证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-014 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 12 日（星 期一）召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 12 日 9:15—9：25，9:30 ...

2025 年 4 月 18 日 成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，结合成都佳发安泰 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日 的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024 年度内部控制评价报 告》。公司监事会审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，现发表 意见如下： 2024 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章 程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部 控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行 保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范 和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的 利益。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确 地反映了公司内部控制 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-007 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 （一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》； 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第十次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以电话通知、电子邮件方式发出，会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2024 年，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的相 关规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》并经公司监事会审议通 过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。 2.本次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日下午 14:00 时在公司会 议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席郭银海先生主持。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-006 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第十四次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。 2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇 以通讯表决方式出席会议）。 3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《2024 年度总经理工作报告》； 为完善公司治理结构,规范公司内部运作,确保公司总经理及其 他高级管理人员勤勉高效地履行职责,依据相关法律法规的有关规定， 管理层编 ...

二、利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并 报表归属于上市公司股东的净利润为 36,387,434.68 元，其中母公司 实现净利润 67,205,635.84 元，根据《公司法》及《公司章程》规定 提取足额的法定公积及盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公 司可供股东分配的利润为 589,949,033.53 元。 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以 399,514,567 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股 （含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-008 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十 次会议审议通过了《2024 年度利润 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00284 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 财务报表附注 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 审计报告 大信审字[2025]第 3-00284 号 成都佳发安泰教育科技股份有限公司全体股东： 我们审计了成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 内控审计报告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00285 号 成都佳发安泰教育科技股份有限公司全体股东： 大信审字[2025]第 3-00285 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"佳发教育"）2024 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00153 号 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规 定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。 大信专审字[2025]第 3-00153 号 成都佳发安泰教育科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具大信审 字[2025]第 3-00 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （季至宇） 作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议 案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2024年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人应公司及行业专家邀请，在2024年参加了教育行业装备展示 会、区域性论坛等业界活动。同时，对佳发教育"AI+"战略提出了相 关意见和建议，协助公司做长期战略规划。 报告期内，本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度，公司共召开7次董事会和1次股东大会，本人均亲自出 席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，并未对公司任何事项提出异议。出席会议情 况如下： | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出席 | 是否连续 | 应当出席 | 实际出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司资产安全，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件以及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。本制度所述的 证券投资及衍生品交易行为，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资、衍生品类（包括但不限于场外期权和收益互换）或底层 含场外衍生品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也 可包括上述基础资产的组合，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。交易 场所选择经监管机构批准、具有期货和衍生品交易业务经营资格的银行与非银 行金融机构。 第三条 公司从事证券投 ...