丝路视觉科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 丝路视觉科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年11月修订） （一）具有独立的法人资格，具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、良好的职业道德记录和信誉，近三年没有受 到与证券期货业务相关的行政处罚，并在担任审计工作中没有出现重大审计质量问 题和不良记录； 第一章 总则 （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信息质 量，维护股东利益，根据证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照 本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查，经董事会、股 东大会审议批准。在公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务 所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、拟聘任会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"深圳大华国际"）。 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）。 3、变更原因： 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开了 2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构。 近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市 注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调 下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、 ...

技有限公司 众环审字(2023) 0600061号 E 曼 众环审字(2023)0600061 号 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 深圳那么艺术科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳那么艺术科技有限公司(以下简称"那么艺术公司")财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 8 月 31 目的合并及公司资产负债表，2022 年度、2023 年 1-8 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 那么艺术公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 8 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度、 2023 年 1-8 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 收购深圳那么艺术科技有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见 在公司及相关中介机构对那么艺术进行尽职调查的过程中，基于对那么艺 术作为国内优秀的新媒体艺术策展和实施的精品艺术团队地位的认可，对那么 艺术发展前景和未来盈利能力的判断，以及考虑到那么艺术与公司现有业务的 发展协同性，经公司与那么艺术的股东协商谈判，最终达成丝路视觉以支付现 金方式收购那么艺术 100%股权（以下简称"标的资产"）的协议。 本次交易的价格经交易各方谈判获得，标的资产的交易价格为 9,000 万元 （本次交易涉及相关税费由交易各方自行承担），该价格以那么艺术截至评估 基准日的收益法评估结果为定价参考，同时考虑了那么艺术财务和业务状况及 发展前景、未来盈利能力等各项因素。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于收购深圳那么艺术科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公 司以现金方式收购那么艺术 100%股权，本次交易构成关联交易，关联董事回避 表决，独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见，不构成《上市公司重 大资 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照法定程序进行 董事补选。 经公司持股 16.56%的大股东李萌迪先生提名，董事会提名、薪酬与考核委 员会审核后，公司于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于补选公司董事的议案——董事候选人丁鹏青》，同意补选丁鹏青 先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会一 致。 该董事候选人尚需提交公司股东大会选举。 截至本公告披露日，丁鹏青先生直接持有公司股份 282,421 股，占公司总股 本的 0.23%。丁鹏青先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的 股东及其他董事、监事、高 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过了《关于公司收购深圳那么艺术科技有限公司 100%股权暨 关联交易的议案》 同意公司以自有资金 9,000 万元购买由新余贝恩创业投资管理有限公司、深 圳么那科技投资企业（有限合伙）和自然人韩卓共同持有的深圳那么艺术科技有 限公司 100%股权。本次交易对方之一新余贝恩创业投资管理有限公司为公司持 股 5%以上股东/实际控制人/董事长/总裁李萌迪先生控制的公司，本次交易构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司独立董事已召开独立董事专门会议，审核通过了该关联交易事项，并同 意将本议案提交公司董事会审议，关联董事李萌迪先生对该事项予以回避表决。 独立董事对该事项已发表了同意的独立意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，由"深圳市福田保税区 市花路南花样年福年广场 B 栋一层 108 室"变更为"深圳市罗湖区东晓街道兰花 社区布吉路 1021 号天乐大厦 303-312 室"（变更后的注册地址最终以市场监督 管理局核准备案为准）。 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司拟变更注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟变更注册地址的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、变更情况 特此公告。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 二、其他事项说明 同时，公司将根据上述注册地址变更事项对《公司章程》中的相应条款进行 修订，且提请股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修改《公司章程》 涉及的工商变更登记、 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会的召集和 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日。其中，通过 ...

丝路视觉科技股份有限公司 公司章程 丝路视觉科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 4 ...

丝路视觉科技股份有限公司 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的具有 证券服务业务资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力，能够满足 公司 2023 年度财务审计的工作要求。董事会对该议案的审议和表决程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。 1 综上，我们一致同意公司变更 2023 年审计机构为深圳大华国际会计师事务 所(特殊普通合伙)，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第四届董事会第二十一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工 作制度》等相关法律 ...