证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-017 武汉理工光科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉理工光科股份有限公司董事会现就提名杨道虹为武汉理工光 科股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉理工光科股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-023 武汉理工光科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨克成作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉理工光科股份有限公司董事会提名为 武汉理工光科股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉理工光科股份有限公司第第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五 、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-019 武汉理工光科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉理工光科股份有限公司董事会现就提名杨克成为武汉理工光 科股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉理工光科股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

持续武汉理工光科股份有限公司 关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告 武汉理工光科股份有限公司 关于信科（北京）财务有限公司风险持续评估报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023年修订）》的要求，武汉理工光科股份有限公司(以下简 称"理工光科"或"本公司")通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财 务公司"或"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、 利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于 2011 年 11 月 22 日注册登记，系依照《中华人 民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融 监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，财 务公司注册资本 10.00 亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法 人独资）；企业注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区。统一社会信用代码： 91110000717831362U。 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-007 武汉理工光科股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要将于 2025 年 4 月 17 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-011 武汉理工光科股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告 格式》的相关规定，武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行项目 经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核 准，本公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额 ...

第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 110A012501 号 | | 注册会计师姓名 | 杨志、张智慧 | 审计报告 致同审字（2025）第 110A012501 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉理工光科股份有限公司（以下简称理工光科公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了理工光科公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述 ...

3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次说明会。 二、征集问题事项 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-009 武汉理工光科股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 其摘要已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为与广大投资者更好地进行 交流，使投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及年度经营情况，公司拟举办 2024 年度业绩网上说明会。 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00－17:00 2、出席人员：公司董事长、总经理江山先生、董事会秘书兼财务总监林海 先生、独立董事唐建新先生、保荐代表人赵煦铮女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-014 武汉理工光科股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开第七 届董事会第四十一次次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生 产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金、不超过30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使 用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相 关事宜。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号）核准，公司向特定对象发 行股票14,267,583股，每股发行价格为人民币29.50元，募集资金总额为人民币 420,893,698.50元，扣除发 ...

武汉理工光科股份有限公司 2024年度监事会工作报告 武汉理工光科股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《公司监事会议事规则》等规定要求，认真履行职责，监督公司规范运作。通过 依法列席董事会、出席股东大会，了解和掌握公司生产经营情况、财务状况，对 公司董事、总经理和其他高级管理人员履职情况进行监督，在维护公司和全体股 东利益、提升公司治理水平等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会履 行职责情况报告如下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 公司监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东 大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项 决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉 尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工 作，实现了业绩稳定增长的目标。 二、监事会会议召开情况 ...