证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-012 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更 为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用√不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以93,035,959为基数，向全体股东每10股派发现金红利2 元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司以光纤传感技术为核心，结合物联网、大数据，全面布局智慧结构、智慧消防、智慧 ...

武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十四次会议决议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集 资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司 使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在中国证监会指 定创业板信息披露网站发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2024-021）。 近日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归 还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机 构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司董事会 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-026 武汉理工光科股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-021 武汉理工光科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨道虹作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉理工光科股份有限公司董事会提名为 武汉理工光科股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉理工光科股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五 、本人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-019 武汉理工光科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉理工光科股份有限公司董事会现就提名杨克成为武汉理工光 科股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉理工光科股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-011 武汉理工光科股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告 格式》的相关规定，武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行项目 经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核 准，本公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额 ...

武汉理工光科股份有限公司 2024 年度财务决算报告 武汉理工光科股份有限公司 2024 年度财务决算报告 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母公司现 金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、2024 年度主要财务数据指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 646,438,671.77 | 604,099,933.73 | 7.01% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,338,006.26 | 25,207,376.71 | 36.22% | | 归属于上市公司股东的扣除 非 经常性损益的净利润 | 29,035,163.17 | 18,099,534.95 | 60.42% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 69,322,948.55 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-014 武汉理工光科股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开第七 届董事会第四十一次次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生 产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金、不超过30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使 用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相 关事宜。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号）核准，公司向特定对象发 行股票14,267,583股，每股发行价格为人民币29.50元，募集资金总额为人民币 420,893,698.50元，扣除发 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-007 武汉理工光科股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要将于 2025 年 4 月 17 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次说明会。 二、征集问题事项 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-009 武汉理工光科股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 其摘要已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为与广大投资者更好地进行 交流，使投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及年度经营情况，公司拟举办 2024 年度业绩网上说明会。 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00－17:00 2、出席人员：公司董事长、总经理江山先生、董事会秘书兼财务总监林海 先生、独立董事唐建新先生、保荐代表人赵煦铮女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者 ...

武汉理工光科股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占 用累计发生 金额(不含利 息) 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 前 控 股 股 东、实际控 制人及其附 属企业 小计 其他关联方 及附属企业 小计 总计 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往 来累计发生 金额(不含利 息) 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性 质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 烽火通信科技股份有限 公司 同 一 实 际 控 制人 应收账款 5,450,730.02 20,000. ...