无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事制度 无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事制度 2025年12月 | | | 无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事制度 无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | 4 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 16 | | 第四节 | | 股东会的召集 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 21 | | 第六节 | | 股东会的召开 23 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 | | 董事和董事会 33 | | 第一节 | | 董事的一般规定 33 | | 第二节 | | 董事会 37 | | 第三节 | | 独立董事 43 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 46 | | 第六章 | | 高级管理人员 49 | | 第七章 | | ...

无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 2025年12月 | | | 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保 证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和 勤勉义务。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 5 名董事组成，其中，独立董事 2 名，董事长 1 人。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事长由董事会以 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2025-122 2、股东会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第二十二次会议审 议通过，决定召开本次股东会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 无锡路通视信网络股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 5、会议 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本公司及公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司，对相关内幕信息实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请，由公司自行审慎判断， 并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露 ...

《无锡路通视信网络股份有限公司章程》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定， 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，拟对《公 司章程》的相关条款及相关配套制度进行修订和完善，具体修订内容如下： 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，由董事会审计委员会履行《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。条款中仅删除"监事 会"和"监事"的，不逐一列示修订前后对照情况。 2、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅做此调整的，不 逐一列示修订前后对照情况。 3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的 相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示 修订前后对照情况。 | 序号 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为维护无锡路通视信网络 | 第一条 为维护无锡路通视信网络股 | | | ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-119 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 7 日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事 会第二十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开， 会议由公司董事长谈文舒先生召集和主持，会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 会议及通过的决议合法有效。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 董事会表决结果：3 票同意，1 票反对，0 票弃权。本议案 ...

Group 1 - ST Luton (SZ 300555) announced the resignation of employee representative supervisor Liu Yancheng due to personal reasons, and he will not hold any other positions in the company after his resignation [1] - For the first half of 2025, ST Luton reported that its revenue composition was as follows: network equipment manufacturing accounted for 52.17%, IoT applications and technology services accounted for 46.93%, and other businesses accounted for 0.89% [1] - As of the report date, ST Luton's market capitalization is 2.8 billion yuan [1]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表监事刘延成 先生于近日因个人原因离职，同时辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。刘 延成先生原定任期至第五届监事会届满日（2027 年 10 月 16 日），辞职后刘延 成先生不在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《无锡路通视信网络股份有限公司公司章程》等有关规定， 刘延成先生辞职之后，公司监事会职工代表的比例低于监事会成员的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公 司拟取消监事会，在公司取消监事会事项生效之前，刘延成先生将继续履行监事 职责。刘延成先生的辞职不会影响公司及监事会的正常运作。 截至本公告披露日，刘延成先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-118 无锡路通视信网络股 ...

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到特定股东顾 纪明、尹冠民出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，顾纪明、尹冠民 前期披露的减持计划期限已经届满，现将有关情况公告如下： 一、股东减持计划实施情况说明 公司特定股东顾纪明、尹冠民前期披露的减持计划期限已经届满，减持计划 具体实施情况如下： 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2025-116 无锡路通视信网络股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满的公告 公司特定股东顾纪明、尹冠民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | 合计持有 股份 其中：无限 | 4,414,727 | 2.2074% | 3,914,727 | 1.9574% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 顾纪明 | 售条件股 | 4,414,727 | 2.2074% | 3,914,727 | 1.9574% | | | 份 | | | | | | | 有限售条 件股份 | 0 | ...