证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-010 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》及《关于修改公司治理相关制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规 范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》 进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十三条 | 公司在下列情况下，可以依 | 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 | | 照法律、行政法规、部门规章和 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《成都佳发安泰 教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三） 由本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或一致行动人； （五） 中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义 务的事项，不论是否收受价款。 第二 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第七条 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理等 相关专业知识和业务能力，熟悉公司的生产经营活动和内部控制，具有专业胜任 能力。 第八条 内部审计人员应具有良好的职业道德，坚持实事求是原则，忠于职 守、客观公正、廉洁奉公、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。 第九条 内部审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关 系的，应当回避。 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章和规范性文件及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的审查与评价活动。 第二 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，成都佳发安泰教育科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事任淑、周雄俊、 季至宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人任淑，于 2019 年 9 月 18 日起任职成都佳发安泰教育科技股份有限公司 （以下简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | 序号 | | 自查事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 1 | | 是 | √否 | | 母、子女、主要社会关系； | | | | | | 直接或 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 2024 年 3 月 1 / 37 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，需公司股东大会审议通 过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购出资比例较低，则本持股计划存在不能成立的风险； 若员工认购出资资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 特别提示 1、《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》（以下简称"员工持股计划"）系成都佳发安泰教育科技股 份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"佳发教育"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下合称 "高级管理人员"），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《成都佳发 安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会的 提案提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人 员人选进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事所占比例不少于二分之 一。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事长提 名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-011 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业 人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会 计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 1.基本信息 ⑴机构信息 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会 议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，根据公司董 事会审计委员会的建议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 ⑶业务信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《成都佳发安泰 教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情 况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 审计委员会委员 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事所占比例不少于二分之一，且其中一名 独立董事须为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名，由董事长提 名一名会计专业人士独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工 作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； 第七条 审计委员会任期与董事任期一 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 202 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法 第一条 为进一步建立成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以 下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董 事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，调动公司董事、 监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，提高企业经 济效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规 定，结合公司实际情况制定本管理办法。 （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在 公司担任其他职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司监事会成员，包括监事会主席、职工代表监事、非 职工代表监事。 （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书。 第三条 本管理办法所指的"董事、监事、高级管理人员薪 酬"，是指在公司担任董事、监事、高级管理人员并履行相应职责所 领取的相应报酬，不包括董事、监事及高级管理人员在全资或控股 子公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制度规定领取的薪酬。 第四条 薪酬的构成 （一）董事薪酬 1、董事长薪酬为税前30-1 ...