深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市容大感光科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金年度存 放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）11,010,184 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.33 元，本次募集资金总额为人民币 399,999,984.72 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事-李琼） 2023 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感光"） 进行了董事会及监事会的换届选举。本人为公司第五届董事会独立董事，报告期在 职时间为 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人作为公司的独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的 工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表独立意见，在职期间累计现场工作时间符合证监会和交易 所监管要求，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李琼，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于 上海交通大学行政管理专业。现任中国电子电路行业协会副秘书长兼中国电子电路 行业协会专用材料分会及专用设备分会主任、上海印制电路行业协会秘书长。2023 年 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-005 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 8 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏志均先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一 致同意并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-013 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类和面值 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事 会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公 司 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-009 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本预案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 1 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZB10184 号，公司 2023 年度合并财务报表实现净利润人民币 85,485,730.67 元，其中母公 司实现净利润人民币 125,756,502.55 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 12,575,650.26 元，母公司本年度实际可供分配的净利润为人民币 113,180,85 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-015 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司 重要内容提示： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 09 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 04 月 18 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 18 日 前访问网址 https://eseb.cn/1dmSJngGLtK 或使用微信扫描下方小程序码进行 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对容 大感光及子公司预计 2024 年度日常关联交易额度事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：万元 1、根据公司业务发展以及日常经营的需要，容大感光及子公司惠州市容大 感光科技有限公司（以下简称"惠州感光"）、子公司广东高仕电研科技有限公 司（以下简称"高仕电研"）预计 2024 年度将与关联方宁夏沃凯珑新材料有限 公司（以下简称"沃凯珑"）发生日常关联交易不超过 3,000 万元人民币。 2、2024 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 五次会议 ...

立信会计师 ( 特殊普通 深圳市容大感光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10185 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO 2 bdo china shu lun pan certified public accountants 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对容大感光是否于 2023年12月31日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10185 号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对深圳市容大感 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-014 3、变更后采用的会计政策 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中规定 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规 定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，具 ...