股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-015 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"、"贝斯特"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的 要求，对 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查；同时 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行了专项审计，并出具了《关于无锡贝斯特精机股份有 限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（苏公 W[2024]E1151 号）。具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其关联人占用资金情况专项说明 股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-013 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于公司控股股东及其关联人占用资金情况专项公告 特此公告。 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （纪志成） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会情况 2023年度，公司共召开10次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会 会议10次，均以现场或通讯方式亲自出席，不存在委托出席或者缺席的情况。本 人积极参加公司召开的董事会，主动与公司管理层进行沟通，了解公司经营情况， 认真审阅会议文件，积极参与各项议案的讨论，并对相关事项发表独立意见，提 出专业、合理的建议，谨慎行使表决权。对于2023年度任职期间董事会会议审议 的所有议案，本人均投了赞成票。 各位股东及股东代表： 本人作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《无锡贝斯特精机股份 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 二〇二四年四月二十日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的 规定，无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事纪志成先生、汪群峰先生的独立性情况进行了核查、评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事纪志成先生、汪群峰先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，并查阅公司股东名册、公司及子公司员工名册等资料，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡贝斯特精机股份有限公司 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是贝斯特管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计贝斯特 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对 贝斯特实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未 对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贝斯特 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贝斯特 2023 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用途。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi , Jiangsu , China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)685677 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通 过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财 务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人 员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 3 月 | 第三届监事会第十八次 | 审议通过了《关于监事会选举的议案》 | | 28 日 | 会议 | | | 2023 年 4 月 | 第四届监事会第一次会 | 审议通过了如下议案：1、《关于选举第四届监事会主席的议案》； | | 14 日 | 议 | 2、《关于公司会计政策变更的议案》。 审议通过了如下议案：1、《关于公司 2022 年度监事会工作报 | | | ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量 表及相关报表附注已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具苏公 W[2024]A512 号标准无保留意见的审计报告。结合公司实际运营中的具体情况， 做了研究分析，现将公司有关财务决算情况汇报如下： 报告期内，公司实现营业收入 134,324.59 万元，同比增长 22.42%；实现归 属于母公司的净利润 26,350.77 万元，同比增长 15.13%；实现基本每股收益 0.8297 元，同比增长 8.99%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 134,324.59 | 109,727.77 | 22.42% | | 营业利润 | 29,890.78 | 20,707.76 | 44.35% | | 归属于上市公司股东的净利 | 26,350.77 | 22,886.95 | 15.13% | | 润 | | | | | 扣除非经常性损益的净利润 | ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度审计委员会工作报告 一、审计委员会基本情况： 第三届及第四届董事会审计委员会由独立董事汪群峰（召集人）、独立董事 纪志成、董事曹逸 3 名成员组成，其中召集人汪群峰为高级会计师、注册会计师。 委员会的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。第三届董事会审 计委员会任期自 2020 年 4 月 17 日至 2023 年 4 月 17 日止；第四届董事会审计委 员会任期自 2023 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 14 日止。 二、审计委员会履职情况： （一）报告期内召开会议情况： 1、2023年1月17日，审计委员会全体成员审议了《2022年内部审计部工作总 结》、《2023年内部审计部工作计划》以及《以自有闲置资金进行委托理财的议 案》。认为公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制投 资风险，确保资金安全，同意公司为提高闲置资金使用效率，以自有闲置资金进 行委托理财。另外审计委员会听取公司内部审计部门关于2022年度工作总结及 2023年工作计划。 2、2023年2月1日，审计委员会全体成员听取了《2022年公司经营情况及财 务 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 三、关键审计事项 中国.江苏.无锡 Wuxi. Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A512 号 无锡贝斯特精机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称贝斯特）财务报表，包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贝斯特2023年12月31日合并及母公司财务状况以及2023年度合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

经核算，公司 2023 年董事、监事和高级管理人员税前报酬如下表： 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 曹余华 董事长 男 70 现任 108.00 否 曹逸 副董事长 女 37 现任 42.80 否 郭俊新 董事、总经 理 男 53 现任 68.04 否 纪志成 独立董事 男 65 现任 8.00 否 汪群峰 独立董事 男 56 现任 8.00 否 华刚 监事会主席 男 54 现任 50.70 否 祝翔宇 监事 男 37 离任 1.50 否 尤佳怡 监事 女 42 现任 7.20 否 唐美红 监事 女 44 现任 19.10 否 张新龙 副总经理、 研究规划院 院长 男 55 现任 60.46 否 赵宇 副总经理、 研究规划院 副院长 男 57 现任 56.00 否 陈斌 副总经理、 男 39 现任 40.31 否 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告 一、2023年董事、监事、高级管理人员薪酬情况 按照公司《薪酬管理制度》，第三届及第四届 ...