核查意⻅ 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票、2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对容大感光及子公司预计 2025 年度日常 关联交易额度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展以及日常经营的需要，深圳市容大感光科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"容大感光"）及子公司惠州市容大感光科技有限公司（以 下简称"惠州感光"）、子公司广东高仕电研科技有限公司（以下简称"高仕电研"） 预计 2025 年度将与关联方宁夏沃凯珑新材料有限公司（以下简称"沃凯珑"）发 生日常关联交易不超过 1,625 万元人民币。 ...

内部控制审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10605 号 深圳市容大感光科技股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZB10605 号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称容 大感光）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是容大感光董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...

核查意⻅ 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"公司"） 2022 年度向特定对象发行股票、2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对容大感光 2022 年向特定对象发行 股票部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、2022 年向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）11,010,184 股，面值为每股人民币 1 元，每股发 行价格为人民币 36.33 元，本次募集资金总额为人民币 399,999,984.72 元 ...

募集资金年度存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"公司"或"发 行人"）2022 年度向特定对象发行股票、2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票（2025 年 1 月募集资金到位并上市）的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，对容大 感光在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）11,010,184 股，面值为每股人民币 1 元，每股发 行价格为人民币 36.33 元，本次募集资金总额为人民币 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事-卢北京） 本人作为公司的独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢北京，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 现任湾区梦想科技有限公司董事，上海诚儒电子商务有限公司董事，特一药业集团 股份有限公司董事，深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事，深圳至正高分子 材料股份有限公司独立董事，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事，深圳市皓文 电子股份有限公司独立董事。曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市 拉芳投资管理有限公司副总经理，拉芳家化股份有限公司投资部总监、中证汇成（深 圳）私募股权投资基金管理有限公司副总经理。 （二）是否存在影响独立性 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市容大感光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事-李琼） 本人作为公司的独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李琼，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于 上海交通大学行政管理专业。现任中国电子电路行业协会副秘书长兼中国电子电路 行业协会专用材料分会及专用设备分会主任、上海印制电路行业协会秘书长。2023 年 8 月 30 日起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业 任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没 有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也 ...

本人 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师（非执 业会员），厦门大学会计学博士研究生学历。1999 年 7 月至 2009 年 4 月任湘潭 大学计划财务处副处长、处长；2002 年晋升教授；2009 年 4 月至 2013 年 6 月任 湘潭大学总会计师兼计划财务处处长；2012 年 7 月至 2015 年 3 月兼任湘潭宏大 真空技术股份有限公司独立董事（非上市）；2013 年 6 月至 2015 年 8 月任湘潭 大学总会计师；2015 年 8 月至 2023 年 3 月任湘潭大学党委委员、副校长。2023 年 9 月 28 日起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 （独立董事-刘长青） 本人作为公司的独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，本人忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 深圳市容大感光科技 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 深圳市容大感光科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 3 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10转2股派0.9元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4100 | 0.3600 | 13.89 | 0.2300 | | 每股净资产（元） | 4.6 | 5.05 | -8.91 | 3.6 | | 每股公积金(元) | 1.89 | 2.42 | -21.9 | 1.06 | | 每股未分配利润(元) | 1.55 | 1.47 | 5.44 | 1.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.49 | 7.99 | 18.77 | 7.35 | | 净利润(亿元) | 1.22 | 0.85 | 43.53 | 0.53 | | 净资产收益率(%) | 9.41 | 8.48 | 10.97 | 7.18 | 前十大流通股东累计持有： 4764.12万股，累计占流通股比： 26.02%，较上期变化： -278.22万股。 ...