证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-041 武汉理工光科股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 10 日上午 10:30 在公司 1 号楼 1103 会议室召 开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 4、本次会议由董事江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 经公司第八届董事会全体成员投票，同意选举江山先生担任公司董事长。 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-044 武汉理工光科股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期 解除限售名单的核查意见 （6）中国证监会认定的其他情形。 2、公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律 ...

关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，武汉理工光科股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-040 武汉理工光科股份有限公司 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司董事会 2025 年 6 月 9 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四） 14:00-16:40。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

美联储公布《美国季度金融账户报告》 周末前，美联储将公布《美国季度金融账户报告》。美联储主席鲍威尔近日表示，需更深入 了解他国政策对美国经济与金融市场的影响，特别是美元剧烈波动对美国家庭和企业带来的 潜在冲击。美联储最新公布的褐皮书指出，过去六周美国经济活动有所放缓，招聘减速，消 费者与企业对关税引发的价格上涨感到忧虑。 // 板块事项 // // 市场要闻 // 何立峰将访问英国并举行中美经贸磋商机制首次会议 中国外交部发言人宣布，应英国政府邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于 6 月 8 日至 13 日访问英国。其间，将与美方举行中美经贸磋商机制首次会议。 国新办就进一步保障和改善民生有关政策情况举行新闻发布会 国务院新闻办公室将于 6 月 10 日（星期二）上午 10 时举行新闻发布会，请国家发展改革 委副秘书长肖渭明和教育部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、国家卫生健康委有关 负责人介绍进一步保障和改善民生有关政策情况，并答记者问。 美联储进入噤声期，美联储下任主席人选引人关注 美联储开始进入议息会议前的噤声期，目前市场预计美联储将在本月维持利率不变。美联储 下任主席人选可能会引发市场 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-039 武汉理工光科股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，因募集资金现金管理需要，公司在浙商银行股份有限公司开立了募集 资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下： | 账户名称 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | | 武汉理工光科股份有限公司 | 浙商银行武汉分行 | 5210000010121800255936 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的 专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日分别 召开第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第三十一 ...

截至2025年5月30日收盘，理工光科（300557）报收于24.47元，较上周的30.85元下跌20.68%。本周， 理工光科5月26日盘中最高价报32.17元。5月29日盘中最低价报23.77元。理工光科当前最新总市值29.6 亿元，在通用设备板块市值排名162/215，在两市A股市值排名4184/5146。 本周关注点 机构调研要点 问：理工光科是否会作为集团旗下光纤传感技术研发生产应用的唯一企业平台？答：根据《避免同业竞 争承诺》，中国信科集团将坚定支持理工光科传感主业发展。 问：理工光科如何抓住人工智能＋发展融合机会？答：理工光科积极拥抱人工智能，推动产品迭代升级 及优化。目前在火灾自动报警系统、长输油气管线油气预警系统、智能场站解决方案、交通隧道安全管 控解决方案、企业接处警解决方案等产品或服务中均已广泛应用。 问：公司能否在市值管理中，让公司股权利益最大化？答：感谢您的建议。在产业市场，公司将聚焦主 业，合规稳健经营，以优异的业绩报投资者；在资本市场，公司将加强多维沟通，积极传递发展成果， 让公司内在价值在资本市场市值上得到体现。 问：公司对国外业务有无拓展？答：2024 年公司中标肯尼亚石油管 ...

"将市值管理作为提升企业价值、维护股东权益的核心战略，成立市值管理专项工作组，'一企一策'制 定市值管理工作方案，将市值管理纳入上市公司负责人经营业绩考核，组织研究回购增持、并购重组等 具体工作，着力打造经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场认可度高的一流上市公司。"5月29日 下午，中国信科集团党委委员、总会计师肖波在投资者业绩说明会上表示。 当天，中国信科集团旗下烽火通信、光迅科技、信科移动、大唐电信、长江通信、理工光科等6家上市 公司召开2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会。 中国信科集团是中国光通信发源地、无线通信领域创新高地，是国际知名、国内领先的信息通信产品和 服务核心供应商。聚焦"光通信、移动通信、光电子和集成电路、网信安全和特种通信、智能化应用、 数据通信"等六大方面，集团产品和技术覆盖全球100多个国家和地区。 强化创新引领，持续加码研发 "光通信板块，公司在光传输、光接入的下一代产品，空芯光纤、超低损耗光纤等新型光纤光缆产品方 面均取得关键进展；在海洋网络领域成为全球唯一自主打通四大核心技术的企业，多项核心技术达世界 一流水平。算力板块，自研高性能智算服务器、高密度存储服务器等 ...

武汉理工光科股份有限公司投资者关系活动记录表 理工光科投资者关系活动记录表（2025 年度） 大做强。 2、理工光科光纤传感技术是否同步应用于国内机器人传感研发 上，是否已有相关机器人产品生产应用于危险性较大区域的行业 替代人力实现巡检任务? 答：公司技术可应用于物流机器人的编队及导航，但尚未有 机器人产品研发及应用。感谢您的关注。 3、中国信科集团多元化运转，其中智能化应用可以涉及星、地、 空多领域的智能化集成，为中国智能化发展跨上新台阶，理工光 科是否会作为集团旗下光纤传感技术研发生产应用的唯一企业 平台？ 理工光科投资者关系活动记录表（2025 年度） 证券代码：300557 证券简称：理工光科编号：2025-003 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与中国信息通信科技集团有限公司2024年度暨2025年一 | | 人员姓名 | 季度集体业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 ...

内容概况：中国是全球最大的消防器材市场之一，近年来，随着中国经济持续快速发展，综合国力逐步 增强和城市化建设的加快，以及各级政府对消防工作的高度重视，国家对城市消防设施的投入逐年加 大，各级政府每年用于购买消防装备及物资的费用逐年增长，我国消防器材市场正处于迅猛发展的态 势。数据显示，2024年中国消防器材行业市场规模约为375.7亿元。未来，随着国家对消防安全的重视 程度不断提高，相关政策法规的不断完善将促进行业规范化发展。同时，随着新技术、新产品的不断涌 现，消防器材行业将迎来更多的市场机遇，市场规模有望继续保持稳定增长态势。 相关上市企业：青鸟消防（002960）、理工光科（300557）、上海青浦消防（08115）、鞍钢股份 （000898）、八一钢铁（600581）、韦尔股份（603501）、汉威科技（300007）、万盛股份 （603010）、海光信息（688041）、纽威股份（603699）等。 相关企业：佛山市南海天雨智能灭火装置有限公司、上海翼捷工业安全设备股份有限公司、天广中茂股 份有限公司、威特龙消防安全集团股份公司、准信智慧消防股份有限公司、四川雷克斯智慧科技股份有 限公司、郑州光大百 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-037 武汉理工光科股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召 开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、经公司股东大会审议通过的 2024 年度利润分派方案为：以当前总股本 93,035,959 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；每 10 股以资本公积 转增 3 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。 5、本年度预计分红总额 18,607,191.80 元。分配完成后，公司股本预计增至 120,946,746 股。 三、分红派息日期 本次权益 ...