| 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券简称：丝路转债 | | | 证券代码：300556 债券代码：123138 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 1 4、同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 5000 万元,期限不超过 1 年的综合授信额度。最终授信额度以前述银行实际批复的额 度为准。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、审议并通过了《2023 年第三季度报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 关于2023年第三季度丝路转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司现将 2023 年第三 季度可转换公司债券丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视 觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）于 2022 年 3 月 2 日向 不特定对象公开发行 240 万张，面值总额 240,000,000 元可转换公司债券（以下 简称"可转债"），期限 6 年，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售 的部 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东李萌 迪先生函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、控股股东本次股份质押情况 2023 年 9 月 19 日，公司控股股东李萌迪先生将 2,800,000 股质押给国信证 券股份有限公司，具体情况如下： 二、其他情况说明 1 1、截至本公告披露日，李萌迪先生所质押的股份不存在平仓和强制过户风 险。 2、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、 融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生重大影响。公司 将持续关注控股股东股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责 ...

| 5．现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6．发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 次 5 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10．对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11．其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采 ...

丝路视觉科技股份有限公司投资者关系活 动记录表 编号：IR2023-001 | --- | --- | |---------------------------------|------------| | ■特定对象调研 | 分析师会议 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 | | | ■其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 了公司 VR 产品 投资者 关系活 动类别 安信固收 上海隆顺投资 平安基金 参与单 位名称 及人员姓名 时间 2023 年 8 月 22 日 地点 公司董事会秘书办公室 上市公 司接待 人员姓名 董事会秘书 王瑜 | --- | --- | |-------------------------------------------------------|----------| | 1、公司定期报告里面的业务分类，数字化展览展示业务；数 | | | 字内容应用业务；数字孪生/智慧城市及 AR/VR/MR | 交互式数 | | 字内容整体解决方案等业务的具体业务模式？ | | | --- | --- | |------ ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 578.71 million in the first half of 2023, representing a 15.39% increase compared to CNY 501.52 million in the same period last year [22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 2.21 million, an improvement of 61.05% from a loss of CNY 5.67 million in the previous year [22]. - The net cash flow from operating activities improved to a loss of CNY 72.90 million, a 41.86% reduction from a loss of CNY 125.39 million in the same period last year [23]. - The company reported a basic earnings per share of -CNY 0.02, which is a 60% improvement from -CNY 0.05 in the previous year [23]. - The total assets increased by 1.97% to CNY 1.99 billion from CNY 1.96 billion at the end of the previous year [23]. - The company reported a quarterly net profit of CNY 33.41 million for the second quarter of 2023, a 43.81% increase compared to the previous quarter [32]. - The company reported a total revenue of 1,247.04 million CNY for the first half of 2023, reflecting a significant growth compared to the previous period [117]. - The net profit attributable to shareholders was 1.3 million yuan, a decrease of 7.5% year-on-year [178]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of approximately ¥1.83 million, compared to a loss of ¥5.39 million in the same period of 2022 [165]. Operational Strategy - The company is focused on expanding its market presence and exploring new strategies for growth [15]. - The management discussion section provides insights into future plans and strategic directions [16]. - The company aims to leverage advancements in AI and 5G technologies to enhance its service offerings [15]. - The company is actively expanding its marketing and service networks, focusing on public cultural centers and digital cultural exhibitions to enhance its business capabilities [79]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth [179]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the market [182]. Innovation and Technology - The report outlines the company's commitment to innovation in digital visual services, including CG technology and virtual reality [15]. - The company focused on enhancing internal resource integration and strengthening digital creative product technology services, which contributed to improved performance [32]. - AIGC technology has been integrated into the company's digital content production process, improving efficiency in design and production tasks [34]. - The company has allocated 400 million yuan for research and development in new technologies and products [182]. - The company is focusing on technological advancements and innovation in its product offerings [179]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report [5]. - The report includes a detailed description of potential operational risks and corresponding countermeasures [5]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could adversely affect its financial performance if government cultural investments decrease [79]. - The company has identified a risk of bad debts due to the increasing scale of accounts receivable, primarily from government departments and long-term partners [80]. - Human resource costs are expected to rise, impacting operating performance, as the company relies heavily on human resources for its operations [82]. Shareholder Information - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [6]. - The company held its first extraordinary general meeting in 2023 with an investor participation rate of 18.37% on February 27, 2023 [87]. - A total of 848,375 stock options were exercised by the incentive plan participants during the reporting period [90]. - The company canceled 386,600 stock options that had not met the exercise conditions during the reporting period [91]. - Major shareholder Li Mengdi holds 16.56% of the shares, totaling 20,091,125, with 15,068,344 shares under limited sale conditions [132]. Financial Management - The company emphasizes strict management of raised funds to ensure project implementation aligns with regulatory requirements [83]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its main assets during the reporting period [58]. - The company has no significant changes in the composition or sources of profit during the reporting period [48]. - The company has no outstanding corporate bonds or non-financial corporate debt financing instruments as of the reporting period [142]. - The company reported a significant increase in financial expenses, up 3,004% to ¥5.19 million, mainly due to interest expenses on convertible bonds [48]. Subsidiaries and Market Presence - The company has multiple subsidiaries across various cities, enhancing its operational footprint [14]. - The company has established branches in multiple cities including Shenzhen, Beijing, Shanghai, and Guangzhou, enhancing its service capabilities and customer resource expansion [39]. - The company operates in the digital content service industry, focusing on digital exhibition and display, digital content applications, and interactive digital content solutions for smart cities and AR/VR/MR [191]. - The company has a total of 28 subsidiaries included in the consolidated financial statements for this period [193]. - The company has established a new subsidiary, Shenzhen Jing Tang Cultural Operation Management Co., Ltd., and acquired Shenzhen Tiya Morning Star Investment Enterprise (Limited Partnership) during the reporting period [198].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 8 月 17 日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发 丝路转债（123138）转股价格的向下修正条件。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于不向下修正丝路转债转股价格的公告 2、经公司第四届董事会第十八次会议审议，公司决定本次不向下修正丝路 转债转股价格，同时，自前述董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会会议 召开之日，如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，公司亦不提出向下修正 方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年年度董事会会议召开之日后 一交易日从新起算，若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时公司董事 会将召开会议决定是否行使丝路转债转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2023 年半年度报告》全文及 摘要（公告编号：2023-060）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 17 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以电话、 传真、电子 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款 保理业务的议案》。董事会同意公司及全资子公司根据实际经营需要，向具备业 务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 5,000 万元的应收账款保理业 务，保理业务授权期限为本次董事会通过之日后的 12 个月内。具体每笔保理业 务以单项保理合同约定为准，公司董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责 具体组织实施并签署相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，本次交易不构成关 ...

丝路视觉科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独 立董事规则》以及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的有关要求，我们作 为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司提交的 《关于补充审议受让提亚晨星部分份额暨关联交易的议案》，在认真审阅了有关 资料和听取有关人员汇报的基础上，现发表事前认可意见如下： 1 （本页无正文，为《丝路视觉科技股份有限公司独立董事事前认可意见》签字页） 王义华 肖诚 李丽杰 本次受让深圳提亚晨星投资企业（有限合伙）部分份额的关联交易，是基于 公司原董事、副总裁、财务总监康玉路和原董事、副总裁王秀琴二人已经离职， 退出公司经营的客观情况与公司所达成的共识，交易双方遵循公平、公正、公允、 自愿、诚信的原则，定价遵循市场化原则。本次关联交易符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在利用关联 方关系损害上市公司利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害 公司股东，特别是中小股 ...