武汉理工光科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 武汉理工光科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，董事会认真研究行业 形势与发展环境，以打造"国际领先的光纤传感网络及智能化应用解决方案提供 商"战略目标为指引，全面、完整、准确贯彻新发展理念，积极履行"定战略、作 决策、防风险"职能，持续完善治理体系建设，主动谋划十四五规划新路径落地， 推动产品和市场结构调整，提升以客户为中心的智能化服务能力，实现了公司经 营质效双提升，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作 汇报如下： 一、强化战略引领，提升可持续发展质量 为适应全球发展形势和市场环境变化，有效践行社会责任，以绿色转型促进 可持续发展，贯彻落实国资委、证券交易所等监管要求，董事会认真研究分析， 决定将 ESG 融入公司发展战略和经营管理，真正从"履行社会责任"向"以责任创 造价值"转化，推动公司创造发展新优势。 2023 年，公司修订十四五规划，修订董事会《战略委员会议事规则》，明 确董事会战略委员会具体负责可持续发展管理。将 ESG 纳入公司发展战略，营 造良好的绿色 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-012 武汉理工光科股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 一次会议决议，公司决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年年度股东大会， 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月19 日9:15-15:00。 4、会议的召开方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 ...

武汉理工光科股份有限公司 独立董事专门会议制度 （一）应当披露的关联交易； 第四条 独立董事专门会议的表决方式为举手表决或投票表决；在保障全体 参会成员充分发表意见的情况下，亦可通过通讯表决的方式召开，但需在会议中 进行说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第六条 公司非独立董事、监事、高管成员可列席独立董事专门会议，必要 时亦可邀请与所议事项相关的人员列席会议，列席会议的人员可就所议事项向独 立董事作出解释和说明，但非独立董事对会议议案没有表决权。 第七条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： 武汉理工光科股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《武汉理工光科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称 ...

.您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在线 ... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jpzjpzf00.cn）"进行在80.5门V the states of the 关于武汉理工光科股份有限公司涉及财务公司 关联交易的专项说明 关于武汉理工光科股份有限公司涉及财 务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024 ]第 ZE10030 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东: | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | - | 专项说明报告 | | 1-2 | | 二、 | 汇总表 | | I | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO+ BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于武汉理工光科股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 我们审计了武汉理工光科股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合 ...

1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事唐建新先生、朱晔先生、杨克 成先生、郭岭先生出具的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，对公司 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事唐建新先 生、朱晔先生、杨克成先生、郭岭先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 2024 年 3 月 28 日 武汉理工光科股份有限公司董事会 武汉理工光科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉理工光科股份有限公司 ...

1、召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 15:00－17:00 2、出席人员：公司董事长、总经理江山先生、董事会秘书兼财务总监林海 先生、独立董事唐建新先生、保荐代表人赵煦铮女士。 3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次说明会。 二、征集问题事项 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-010 武汉理工光科股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 其摘要已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为与广大投资者更好地进行 交流，使投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及年度经营情况，公司拟举办 2023 年度业绩网上说明会。 一、网上业绩说明会的安排 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-003 武汉理工光科股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日召开第 七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 三、相关审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 2、监事会审议情况 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配 预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有 利于公司的正常经营和持续健康发展，因此，监事会同意本次利润分配预案。 一、2023 ...

关于武汉理工光科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签"巡逻录会 在一 报告编码:沪24S9 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于武汉理工光科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10027 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东: 我们审计了武汉理工光科股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10025 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交 ...

关于武汉理工光科股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴 证报告 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师在线上篮世界有效业许可的会计师事务所出具 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师在线一监管平台（http://zcc.bxc.n）"进行在线上 关于武汉理工光科股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2023 年度) | | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | 1-2 | | i í | 关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 1-7 | IBDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于武汉理工光科股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024 ]第ZE10026号 武汉理工光科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉理工光科股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资 ...

武汉理工光科股份有限公司 1 定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，任职资格 符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》的有关规定。 二、年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《武 汉理工光科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求 履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，坚持维护公司和股东尤其是中小股东的 利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行了独立董事职 责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一 ...