经审核，独立董事认为：公司本次对控股子公司江苏路通物联科技有限公司 （以下简称"路通物联"）提供财务资助延期，有助于促进路通物联业务快速发 展，符合公司整体战略和全体股东的利益。路通物联为公司控股子公司，具有良 好的偿债能力，公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营管理风险进行 有效管控，本次财务资助将根据实际金额及时间，按照不低于同期银行贷款利率 的标准收取资金占用费，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-103 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第五次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2024 年12月25日以书面或电子邮件的方式送达各位独立董事及其他会议参加人。会议 应出席独立董事2名，实际出席独立董事2名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-101 无锡路通视信网络股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同 意向控股子公司路通物联提供最长不超过 12 个月、且最高不超过 600 万元人民 币的财务资助。 2、公司于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会 第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意 对路通物联提供的最高 600 万元额度的财务资助延期至 2021 年 12 月 31 日。上 述财务资助可在额度范围内循环滚动使用，在借款期限内，公司按不低于同期银 行贷款利率收取利息，按季度结息，到期还本并结清剩余利息。 3、公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，北京路通众合智能科技有限公司成立，法定代表人为邱京 卫，注册资本1000万元，经营范围包含：人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能硬 件销售；人工智能基础资源与技术平台等。 企查查股权穿透显示，该公司由ST路通等共同持股。 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 舆情管理制度 2024年12月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理措施 | 2 | | 第四章 | 责任追究 | 4 | | 第五章 | 附则 | 4 | 无锡路通视信网络股份有限公司 舆情管理制度 无锡路通视信网络股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易 价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-100 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、口头等方式通知各位董事以通讯表决的方式召开公司第五届董事 会第五次会议。本次会议于 2024 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议由公 司董事长邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上 作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知 悉与所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名，公司部分监事、部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-099 无锡路通视信网络股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第五次会议审议 通过，决定召开本次股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司现就提名汤四新为无 锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人汤四新作为无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有 限公司提名为无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-098 无锡路通视信网络股份有限公司 关于补选独立董事、非独立董事的公告 独立董事候选人汤四新先生已取得独立董事资格证书，汤四新先生的任职 资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审 议。 二、补选非独立董事情况 为保证公司董事会正常运转，根据公司控股股东华晟云城的提名，并经公司 第五届董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 12 月 22 日召开第五届董事会第 五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司 董事会同意补选王晓芳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事。 任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王晓芳女士经 公司股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第五届董事会战略委员 会委员、审计委员会委员职务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 刘青林先生、非独立董事陈新文先生的书面辞职报告，为保证公司董事会正常运 转，公 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-097 无锡路通视信网络股份有限公司 一、独立董事辞职情况 刘青林先生因个人原因申请辞去在公司担任的第五届董事会独立董事职务， 同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核 委员会委员、第五届董事会提名委员会委员职务。刘青林先生原定任期为 2024 年 10 月 17 日至 2027 年 10 月 17 日，辞职后将在公司担任其他职务。 陈新文先生因个人原因申请辞去在公司担任的第五届董事会非独立董事职 务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。陈 新文先生原定任期为 2024 年 10 月 17 日至 2027 年 10 月 17 日，辞职后将在公 司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，陈新文先生 的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职自辞职报告送达 董事会时生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任非独立董事的补选工作。 关于部分独立董事、非独立董事辞职的公告 截至本 ...