第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司与关联方共同投资产业基金资金分配事项的议 案》 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第十二次会议于2026年2月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2026 年 2 月 6 日以书面或电子邮件的方式送达各位独立董事及其他会议参加人。会议 应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。因本次会议审议事项紧急，全体 独立董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。 经审核，独立董事认为：湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"产业基金"）本次资金分配事项是基于产业基金整体运作情 况，不会对公司生产经营产生重大影响，符合有关法律、法规和规范性文件的规 定。因此，独立董事一致同意本次产业基金资金分配事项，并同意将该议案提交 公司第五届董事会第二十五次会议审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2026-0 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日 以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会 第二十五次会议的通知。本次会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，会 议由公司董事长谈文舒先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在 会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限， 且已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《无锡路通视信网络 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《无锡路通视信网络股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2026-017 1、审议通过《关于调整第五届董事会各专门 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《无锡路通视信网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 外部信息使用人管理制度 无锡路通视信网络股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《信 息披露管理制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，及公司的董事、高级管理人员 和其他相关人员，公司对外报送信息涉及外部单位或个人。 本制度所称外部信息使用人指公司及合并报表范围内的下属公司员工以外 的获取公司内幕信息的单位及个人。 本制度所称信息是指依据公司与信息披露管理相关制度之规定，所有可能 对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响但尚未公开的 信息或者事项（以下简称"重大信息"或者"重大事项"），包括但不限于 定期报告、临时公告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的 信息。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市 公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求， 对 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2026-019 无锡路通视信网络股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据未来业务发展及 战略规划需要，拟以自有资金出资 100 万元设立全资子公司北京路通数维科技有 限公司（拟定名，以工商核准为准，以下简称"路通数维"），拟定注册资本 100 万元，公司持有其 100%股权。 本次投资事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并授权公司 管理层办理本次投资相关事宜。本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提 交公司股东会审议批准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、 法规的规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：北京路通数维科技有限公司； 4、经营范围：计算机软硬件、通信设备（不 ...

特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议届次：无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会。 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2026-016 无锡路通视信网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）会议召集人：公司第五届董事会 （3）会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 15:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相 ...

Group 1 - Fujian State-owned Assets Management Company plans to reduce its stake in Fuguang Co., Ltd. by up to 3%, amounting to a maximum of 481.68 million shares [1] - Ice Wheel Environment Technology Co., Ltd. intends to reduce its stake in Qingda Environmental Protection by up to 3%, totaling a maximum of 372.68 million shares [2] - Wang Zhong, a shareholder of Jiangshan Oupai, plans to reduce his stake by up to 3%, which equates to a maximum of 531.51 million shares [6] Group 2 - Huadong Medicine's subsidiary, Zhejiang Daer Biotechnology Co., Ltd., received approval for a clinical trial of DR10624 injection for hypertriglyceridemia [3] - Guangdong Construction won a bid for a lithium battery intelligent manufacturing project worth 1.524 billion yuan [4] - Qilu Bank reported a net profit of 5.713 billion yuan for 2025, a year-on-year increase of 14.58% [5] Group 3 - Chang'an Automobile plans to repurchase shares worth between 1 billion and 2 billion yuan [8] - The company reported a January sales figure of 134,700 vehicles, a year-on-year decrease of 51.14% [31] - Foton Motor's January sales reached 55,553 vehicles, reflecting a year-on-year growth of 10.99% [35] Group 4 - Hongchang Technology plans to acquire a 21% stake in Liangzhi Joint Technology for 54.6 million yuan, aiming for control [11] - Suwen Electric Power's subsidiary is participating in an investment fund focused on high-tech industries [19] - Tangyuan Electric's application for a stock issuance to specific investors has been approved by the CSRC [20] Group 5 - JinkoSolar announced it has no orders related to "space photovoltaics" and remains focused on ground photovoltaic products [39] - High Measurement Co. clarified that it has not engaged in any space photovoltaic business or collaborations with relevant teams [40] - Jin Jing Technology noted that the TCO glass market is still small and has minimal impact on its revenue [13]

Industry News - The Ministry of Culture and Tourism announced the resumption of travel for Shanghai residents to Kinmen and Matsu to normalize cross-strait exchanges and benefit both sides [26] - Reports indicate that Musk's team has been exploring the Chinese photovoltaic industry chain, with orders signed with heterojunction equipment manufacturers [26][17] - The National Medical Insurance Administration issued a notice to strengthen management of designated medical institutions for mental illnesses and combat illegal use of medical insurance funds [26] - The 16th General Assembly of the China Artificial Intelligence Industry Development Alliance was held, focusing on breakthroughs in key technologies such as computing power chips and industrial models [26] - The Guangdong Province issued opinions to accelerate the high-quality construction of a digital society, expanding the operational area for autonomous public transport and smart transportation services [27] - An expert seminar on the "14th Five-Year" development plan for the gold industry emphasized the need to focus on key technological bottlenecks and enhance the integration of production, education, and research [27] - The China Electronics Technology Group announced the successful delivery of the first domestically produced 12-inch silicon carbide wafer thinning equipment, marking a breakthrough in large-size silicon carbide processing [27][28] Company News - JinkoSolar announced that it has not engaged in any cooperation with Musk's team [30] - The Shanghai Stock Exchange issued a regulatory warning to Woge Optoelectronics for inaccurate and incomplete information related to "commercial space" and "brain-computer interface," which may mislead investors [31] - The company Guo Sheng Technology stated that it is not involved in the space photovoltaic business [39] - Jingsheng Mechanical and Electrical announced that the application scenarios for "space photovoltaic" are still in the exploratory stage [39] - Tiantong Co., Ltd. stated that it does not produce commercial satellites or optical module products [39] - Shuangliang Energy announced that it has not yet engaged in space photovoltaic-related business [39] - Chang'an Automobile plans to repurchase company shares worth between 1 billion to 2 billion yuan [48]