第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 110A012501 号 | | 注册会计师姓名 | 杨志、张智慧 | 审计报告 致同审字（2025）第 110A012501 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉理工光科股份有限公司（以下简称理工光科公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了理工光科公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-016 武汉理工光科股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满。 为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2025年4月15日召开第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于选举第八届监事会股东代表监事的议案》，同意提名谢敏、李汉兵、张瑶为公 司第八届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述监事候选人尚需提交 公司2024年年度股东大会进行审议。 上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。第 八届监事会中职工代表监事比例未低于三分之一，符合法律法规及《公司章程》 的相关规定。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司监事会 2025 ...

声明人慕英莉作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉理工光科股份有限公司董事会提名为 武汉理工光科股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉理工光科股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-024 武汉理工光科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五 、本人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-023 武汉理工光科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨克成作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉理工光科股份有限公司董事会提名为 武汉理工光科股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉理工光科股份有限公司第第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五 、本人已经参加培训并取得 ...

武汉理工光科股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉理工光科股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"）,结合武汉理工光科股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-022 武汉理工光科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱晔作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人武汉理工光科股份有限公司董事会提名为武 汉理工光科股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉理工光科股份有限公司第第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五 、本人已经参加培训并取得证 ...

武汉理工光科股份有限公司 2024年度监事会工作报告 武汉理工光科股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《公司监事会议事规则》等规定要求，认真履行职责，监督公司规范运作。通过 依法列席董事会、出席股东大会，了解和掌握公司生产经营情况、财务状况，对 公司董事、总经理和其他高级管理人员履职情况进行监督，在维护公司和全体股 东利益、提升公司治理水平等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会履 行职责情况报告如下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 公司监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东 大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项 决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉 尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工 作，实现了业绩稳定增长的目标。 二、监事会会议召开情况 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-008 武汉理工光科股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因公司日常经营需要，2025 年度拟向关联方烽火通信科技股份有限公司（以 下简称"烽火通信"）及子公司、湖北省交通投资集团有限公司（以下简称"湖 北交投"）及子公司、武汉智慧地铁科技有限公司（以下简称"智慧地铁"）及 子公司、武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"）及子公司采购产 品、中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"）及子公司、中 国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中国信科集团"）、中信科智联科技 有限公司（以下简称"中信科智联"）、武汉同博科技有限公司（以下简称"同 博科技"）、武汉同博物业管理有限公司（以下简称"同博物业"）、武汉网锐 检测科技有限公司（以下简称"网锐检测"）发生日常关联交易事项，关联交易 的总金额不超过 25,010 万元，具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准， 该等关联交易 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-015 武汉理工光科股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届 满。为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年4月15日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于提名第八届董事会成员候选人的议案》，同意提名江山、陈建华、丁峰、 李醒群、王浩、董辉、胡植7人为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历 见附件），朱晔、杨克成、杨道虹、慕英莉为公司第八届董事会独立董事候选 人（简历见附件）。上述董事候选人尚需提交公司2024年年度股东大会进行审 议。 公司第七届董事会提名委员会对董事候选人进行了资格核查，十一名董 事候选人不存在《公司法》、《深圳证券交 ...

武汉理工光科股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 现将 2024 年度董事会工作汇报如下。 一、强化战略引领，提升经营质量 董事会积极响应国务院国资委号召，秉持做优存量与做精增量相结合、价值创 造与价值实现相兼顾、依法合规与改革创新相并重的理念，深入调研、科学规划， 卓有成效地推动公司十四五战略规划有效落实。 2024 年，面对国内需求放缓、行业竞争加剧等方面的严峻挑战，董事会群策群 力、精准施策，带领公司经营层和全力员工顶压前行、攻坚克难，公司经营持续稳健 发展，取得来之不易的经营业绩——营业收入稳步增长、盈利能力持续提升、经 营质量有效改善，"一利五率"指标持续保持了"一增一稳四提升"：实现营业收入 6.46 亿元，较去年同期增长 7.01%；实现净利润 4,543.51 万元，较去年同期增长 28.76%；归属于上市公司股东净利润 3,433.80 万元，较去年同期增长 36.22%； 净资产收益率较去年同期增长 0.86%；经营性现金流量净额较去年同期增长 15.41%，研发费用投入较去年同期增长 11.47%。 在董事会及战略委员会指导下，推动公司搭建较为完备的 ESG 治理体系。 2024年 ...