丝路视觉科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《丝路视觉科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事的工作程序及规范由董事会制订《独立董事工作制度》并报公 司股东大会批准。 丝路视觉科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第四条 董事应当遵守法律、行政 ...

公司章程修订对照表 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》及《关 于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修 订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：深圳市福田保税区市花路 | 第五条 公司住所：深圳市罗湖区东晓街道兰花 | | 南花样年福年广场 B 栋一层 108 室，邮政编码： | 社区布吉路 1021 号天乐大厦 303-312 室，邮政 | | 518048。 | 编码：518019）。 | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 | | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 | | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | 批准的其他方式。 | 准的其他方式。 | | | 公司增资发行新股，按照本章程的规定批准 | | | 后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办 | | ...

丝路视觉科技股份有限公司 独立董事工作制度 丝路视觉科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善丝路视觉科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《丝路视觉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于收购深圳那么艺术科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | --- | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 释义： | | | 1、"公司"、"丝路视觉" | ：指丝路视觉科技股份有限公司，本次交易的受让方； | | 2、"新余贝恩" | ：指新余贝恩创业投资管理有限公司，公司持股 5%以上 | | | 股东/实际控制人/董事长/总裁李萌迪控制的公司；本次 | | | 交易对方之一； | | 3、"么那科技" | ：指深圳么那科技投资企业（有限合伙），那么艺术的管 | | | 理层持股平台；本次交易对方之一； | | 5、"那么艺术" | ：指深圳那么艺术科技有限公司，为本次交易的标的资 | | 产； | | | 6、"新媒体艺术" | ：指以电子媒介、光学媒介为表现载体的艺术门类。是构 | ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司拟参与深圳市罗湖区联合竞买及合作建设 H301-0070 地块 重要提示 1、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与八马茶业股份有 限公司（以下简称"八马茶业"）组成联合体共同参与深圳市罗湖区H301-0070 地块（以下简称"目标地块"）国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块 上共同合作建设开发。公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设的总金额约 3亿元人民币（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。 2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，公司将根据本事项进展情 况，按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行审批程 序和信息披露义务。若该事项实际发生的金额达到股东大 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，公司将根据上述事项进展情况， 按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行审批程序和 信息披露义务。若该事项实际发生的金额达到股东大会的审议权限范围，则上述 事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时 发出召开股东大会的通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。同时，授 权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 ...

丝路视觉科技股份有限公司投资者关系 活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 (周三) 下午 14:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 董事长、总裁 李萌迪 | | 上市公司接待人 | 独立董事 李丽杰 | | 员姓名 | 董事、高级副总裁、财务总监 岳峰 | | | 董事会秘书 王瑜 | | | 1、请问公司对于业绩增速放缓的原因是什么？是否存在业 务调整或市场竞争加剧的因素？ | | | 答：公司目前主营业务为：数字化展览展示业务、数字内容 | | | 应用业务、数字孪生/智慧城市及 AR/VR/MR 交互式数字内容整体 | | | 解决方案等业务，公司不存在业务调 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉于 2023 年 11 月 6 日分别与中信银行股份 有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合 同》，做出以下约定： （1）为丝路蓝向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过 7,500 万元的 综合授信额度提供连带责任保证担保； （2）为丝路蓝向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请不超过 5,000 万 元的综合授信额度提供连带责任保证担保。 4、公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议及 2023 年 4 月 10 日召开的 20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥372,331,966.45, representing a 32.42% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 67.80% to ¥6,731,907.75 in Q3 2023, and by 70.32% to ¥4,523,510.61 for the year-to-date[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 77.80% to ¥3,911,365.87 in Q3 2023[5] - The operating profit for Q3 2023 was -¥1,908,772.75, a decrease of 112.94% compared to the same period last year[10] - The total profit for Q3 2023 was -¥1,273,715.16, reflecting a 109.28% decline year-on-year[10] - Net profit for Q3 2023 was CNY 2,643,661.94, a decrease of 81.58% compared to the same period last year, primarily due to the provision for bad debts[11] - Net profit attributable to the parent company was CNY 4,523,510.61, down 70.32% year-on-year, also mainly due to the provision for bad debts[11] - Total operating revenue for the current period reached ¥951,046,920.49, a 21.5% increase from ¥782,697,892.28 in the previous period[22] - Basic earnings per share decreased to ¥0.04 from ¥0.13 in the previous period[24] - Total comprehensive income attributable to the parent company was ¥6,401,519.64, down 57.0% from ¥14,911,216.77 in the previous period[24] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 were ¥2,059,810,508.56, an increase of 5.35% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 1,701,220,946.91, up from CNY 1,561,745,621.31 at the start of the year, reflecting a growth of approximately 8.9%[19] - Total liabilities rose to CNY 1,135,814,995.69 from CNY 1,080,503,412.85, indicating an increase of about 5.1%[21] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 925,168,349.03 from CNY 873,872,398.46, a rise of approximately 5.9%[21] - The company's other non-current financial assets decreased by 69.88% to CNY 15,333,334.33, mainly due to the transfer of investment in a fund[12] - The deferred tax assets increased by 33.87% to CNY 48,509,535.31, primarily due to an increase in credit and asset impairment provisions[12] Cash Flow - Cash received from operating activities was CNY 14,640,800.43, an increase of 39.52% year-on-year, driven by higher interest and contract penalties[11] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 71,862,360.02, a decrease of 31.21% compared to the previous year, primarily due to reduced purchases of financial products[11] - Cash received from financing activities decreased by 86.86% to CNY 30,921,228.05, mainly due to the absence of cash from convertible bond issuance this period[11] - Cash received from borrowings increased significantly to CNY 125,000,000.00, reflecting a 257.14% increase year-on-year due to new short-term bank loans[11] - Cash paid for debt repayment increased by 89.31% to CNY 85,000,000.00, attributed to higher short-term bank loan repayments[11] - The net cash flow from financing activities decreased by 80.45% to CNY 40,684,111.07 compared to CNY 208,090,375.07 in the previous year[12] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥142,217,065.87, compared to an increase of ¥22,181,688.68 in the same period last year[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥420,064,244.24, up from ¥376,622,462.23 at the end of the previous period[28] Expenses and Costs - The company reported a significant increase in financial expenses by 8,025,166.08%, primarily due to interest expenses from convertible bonds[10] - The company experienced a 431.37% increase in credit impairment losses, amounting to -¥27,779,782.19, due to higher provisions for receivables[10] - The company reported a decrease in government subsidies received, which fell by 52.70% to ¥1,334,017.46 in Q3 2023[10] - Total operating costs increased to ¥923,978,372.69, up 19.1% from ¥775,746,310.81 in the previous period[23] - Research and development expenses increased to ¥61,705,185.88, up 9.4% from ¥56,339,762.08 in the previous period[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,881[14] - The first major shareholder, Li Mengdi, holds 16.56% of the shares, amounting to 20,091,125 shares, with 15,068,344 shares pledged[14] - Minority shareholders' earnings decreased by 111.01% to CNY -1,879,848.67, attributed to losses from the controlling subsidiary[11] Inventory and Borrowings - The company's inventory increased by 50.21% to CNY 70,328,573.48, primarily due to an increase in hardware and materials for digital exhibition and display business[12] - Short-term borrowings rose by 47.06% to CNY 125,000,000.00, attributed to new bank short-term loans during the reporting period[12]

丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2023 年第三季度报告》（公告 编号：2023-073）。 表决结果：同意 3 票，反对 ...