中富通集团股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 信息披露管理制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门和各分、子公司共同执行，公司有关人员应当 按照规定履行有关信息的内部报告程序，进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： （一）公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并在 第一时间报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）； （二）在公司的信息公开披露前，公司董事、高级管理 ...

中富通集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订） 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董 事提名，并由董事会选举产生或更换。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员 会工作，由董事会选举产生或更换。 第六条 审计委员会任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，并由董事会根据本 细则有关规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为强化中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能力，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法）》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制定本细 则。 第 ...

中富通集团股份有限公司 内部审计制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 内部审计制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益、公司资产安全和完整，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，负责指导公司内部审计工作，监督公 司内部审计制度的实施。 第五条 公司设立内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行检查监督。 第三章 审计职责 第十条 审计委员会在指导和监督审计部部门工作时，应当履行以下主要职 责权 ...

中富通集团股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动 管理制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持有本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中富通集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （三）现 ...

中富通集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度（2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中富通集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，应当 遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决 定。公司不得在股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具 ...

中富通集团股份有限公司 独立董事工作制度 中富通集团股份有限公司 独立董事工作制度（2025年 11月修订） 二○二五年十一月 第一章 总 则 第一条 为促进中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中富 通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

中富通集团股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 总经理工作细则（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公 司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公 司的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，视需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解 聘。每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 ...

二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 对外担保管理制度（2025 年 11 月修订） 中富通集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范中富通集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 ...

中富通集团股份有限公司 中富通集团股份有限公司 控股子公司管理制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司的 管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中富通集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者持 有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排等方式实际控制的公司。 第三条 控股子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 第四条 公司依法对控股子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者等股东权 利。 第五条 控股子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，根据自 身经营特点和环境条件，保证本制度的贯彻和执行，并接受公司的监督。 ...

中富通集团股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 对外投资管理制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 2 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外 ...