证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-022 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2024年年度报告全文及摘要》 的相关议案。 为使投资者全面了解公司的 2024 年度经营情况、财务状况及未来发展规划， 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 24 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查询。 特此公告。 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市容大感光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-026 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月22日召 开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同 意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年 度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议通过，现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力，能够为公司提供相应的服务。在对公司2024年度财务报告进行审计的过 程中，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了 独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，为公司提供 了较好的审计服务。 基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘立信为公司 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感 光"）董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要 求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各 项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学 决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。 第一部分 2024 年度主要工作情况 一、 公司 2024 年度经营情况 报告期内，公司管理层按照经营计划，稳步推进各项业务发展。公司的营销 服务能力进一步提升，资产规模及盈利能力也得到进一步增强。报告期内，公司 实现营业收入为 94,937.63 万元，比去年同期上升 18.77%；营业利润 14,178.46 万元，比去年同期增长 46.00%；归属于上市公司股东的净利润为 12,235.26 万元， 比去年同期增长 43.13%；基本每股收益为 0.41 元，比去年同期上升 13.89%。 二、完善公司治理制度体系 董事会完 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （二）人力及其他资源配备情况 立信会计师事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，配备了专属审计工 作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-029 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，此 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 | | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | --- | --- | --- | --- | | 295,708,699 | 元。 | 365,706,945 元。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 295,708,699 | 股，均为普通股。 | 365,706,945 | 股，均为普通股。 | 三、其他事项说明 以上变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交至 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-030 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 07 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进 1 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nj23OAFbi0 或使用微信扫描下 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-031 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 十八次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-021 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 22 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏志均先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一 致同意并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票， ...

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并 通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-020 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 22 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出 席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于公司 202 ...