无锡路通视信网络股份有限公司 舆情管理制度 2024年12月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理措施 | 2 | | 第四章 | 责任追究 | 4 | | 第五章 | 附则 | 4 | 无锡路通视信网络股份有限公司 舆情管理制度 无锡路通视信网络股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易 价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-100 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、口头等方式通知各位董事以通讯表决的方式召开公司第五届董事 会第五次会议。本次会议于 2024 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议由公 司董事长邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上 作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知 悉与所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名，公司部分监事、部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人汤四新作为无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有 限公司提名为无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-099 无锡路通视信网络股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第五次会议审议 通过，决定召开本次股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司现就提名汤四新为无 锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-098 无锡路通视信网络股份有限公司 关于补选独立董事、非独立董事的公告 独立董事候选人汤四新先生已取得独立董事资格证书，汤四新先生的任职 资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审 议。 二、补选非独立董事情况 为保证公司董事会正常运转，根据公司控股股东华晟云城的提名，并经公司 第五届董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 12 月 22 日召开第五届董事会第 五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司 董事会同意补选王晓芳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事。 任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王晓芳女士经 公司股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第五届董事会战略委员 会委员、审计委员会委员职务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 刘青林先生、非独立董事陈新文先生的书面辞职报告，为保证公司董事会正常运 转，公 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-097 无锡路通视信网络股份有限公司 一、独立董事辞职情况 刘青林先生因个人原因申请辞去在公司担任的第五届董事会独立董事职务， 同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核 委员会委员、第五届董事会提名委员会委员职务。刘青林先生原定任期为 2024 年 10 月 17 日至 2027 年 10 月 17 日，辞职后将在公司担任其他职务。 陈新文先生因个人原因申请辞去在公司担任的第五届董事会非独立董事职 务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。陈 新文先生原定任期为 2024 年 10 月 17 日至 2027 年 10 月 17 日，辞职后将在公 司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，陈新文先生 的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职自辞职报告送达 董事会时生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任非独立董事的补选工作。 关于部分独立董事、非独立董事辞职的公告 截至本 ...

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第四次会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 11 日以书面或电子邮件的方式送达各位独立董事及其他会议参加 人。会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司 章程》、《无锡路通视信网络股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关 规定，会议及通过的决议合法有效。 一、审议通过了《关于公司与关联方共同投资产业基金资金分配事项的议案》 经审核，独立董事认为：湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"产业基金"）本次资金分配事项是基于产业基金整体运作 情况，不会对公司生产经营产生重大影响，符合有关法律、法规和规范性文件的 规定。 因此，独立董事一致同意本次产业基金资金分配事项，并同意将该议案提交 公司第五届董事会第四次会议审议。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-095 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-096 无锡路通视信网络股份有限公司 关于与关联方共同投资产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司与关联方共同投资产业基金的基本情况 （一）基本情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 8 月 22 日 召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于参与投资产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万元参与 投资由湖北省广播电视信息网络股份有限公司全资子公司星燎投资有限责任公 司发起设立的湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"产业基金"）。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资产业基金 暨关联交易的公告》（公告编号：2017-051）及相关进展公告（公告编号：2017- 076、2018-043、2023-043、2024-049）。 （二）关联方情况 公司 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-093 无锡路通视信网络股份有限公司 1、审议通过了《关于公司与关联方共同投资产业基金资金分配事项的议案》 公司同意湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）本次 分配事项。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事 会第四次会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式 召开，会议由公司董事长邱京卫先生召集和主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公 司章程》、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会 议及通过的决议 ...