证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-037 中富通集团股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨 2024 年度股东大会补充通知的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 网披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，公司定于 2025 年 6 月 27 日（星 期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股 票激励计划" 草="草"> 案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划实施考核管理办="年限制性股 票激励计划实施考核管理办"> 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议 案》以临时提案的方式提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定，单独或 者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并 书面提交召集 ...

| 北京国枫律师事务所 | | | | --- | --- | --- | | 关于中富通集团股份有限公司 | | | | 法律意见书 | | | | 国枫律证字2025AN087-1号 | | | | 北京国枫律师事务所 | | | | GrandwayLawOffices | | | | 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 | | | | 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | | | | 释义 | | | | 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | | | | 中富通/公司 指 中富通集团股份有限公司 | | | | 本次激励计划 指 中富通集团股份有限公司 2025 | 年限制性股票激励计划 | | | 《中富通集团股份有限公司 2025 | 年限制性股票激励计划 | | | 《激励计划草案》 指 （草案）》 | | | | 限制性股票、第二类限制 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | | | | 性股票 指 益条件后分次获得并登记的公司股票 | | | | ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 中富通集团股份有限公司 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公 司 独 立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 第一章 声 明 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任中富通集团股份有限 公司（以下简称"中富通""上市公司"或"公司"）2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，在中富通提供有关资料的基础上，发表独立财务 顾问意见，以供中富通全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由中富通提供，中富通已向 本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上 ...

北京国枫律师事务所 关于中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN087-1号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释义 | 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | | --- | | 中富通/公司 | 指 | 中富通集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划草案》 | 指 | 《中富通集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | | 性股票 | | 益条件后分次获得并登记的公司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为 | | | | 交易日 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年六月 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 9 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | 10 | | 六、本激励计划的其他内容 | 14 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | 二、对中富通实行本激励计划可行性的核查意见 | 15 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 17 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 18 | | 六、本激励计划对中富通持续经营能力 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-037 中富通集团股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨 2024 年度股东大会补充通知的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2025 年 6 月 7 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯 网披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，公司定于 2025 年 6 月 27 日（星 期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。 2025 年 6 月 12 日，公司董事会收到控股股东陈融洁先生《关于提议增加 2024 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议 案》以临时提案的方式提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定，单独或 者合计持有公司 1%以上股份的股东 ...

中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对 象名单及拟授出权益分配情况 | 职务 | 获授的第二 类限制性股 票数量（万 | 占本激励计划拟 授出全部权益数 | 占本激励计划草 案公布日的股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 股） | 量的比例 | 总额的比例 | | 公司控股子公司 | | | | | 核心管理人员及技术骨干 | 170.0000 | 85.00% | 0.74% | | （5 人） | | | | | 预留 | 30.0000 | 15.00% | 0.13% | | 合计 | 200.0000 | 100.00% | 0.87% | 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果 四舍五入所致； 2、公司控股子公司指深圳英博达智能科技有限公司。 1 二、公司控股子公司核心管理人员及技术骨干人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 许敬宇 | 核心管理人员 | | ...

中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：中富通 证券代码：300560 中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年六月 中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 中富通集团股份有限公司（以下简称"中富通""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、中富通 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 人民币 A 股普通股股票。 ...

中富通集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规 章及规范性文件和《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 ...

中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：中富通 证券代码：300560 中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年六月 中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 中富通集团股份有限公司（以下简称"中富通""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、中富通 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 人民币 A ...