证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-030 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 07 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进 1 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nj23OAFbi0 或使用微信扫描下 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-031 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 十八次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-021 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 22 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏志均先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一 致同意并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票， ...

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并 通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-020 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 22 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出 席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于公司 202 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-025 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10604 号审计报告，公司 2024 年度合并财务报表实现净利润人民币 122,352,632.67 元， 其中母公司实现净利润人民币 71,248,551.08 元。根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 7,124,855.11 元，母公司本年度实际可供分配的净利润为人民币 64,123,695.97 元， 累计可供分配的净 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称"容大感光"、"公司"或"发行人") 2022 年度向特定对象发行股票、2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对容大 感光 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 2、资金活动 公司财务部负责对资金实行管理，加强资金业务管理和控制，保证资金安全。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳容大感光科技股份有限公司及其全 资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表 营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要 业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化 ...

关于深圳市容大感光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告表 信会师报字[2025]第 ZB10606 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10606 号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称"容大 感光公司" )2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10604 号的无保留意见审计报告。 容大感光公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 --- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告（2022）26号）和《深圳证券交易所创业板上市 ...

| 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：容大感光 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张华熙 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：肖耿豪 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：阚傲 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情 ...

关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10607 号 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,010,184 股， 面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.33 元，本次募集 资金总额为人民币 399,999,984.72 元，扣除发行费用（不含税）人民 币 9, ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10604 号 深圳市容大感光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10604 号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称容大感 光 )财务报表,包括 2024年 12 月 31 ...