特别提示： 1、 "开润转债"将于 2024 年 12 月 26 日按面值支付第五年利息，每 10 张 "开润转债"（面值 1,000 元）利息为 23.00 元（含税） 2、 债权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三） 3、 除息日：2024 年 12 月 26 日（星期四） 4、 付息日：2024 年 12 月 26 日（星期四） 5、 本次付息期间及票面利率：本次计息期间为 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 25 日，票面利率为 2.3% | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、 "开润转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 25 日，凡在 2024 年 12 月 25 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 1 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人范劲松先生的通知，获悉其将所持有的部分股份办理了质押 及解除质押手续，具体事项如下： | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | | 途 | | | 一 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控 股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 229,475 万元（含等值外币），其 中为上海润米科技有限公司（以下简称"上海润米""债务人"）提供担保额度 人民币 50,000 万元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-113）。 二、本次担保进展 公司于近日与上海农村商业银行股份有限公司松江支行签署《最高额保证合 同》，同意为上海润米提供最高债权本金额人民币 7,700 万元的连带责任保 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 关于全资子公司与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）全资子公司宁波浦润 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波浦润"）于 2024 年 10 月 23 日与太 仓维仲投资管理有限公司（以下简称"太仓维仲投资"）以及王慧敏签署《南京祥 仲创业投资合伙企业（有限合伙）合伙权益转让协议》，宁波浦润以自有资金受 让上述转让人持有的南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京祥 仲创业投资"）认缴出资人民币 1,500 万元所对应的 4.1096%的合伙份额，其中已 完成实缴出资人民币 0 元。本次交易对价为人民币 0 元。同时，公司与南京祥仲 创业投资普通合伙人太仓维仲投资以及其他 13 名有限合伙人签署了《南京祥仲 创业投资合伙企业（有限合伙）有限 ...

招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司募集资金投资项目结项 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号）核准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金额 为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙））已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债券的 资金到位情况进行了审验，并出具了"容诚验字[2020]100Z0002 号《验资报告》"。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用 执行严格的审批 ...

安徽开润股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第八章 | 党建工作 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第十章 | 通知和公告 43 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十二章 | 修改章程 47 | | 第十三章 | 附则 48 | 安徽开润股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关法律、法规 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 12 月 23 日（周一）下午 14:30 召开公司 2024 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:30。 （2）网络投票 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司" "本公司"）于 2024 年 12 月 6 日分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审 议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证 募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，全资子公司滁州米润科技 有限公司（以下简称"滁州米润"）使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金 不超过人民币 5,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保 本要求的理财产品。该事项无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理 ...

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-138）。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会第十 五次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议 于 2024 年 12 月 6 日下午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽 娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于募集资金投资项目结 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 安徽开润股份有限公司（下称"公司""本公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外担保额度预计的议案》， 为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金 融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需 要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，预计公司及控股子公 司提供担保的总额度为人民币 373,600 万元（含等值外币，下同），含公司为子 公司提供担保的总额度为人民币 370,000 万元，及控股子公司为子公 ...