丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，在 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日-2 月 27 日），本人严格根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的 角度出发，在任职期间忠实、勤勉地履行职责，积极出席任期内公司召开的相关 会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见， 维护了上市公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行职责情况报告如下： 1、2023 年，本人任期内，出席了 1 次董事会，本人出席 1 次股东大会。没 有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议和股东大会会议的情况。 在 2023 年的履职过程中，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅提交董事会 审议的会议相关材料，准时出席会议，及时参与表决，对董事会所列明的事项进 1 行审议和表决(含通讯表决) ...

丝路视觉科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400264 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Da Hua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:粤248FA 丝路视觉科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-4 | 金存放与使用情况的专项报告 【 足州大要国際合計師事務所 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电会融中心 14F 申 · · 0755-88605026 www. dhena. con 我们审核了后附的丝路视觉科技股份有限公司(以下简称"丝路 视觉"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 ...

丝路视觉科技股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会实施细则 丝路视觉科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，规范董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 提升董事会效能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事、总裁以及其他高级管理人员进行遴选及提名；制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（含独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至 少两名。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委 ...

经核查三位独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事王义 华女士、肖诚先生、李丽杰女士均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 丝路视觉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合公司现任独立董事王义华女士、肖诚先生、李丽杰女士出具的《独 立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于不向下修正丝路转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 4 月 18 日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发 丝路转债（123138）转股价格的向下修正条件。 2、经公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司决定本次不向下修正丝 路转债转股价格，同时，自本次董事会审议通过之日起至 2024 年半年度董事会 会议召开之日，如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，公司亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年半年度董事会会议召开 之日后一交易日从新起算，若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时公 司董事会将召开会议决定是否行使丝路转债转股价格向下修正权利。 一、可转换公 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 2023 年度，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法 律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2023 年度 的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充分发挥了独立董 事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 丝路视觉科技股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 本人肖诚，1972 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任北京市建筑设计研究 院建筑师，深圳万科房地产有限公司设计经理。现任深圳市华汇设计有限公司董事 长、总经理、总建筑师等职务；深圳市华汇建筑设计事务所（普通合伙人）合伙人、 总建筑师职务；深圳汇城国际设计顾 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1 换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号《鉴证报告》，并于 2022 年完成置换。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使 用的募集资金以活期存款形式放于专项账户 16,483.74 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行管理办 ...

特别提示： 1、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）预计未 来十二个月为公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称"丝路 蓝"）提供新增担保额度总额合计不超过 9 亿元人民币，该担保额度占丝路视觉 最近一期经审计净资产 94.95%。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告披露日，公司对丝路蓝的担保余额为 30,437.16 万元，占公 司最近一期经审计净资产 32.11%。 敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉 2、被担保人：丝路蓝 3、担保基本情况介绍：随着公司全资子公司丝路蓝对展览展示、规划展示 等数字交互展示领域开拓力度的进一步加大，根据其在项目中的实际资金需要， 公司拟为丝路蓝向银行金融机构申请总金额不超过人民币 9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第二十五次会议，本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体内容如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本 次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视 觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向 不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可 转债"），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301, ...