武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十四次会议决议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集 资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司 使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在中国证监会指 定创业板信息披露网站发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2024-021）。 近日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归 还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机 构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司董事会 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-026 武汉理工光科股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-018 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 武汉理工光科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉理工光科股份有限公司董事会现就提名朱晔为武汉理工光科 股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉理工光科股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-008 武汉理工光科股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因公司日常经营需要，2025 年度拟向关联方烽火通信科技股份有限公司（以 下简称"烽火通信"）及子公司、湖北省交通投资集团有限公司（以下简称"湖 北交投"）及子公司、武汉智慧地铁科技有限公司（以下简称"智慧地铁"）及 子公司、武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"）及子公司采购产 品、中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"）及子公司、中 国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中国信科集团"）、中信科智联科技 有限公司（以下简称"中信科智联"）、武汉同博科技有限公司（以下简称"同 博科技"）、武汉同博物业管理有限公司（以下简称"同博物业"）、武汉网锐 检测科技有限公司（以下简称"网锐检测"）发生日常关联交易事项，关联交易 的总金额不超过 25,010 万元，具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准， 该等关联交易 ...

武汉理工光科股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉理工光科股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"）,结合武汉理工光科股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-016 武汉理工光科股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满。 为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2025年4月15日召开第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于选举第八届监事会股东代表监事的议案》，同意提名谢敏、李汉兵、张瑶为公 司第八届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述监事候选人尚需提交 公司2024年年度股东大会进行审议。 上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。第 八届监事会中职工代表监事比例未低于三分之一，符合法律法规及《公司章程》 的相关规定。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司监事会 2025 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 武汉理工光科股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 武汉理工光科股份有限公司(以下简称"公司"或"理工光科")聘请致同会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")为公司 2024 年度审计机构。 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙) （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审 计机构的议案》，该议案经 2024 年第二 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-022 武汉理工光科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱晔作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人武汉理工光科股份有限公司董事会提名为武 汉理工光科股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉理工光科股份有限公司第第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五 、本人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-021 武汉理工光科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨道虹作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉理工光科股份有限公司董事会提名为 武汉理工光科股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉理工光科股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五 、本人已经参加培训并取得证 ...

武汉理工光科股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占 用累计发生 金额(不含利 息) 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 前 控 股 股 东、实际控 制人及其附 属企业 小计 其他关联方 及附属企业 小计 总计 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往 来累计发生 金额(不含利 息) 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性 质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 烽火通信科技股份有限 公司 同 一 实 际 控 制人 应收账款 5,450,730.02 20,000. ...

武汉理工光科股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 现将 2024 年度董事会工作汇报如下。 一、强化战略引领，提升经营质量 董事会积极响应国务院国资委号召，秉持做优存量与做精增量相结合、价值创 造与价值实现相兼顾、依法合规与改革创新相并重的理念，深入调研、科学规划， 卓有成效地推动公司十四五战略规划有效落实。 2024 年，面对国内需求放缓、行业竞争加剧等方面的严峻挑战，董事会群策群 力、精准施策，带领公司经营层和全力员工顶压前行、攻坚克难，公司经营持续稳健 发展，取得来之不易的经营业绩——营业收入稳步增长、盈利能力持续提升、经 营质量有效改善，"一利五率"指标持续保持了"一增一稳四提升"：实现营业收入 6.46 亿元，较去年同期增长 7.01%；实现净利润 4,543.51 万元，较去年同期增长 28.76%；归属于上市公司股东净利润 3,433.80 万元，较去年同期增长 36.22%； 净资产收益率较去年同期增长 0.86%；经营性现金流量净额较去年同期增长 15.41%，研发费用投入较去年同期增长 11.47%。 在董事会及战略委员会指导下，推动公司搭建较为完备的 ESG 治理体系。 2024年 ...