中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授 予激励对象包括在公司控股子公司深圳英博达智能科技有限公司（以下简称"深 圳英博达"）任职的核心管理人员及技术骨干，不包括中富通独立董事、监事、 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以 及外籍员工。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司控股子公 司签署劳动合同或聘用合同。 第四条 考核机构及执行机构 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结 ...

（一）审议通过《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》，表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-035 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 9 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第八次会议的通 知，为了尽快推进公司 2025 年限制性股票激励计划事项，根据《公司章程》的 相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日的通知期限，并于 2025 年 6 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 8 人(其中独立董事 3 名)，实到 8 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及 高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 为进一步完善公 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-036 中富通集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： （一）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》，表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，监事会认为： 《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称《自律监管指南》）等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的实施有利于公司的持续发 展，不存在损害公司及全体 ...

| | 公司简称：中富通 股票代码：300560 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 是否存在 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 该事项 事项 | 备注 | | | （是/否/不 | | | | 适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 36 否 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 否 | | | | 助 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 | | | 7 | 东或者实际控制人及其配偶、父母 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-032 中富通集团股份有限公司 二、备查文件 为了满足公司经营需求及业务开拓需要，公司拟向相关金融机构申请总额不 超过 240,000 万元的授信额度，本议案有效期自 2024 年度股东大会审议通过之 日起至召开 2025 年度股东大会之日止，非自然年度。上述总授信额度不等于公 司的实际融资金额。 本次关于公司向相关金融机构申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审 议。 | 拟授信金融机构 | 授信额度(万元) | | --- | --- | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 40,000.00 | | 交通银行股份有限公司 | 20,000.00 | | 中国工商银行股份有限公司 | 20,000.00 | | 兴业银行股份有限公司 | 17,000.00 | | 招商银行股份有限公司 | 16,000.00 | | 中国建设银行股份有限公司 | 10,000.00 | | 中国银行股份有限公司 | 10,000.00 | | 广发银行股份有限公司 | 10,000.00 | | 中国农业银行股份有限公司 | 10,000.00 | | 上海浦 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-033 中富通集团股份有限公司 关于公司 2025 年度拟为下属公司提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中富通"）于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度拟为下 属公司提供担保预计额度的议案》，具体内容如下： 公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累 计不超过 3.7 亿元人民币提供连带责任担保。上述下属公司包括倚天科技有限公 司（以下简称"倚天科技"）、福建平元科技有限公司（以下简称"平元科技"）、 福建天创信息科技有限公司（以下简称"天创信息"）、深圳英博达智能科技有 限公司（以下简称"英博达"）、成都良辰美文化传播有限公司（以下简称"良 辰美"）、其他全资子公司或控股子公司。 （一）倚天科技有限公司 名称：倚天科技有限公司 成立日期：2018 年 4 月 8 日 统一社会信用代码：91350100MA31L5FL9E ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-034 中富通集团股份有限公司 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 27 日（星期五）。 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议 通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 27 日（星 期五）召开 2024 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第五届 董事会第七次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年度股 东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-031 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 26 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第七次会议的通 知，并于 2025 年 6 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应 到董事 8 人(其中独立董事 3 名)，实到 8 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公 司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年度向相关金融机构申请授信额度的议案》， 表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为了满足公司经营需求及业务开拓需要，公司拟向银行及其他金融机构申请 合计不超过 24 亿元的综合授信额度，本议案有效期自 2024 年度股东大会审议通 过之日起 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 中富通集团股份有限公司(以下简称"中富通"或"公司")已于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会（公告编号：2024-045），审议通过《关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，公司拟为公司下属公司向 银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过 6.2 亿元人民币提供 连带责任担保。该议案有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至召开 2024 年度股东大会之日止。 为满足公司控股子公司深圳英博达智能科技有限公司（以下简称"英博达"） 的经营所需，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"） 签署了《保证合同》，公司为英博达在兴业银行申请的人民币 490 万元流动资金 贷款提供连带责任保证担保，保证期间至英博达履行期届满之日后三年。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-030 中富通集团股份有限公司 住 所：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路 23 号德信昌智慧园 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-029 中富通集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次公司提供反担保的事项未超出董事会和股东大会授权额度范围，无需履 行其他担保程序。 | 担 | | 担保方 | 被担保 方最近 | 本次担保 | 本次担保 额度占上 | | 经审批的剩余可 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | 被担 | 直接或 | 一期资 | 金额（万 | 市公司最 | 截至目前实际担 | 用担保额度（万 | 关联 | | 方 | 保方 | 间接持 | 产负债 | 元） | 近一期净 | 保余额（万元） | 元） | 担保 | | | | 股比例 | | | 资产比例 | | | | | | | | 率 | | | | | | | 中 | 英博 | | | | | | | | | 富 | 达 | 70% | 75.94% | 500.00 | 0.52% | 1,20 ...