公司拟聘任大信为公司 2025 年度财务审计以及内控审计机构，期限为一 年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务 所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、公司董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，公司董 事会董事王晓芳女士对本次拟变更会计师事务所事项存在异议。该事项尚需提 交公司股东会审议。 5、本 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | 4 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 16 | | 第四节 | | 股东会的召集 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 21 | | 第六节 | | 股东会的召开 23 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 | | 董事和董事会 33 | | 第一节 | | 董事的一般规定 33 | | 第二节 | | 董事会 37 | | 第三节 | | 独立董事 43 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 46 | | 第六章 | | 高级管理人员 49 | | 第七章 | | ...