深圳市容大感光科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市容大感光科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司（以下简称"控股子公司"）财产 权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，提高整体资产 运营质量，最大程度保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章的相关规定，结合实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或 者虽然未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股 东会的决议产生重大影响的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。母公司依据对子公司资产控制 行使对子公司的重大事项管理，公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人 员应该严格 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市容大感光科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规和《深圳市容大感光科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者 已经产生较大影响的信息，具体标准根据《股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的有关规定确定。 第三条 董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书为直接责任人。 证券事务部作为 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 深圳市容大感光科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市容大感光科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 深圳市容大感光科技股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处 ...

第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； 深圳市容大感光科技股份有限公司 深圳市容大感光科技股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《深圳市容大感光科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳市容大感光科技股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，制 定本制度。 （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市容大感光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等相关法律法规、规范性文件的规定和《深圳市容大感光科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相 ...

第一条 为规范深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市容大感光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市容大感光科技股份有限公司信 息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 深圳市容大感光科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市容大感光科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。 本制度所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各 分公司及子公司负责人、公司派驻各分支机构的董事和高级管理人员、公司控股 股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东以及公司各部门其他对公司 重大事件可能知情的人士。 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关系而了解公 司未公开披露信息的人员，在该等信息尚未公 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市容大感光科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 会规则》和《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条、《公司章程》及本规则规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市 公司规范运作》《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司治理架构调整情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会及监事，《公司法》所规定监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《公司章程》中与监事会相关的条款亦做出相应修订，修订后的《公 司章程》全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。 二、修改《公司章程》部分条款情况 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-066 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | -- ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-067 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于制定、修订及废止公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司相 关治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告 如下： 一、关于制定、修订及废止公司相关治理制度的情况 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规 及其他相关规范性文件的要求，拟对公司治理制度进行系统性梳理，修订并制定 部分制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | ...