证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-038 一、说明会类型 本次集体业绩说明会由信科集团统一组织，旨在构建一个透明、高效的沟通 平台，通过管理层与投资者的深入交流，全面展示信科集团及下属上市公司的经 营成果、战略规划与未来前景。会议采用"视频+网络"相结合的方式，公司管理 层将就 2024 年度及 2025 年第一季度的经营情况与投资者互动，并解答市场关注 的核心问题。 二、说明会相关安排 1、召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:30-17:00 武汉理工光科股份有限公司 关于参加中国信息通信科技集团有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度集体业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为与广大投资者更 好交流，使投资者进一步了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营情况，根据 公司 ...

理工光科投资者关系活动记录表（2025 年度） 证券代码：300557 证券简称：理工光科 编号：2025-002 | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 申万宏源证券何佳霖和李蕾、中信证券胡彬、广发证券朱宇航等 | | 人员姓名 | 四人（排名不分先后） | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日（星期二） 14:00-15:00 | | 地点 | 理工光科 708 会议室 | | 上市公司接待人 | 证券事务代表：范洪汝 | | 员姓名 | | | | 一、公司情况介绍 | | | 介绍公司概况、技术与产品、典型解决方案、未来发展基础及 展望等。 | | | 二、问答 | | | 1、公司介绍的光纤光栅技术与分布式技术有什么区别？ | | | 目前，产业化应用最为广泛的光纤传感技术主要有光纤光栅 | | 投资者关系活动 | 传感技术、分布式光纤测温技术、分布式光纤振动测量技术三种， | | 主要内容介绍 ...

武汉理工光科股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-036 以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司监事会 2025 年 5 月 9 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 9 日，武汉理工光科股份有限公司 2024 年度股东大会审议通过 了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，同意选举谢敏先生、李 汉兵先生、张瑶女士为公司股东代表监事。三位股东代表监事将和公司职工代表 大会选举的两位职工代表监事：夏珂女士、范艳梅女士共同组成公司第八届监事 会，任期自股东大会换届选举完成之日起三年。 第八届监事会监事成员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025 年 4 月 17 日《关于监事会换届选举的公告》及 2025 年 5 月 9 日《关于选举产生第 八届监事会职工代表监 ...

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 武汉理工光科股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-034 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长江山先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 —9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。； 2.会议地点：武 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 武汉理工光科股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于武汉理工光科股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二○二五年五月 法律意见书 正文 法律意见书 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决 结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及 议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 致：武汉理工光科股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受武汉理工光科股份有限公司 （以下简称理工光科、公司）委托，指派律师列席理工光科于 2025 年 5 月 9 日 召开的二〇二四年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-035 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 武汉理工光科股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 9 日，武汉理工光科股份有限公司 2024 年度股东大会审议通过 了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事 会独立董事的议案》，同意选举江山先生、陈建华先生、丁峰先生、李醒群先生、 王浩先生、董辉女士、胡植先生、朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生、慕英莉 女士为公司董事，任期自股东大会换届选举完成之日起三年。其中，朱晔先生、 杨克成先生、杨道虹先生、慕英莉女士为公司独立董事。 第八届董事会董事简历详见公司 2025 年 4 月 17 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。 以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 ...

理工光科投资者关系活动记录表（2025 年度） | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | | 媒体采访 ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 线上参与公司 年度业绩说明会的全体投资者 2024 | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日（星期四） 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" | | | 栏目 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：江山先生 董事会秘书兼财务总监：林海先生 | | 员姓名 | 独立董事：唐建新先生 | | | 保荐代表人：赵煦铮女士 1、请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ | | 投资者关系活动 | | | | 2024 年公司围绕"立志向、拓增量、做精品、提质量、建队 | | | 伍、强管理、控风险"，持续加强 "三抢、两降、四加强"，推动 | | | 公司规模指标稳步增长、质量效益持续优化，为做强做优做大奠 | ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-033 武汉理工光科股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年年 度股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十一次会议审议通过 了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-032 武汉理工光科股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司监事会 2025 年 5 月 8 日 附件： 夏珂，女，1980 年出生，工程硕士学位，高级工程师，中共党员。先后担 任武汉理工光科股份有限公司系统集成工程师、武汉理工光科股份有限公司审计 部经理。现任武汉理工光科股份有限公司审计法务部总经理。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届 满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司第八届监事会将由五名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职 工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 7 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选 举夏珂、范艳梅为公司第八届监事会职工代表监事。夏珂女士、范艳梅女士将与 公司 2024 年年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成第八届监事 会，任期至第八届监事会届满。 夏珂、范艳梅简历 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科"、"公司"） 2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，持续督导期间为2021年 4月15日至2024年12月31日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，申万宏源承销保荐 现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）按照《深圳证券交易所 ...