成都佳发安泰教育科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 202 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及 《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为 ...

报告期内，公司实现营业收入604,374,550.28元，较上年同期上升46.47%； 实现归属于母公司股东的净利润131,037,975.03元，较上年同期上升90.05%，公 司业绩大幅增长主要系智慧考试和智慧教育两大业务领域同时发力，订单均取得 大幅增长。智慧考试业务方面，公司加快市场布局，在原有产品升级换代和增补 的基础上，推出新产品抢占市场，提高市场占有率；智慧教育业务方面，公司提 供精准化的满足顶层规划和业务刚需的产品，积极布局智慧体育、英语听说等领 域，获得越来越多客户认可和市场机遇。 二、董事会日常工作情况 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司 各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳 定的发展。 一、2023年度公司经营情况回顾 报告期内，公司深耕教育信息化领域，聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方 向，秉承"创于教、专于心、诚 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 2024 年 3 月 1 / 37 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，需公司股东大会审议通 过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购出资比例较低，则本持股计划存在不能成立的风险； 若员工认购出资资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 特别提示 1、《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》（以下简称"员工持股计划"）系成都佳发安泰教育科技股 份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"佳发教育"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-010 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》及《关于修改公司治理相关制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规 范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》 进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十三条 | 公司在下列情况下，可以依 | 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 | | 照法律、行政法规、部门规章和 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-011 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业 人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会 计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 1.基本信息 ⑴机构信息 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会 议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，根据公司董 事会审计委员会的建议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 ⑶业务信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），成都佳发安泰教 育科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际经营情况建 立健全适合公司的内部控制体系，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日止（内部控制报告评价 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司董事 会负责建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告。公司监事会负责对公司董事会建立和实施内部控制 的过程进行监督。公司经理层负责组织和领导公司内部控制体系的日 常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司内部控制的目标一般包括合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公 司改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的注册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严 ...

（季至宇） 作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议 案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人季至宇,研究生学历,高级工程师。1981年8月至1987年12月 先后就职于原昆明军区某团技术处、广州军区武汉总医院器械 科;1987年12月至2000年4月任武汉水利电力大学电教中心制作室高 级工程师、办公室主任;2000年4月至2004年6月,任武汉大学网络教育 学院电教部副主任;2004年6月至2021年10月,任武汉大学教育技术与 教学服务中心副主任;2014年1月至今,任中国教育技术协会技术标准 委员会副主任委员;2019年1月至今,任中国教育技术协会人工智能专 业委员会秘书长;2020年11月至今,任全国信息技术标准化技术委员 会专家委员;2022年11月30日起任公司独立董事。曾在国内核心期刊 独立发表三十余篇文章,参与多项教育部社科 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤 勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各 项工作，迎难而上，较好的完成了年初制定的业绩目标及战略部署。 二、2023年监事会召开会议情况 2023年度，公司共召开五次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023年3月30日 | 审议并通过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度 | | | | 财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年 | | | | 年度报告及其摘要》、《2022 年度内部控制自我评价报 | | | | 告》、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》、《关于修改<公 | | 第二次会议 | | 司章程（草案）>的议案》、《关于修改<监事会议事规则> | | | | 的议案》、《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）> | | | | 及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年员工持股计划实 | | | | 施考核管理办法>的议案》。 ...