无锡贝斯特精机股份有限公司 信息披露管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为提高无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管 理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《信息披露管理办法》 等法律、法规及规范性文件和《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》的有关规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、 资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。 第六条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上 - 1 - 无锡贝斯特精机股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标准 要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会情况 2024年度，公司共召开6次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会 会议6次，均以现场或通讯方式亲自出席，不存在委托出席或者缺席的情况。本 （汪群峰） 各位股东及股东代表： 本人作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡贝斯特精机股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董 事工作制度》等公司制度的要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责。本人 积极出席2024年度相关会议，认真审议董事会及下属审计委员会各项议案，并对 相关事项发表独立客观的意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （纪志成） 各位股东及股东代表： 本人作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，忠实、 诚信、勤勉地履行独立董事职责。本人积极出席2024年度相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对相关事项发表独立客观的意见，对公司的规范治理起到了积 极作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人纪志成，男，1959年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。 曾任无锡轻工业大学（现为"江南大学"）信息与控制学院助教、讲师、副教授、 教授、院长，曾历任江南大学教授、校长助理、发展规划处处长、副校 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 章 程 江苏无锡 2025 年 4 月 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 股 东 10 | | | 第二节 股东会的一般规定 15 | | | 第三节 股东会的召集 19 | | | 第四节 股东会的提案与通知 21 | | | 第五节 股东会的召开 23 | | | 第六节 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 董事会 | 32 | | | 第一节 董 事 32 | | | 第二节 董事会 36 | | 第三节 | 独立董事 42 | | | 第四届 董事会专门委员会 46 | | 第六章 高级管理人员 | 47 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | --- | | 第一节 财务会计制度 49 | | 第二节 内部审计 55 | | 第三节 会计师事务所的聘任 56 | | 第八章 通知和公告 5 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-011 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，同意结合实际情况，对《无锡贝斯特精机股份有限 公司章程》作出相应修订。本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过。现 将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实 际情况，对《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》作出相应修订。 1 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2025 年 4 月） ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：曹余华 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：陈斌 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 年度偿还 2024 | 2024 年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利息) | 息 | | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | ...

经核算，公司 2024 年董事、监事和高级管理人员税前报酬如下表： 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 曹余华 董事长 男 71 现任 108.00 否 曹逸 副董事长 女 38 现任 43.80 否 郭俊新 董事、总经 理 男 54 现任 67.54 否 纪志成 独立董事 男 66 现任 8.00 否 汪群峰 独立董事 男 57 现任 8.00 否 华刚 监事会主席 男 55 现任 51.00 否 尤佳怡 监事 女 43 现任 10.46 否 唐美红 监事 女 45 现任 28.00 否 张新龙 副总经理 男 56 现任 60.46 否 赵宇 副总经理 男 58 现任 56.00 否 陈斌 副总经理、 董事会秘 书、财务总 监 男 40 现任 40.31 否 刘宏威 副总经理 男 56 现任 39.79 否 合计 -- -- -- -- 521.36 -- 二、2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-012 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 审计及内部控制审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次 会议、第四届监事会第十二次会议及第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会 议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务审 计及内部控制审计机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审 议通过。详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-007 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的公告 无锡贝斯特精机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合无锡贝斯特精机股份有限公司（以 下简称"公司"、"贝斯特"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

1.本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解 释 17 号）、《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称解释 18 号）的要求对原会计政策相关内 容进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2.无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东会审议。具体情况如下。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因及变更日期 股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-009 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 ...