| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份""公司""本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定及《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体前后具体内容对照 如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可 | 第二十四条 公 ...

公司全体独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 年度股东大会进行述职。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与 会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2 ...

内部控制鉴证报告 安徽开润股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0207 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | | 4-14 | 中国·北京 目 录 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0207 号 安徽开润股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供开润股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 ...

安徽开润股份有限公司董事会 2023 年年审会计师履职情况评估报告 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在近一年审计中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 项目签字注册会计师：郑理达，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始 从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚所执业，2021 年开始为开润股份提 供审计服务，近三年签署过开润股份（300577）、悦康药业（688658）等上市公 司审计报告。 项目签字注册会计师：崔洪凯，2022 年成为中国注册会计师，2020 年开始 从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚所执业，2021 年开始为开润股份提 供审计服务，近三年签署过开润股份（300577）等上市公司审计报告。 项目质量复核人：王荐，1999 年成为中国注册会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥909,907,509.60, representing a 22.92% increase compared to ¥740,246,725.43 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥71,057,521.56, a significant increase of 102.95% from ¥35,011,775.71 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥78,146,442.54, up 121.43% from ¥35,291,449.92 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.30, doubling from ¥0.15 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥909,907,509.60, an increase of 22.9% compared to ¥740,246,725.43 in the previous period[21] - The net profit for Q1 2024 was CNY 71,242,044.08, a significant increase of 116.00% compared to CNY 32,928,297.07 in Q1 2023[22] - Operating profit reached CNY 88,178,506.07, up from CNY 39,154,533.75, reflecting a growth of 125.00% year-over-year[22] - Total revenue from sales of goods and services was CNY 841,493,208.62, compared to CNY 747,855,895.30 in the previous year, indicating an increase of 12.50%[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 69,315,773.14, compared to CNY 50,343,390.00 in Q1 2023, marking an increase of 37.70%[23] - Basic earnings per share were CNY 0.30, up from CNY 0.15, representing a 100.00% increase[23] Assets and Liabilities - The company's total assets as of March 31, 2024, were ¥3,689,436,813.80, a 2.83% increase from ¥3,587,961,444.51 at the end of the previous year[5] - Total assets reached ¥3,689,436,813.80, an increase from ¥3,587,961,444.51, indicating a growth of 2.8%[19] - Total liabilities amounted to ¥1,721,215,910.65, up from ¥1,678,980,258.52, reflecting a rise of 2.5%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,911,651,641.58, compared to ¥1,852,596,446.93 in the previous period, marking a growth of 3.2%[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥3,737,379.31, a drastic decrease of 96.66% from ¥111,844,839.12 in the same period last year[8] - The cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 3,737,379.31, a decrease from CNY 111,844,839.12 in the same period last year[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥683,761,205.37, up from ¥653,177,999.47 at the beginning of the period, reflecting a growth of 4.9%[18] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 637,703,920.86, an increase from CNY 613,033,852.41 at the end of Q1 2023[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 74,136,159.69, compared to a net outflow of CNY 40,218,177.94 in the previous year[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,530[11] - The largest shareholder, Fan Jinsong, holds 51.23% of the shares, totaling 122,849,135 shares, with 57,210,000 shares pledged[11] - The top 10 shareholders include institutions such as China Industrial Bank and various trust funds, with the second-largest shareholder holding 4.49%[12] - The total number of restricted shares held by Fan Jinsong decreased to 92,136,851 shares after the release of 4,801,200 shares[14] - The company reported a total of 105,588,869 restricted shares held by executives, with 5,933,925 shares released during the period[15] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[12] - There are no preferred shareholders or changes in restricted shares reported for the period[13] - The company maintains a strong control structure with Fan Jinsong as the actual controller and no related party transactions among the top shareholders[12] - The company has a clear strategy for managing executive share restrictions, with a 25% annual release plan for locked shares[14] Expenses - Research and development expenses rose to ¥18,709,774.95, a 43.68% increase compared to ¥13,021,488.43 in Q1 2023, mainly due to an increase in R&D personnel[8] - Total operating costs amounted to ¥811,106,175.03, up 15.9% from ¥700,111,754.81 in the prior year[21] - The company experienced a substantial increase in income tax expenses, which rose by 162.09% to ¥15,964,062.84, reflecting higher operating profits[8] - The company incurred a total tax expense of CNY 15,964,062.84, compared to CNY 6,091,134.97 in Q1 2023, reflecting an increase of 162.00%[22]

安徽开润股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，本人在董事会会议上全部投了赞成票， 出席董事会情况如下： （汪洋） 各位股东： 2023 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时 了解公司的生 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2023 年度财务报告已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现 结合公司实际经营情况，将财务决算情况报告如下： | 稀释每股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收益（元/ | 0.48 | 0.20 | 0.20 | 140.00% | 0.74 | 0.74 | | 股） | | | | | | | | 加权平均 净资产收 | 6.50% | 2.76% | 2.76% | 3.74% | 11.06% | 11.06% | | 益率 | | | | | | | | | 2023 年末 | 2022 | ...

安徽开润股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履 行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事 和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

安徽开润股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽开润股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 4 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及其摘 要，为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称"本次年度业绩说明会"）。 本次年度业绩说明会将采用远程网络方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理范劲松先生，副总经理、 董事会秘书徐耘女士，财务总监刘凯先生，独立董事文东华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业 绩说明会开始前 5 个交易日内登录"互动易"网站（htt ...