丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 1 审议的会议相关材料，准时出席会议，及时参与表决，对每次董事会所列明的事 项进行审议和表决(含通讯表决)，充分发挥独立董事的作用。凡需要经过董事会 决策的事项，公司都提前通知本人并提供了相关资料，公司还定期通报公司的运 营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2023 年度的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充 分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体 利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的 ...

丝路视觉科技股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会实施细则 丝路视觉科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，规范董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 提升董事会效能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事、总裁以及其他高级管理人员进行遴选及提名；制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（含独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至 少两名。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委 ...

丝路视觉科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400264 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Da Hua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:粤248FA 丝路视觉科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-4 | 金存放与使用情况的专项报告 【 足州大要国際合計師事務所 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电会融中心 14F 申 · · 0755-88605026 www. dhena. con 我们审核了后附的丝路视觉科技股份有限公司(以下简称"丝路 视觉"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 1、日常关联交易预计概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，丝路视觉科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年预计全年日常关联交易额约为人民币4,800万元，其中向关联 方销售产品、商品及提供劳务金额约为2,000万元，接受关联方提供的商品、服 务金额约为2,800万元。公司2023年度日常关联交易实际发生总金额为2,327.23 万元，其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务金额为709.20万元；接受关联 方提供的劳务金额为1,618.03万元。 公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议，以3票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度关联交易预计的议案》，关 联董事李萌迪先 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议， 决定召开 2023 年年度股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系 ...

丝路视觉科技股份有限公司 公司章程 丝路视觉科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 43 ...

经核查三位独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事王义 华女士、肖诚先生、李丽杰女士均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 丝路视觉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合公司现任独立董事王义华女士、肖诚先生、李丽杰女士出具的《独 立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于不向下修正丝路转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 4 月 18 日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发 丝路转债（123138）转股价格的向下修正条件。 2、经公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司决定本次不向下修正丝 路转债转股价格，同时，自本次董事会审议通过之日起至 2024 年半年度董事会 会议召开之日，如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，公司亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年半年度董事会会议召开 之日后一交易日从新起算，若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时公 司董事会将召开会议决定是否行使丝路转债转股价格向下修正权利。 一、可转换公 ...

丝路视觉科技股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400262 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 丝路视觉科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 ...

丝路视觉科技股份有限公司 | 7 | 第四届董事会第十六次会议 | 2023 | 年 | 6 | 月 | 5 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 第四届董事会第十七次会议 | 2023 | 年 | 7 | 月 | 7 | 日 | | 9 | 第四届董事会第十八次会议 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 17 | 日 | | 10 | 第四届董事会第十九次会议 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 26 | 日 | | 11 | 第四届董事会第二十次会议 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 17 | 日 | | 12 | 第四届董事会第二十一次会议 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 22 | 日 | | 13 | 第四届董事会第二十二次会议 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 1 | 日 | （三）董事会对股东大会决议的执行情况 2023 年董事会工作报告 2023 年，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...