股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-011 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，同意结合实际情况，对《无锡贝斯特精机股份有限 公司章程》作出相应修订。本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过。现 将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实 际情况，对《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》作出相应修订。 1 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2025 年 4 月） ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：曹余华 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：陈斌 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 年度偿还 2024 | 2024 年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利息) | 息 | | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | ...

经核算，公司 2024 年董事、监事和高级管理人员税前报酬如下表： 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 曹余华 董事长 男 71 现任 108.00 否 曹逸 副董事长 女 38 现任 43.80 否 郭俊新 董事、总经 理 男 54 现任 67.54 否 纪志成 独立董事 男 66 现任 8.00 否 汪群峰 独立董事 男 57 现任 8.00 否 华刚 监事会主席 男 55 现任 51.00 否 尤佳怡 监事 女 43 现任 10.46 否 唐美红 监事 女 45 现任 28.00 否 张新龙 副总经理 男 56 现任 60.46 否 赵宇 副总经理 男 58 现任 56.00 否 陈斌 副总经理、 董事会秘 书、财务总 监 男 40 现任 40.31 否 刘宏威 副总经理 男 56 现任 39.79 否 合计 -- -- -- -- 521.36 -- 二、2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-012 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 审计及内部控制审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次 会议、第四届监事会第十二次会议及第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会 议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务审 计及内部控制审计机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审 议通过。详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-007 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的公告 无锡贝斯特精机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合无锡贝斯特精机股份有限公司（以 下简称"公司"、"贝斯特"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

1.本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解 释 17 号）、《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称解释 18 号）的要求对原会计政策相关内 容进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2.无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东会审议。具体情况如下。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因及变更日期 股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-009 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通 过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真 履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 保证了公司持续、稳定的发展。现将2024年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024年度公司总体工作情况回顾 2024 年是中国汽车工业发展中具有里程碑意义的一年，汽车产销量双双突 破 3100 万辆，再创历史新高，又一次巩固了中国在全球汽车市场中的领先地位。 据中国汽车工业协会数据统计，我国汽车产销量分别达到 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%。其中，新能源汽车表现尤为抢眼，产销分别 完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比增长 34.4%和 35.5%，占汽车新车总销量 的 40.9%。新能源车销量连续十年位居世界首位，增长势头迅猛。汽车出口持续 高位运行，全年出口达 585.9 万辆，同比增长 19.3%， ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-010 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nufMvcOE6s 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、参加人员 董事兼总经理 郭俊新，董事会秘书兼财务总监 陈斌，独立董事 汪群峰。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 04 月 30 日 （ 星期 三 ） 15:00-17:00 通过 网 址 https://eseb.cn/1nufMvcOE6s 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 04 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 章程修正案（2025 年 4 月） 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届 董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，同意对《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》作出相应修订。具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告 编号：2025-004）、《第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、 《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-011）、《无锡贝斯特精机股份有限 公司章程（2025 年 4 月）》。 上述事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件的规定， 对《公司章程》修改如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通 过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财 务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人 员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 经审查，2024 年公司未发生关联交易的情况。 监事会对 2024 年度公司对外担保情况进行了核查。经核查，除对全资子公 司的担保外，公司未发生其他对外担保的情况。2024 年度的对外担保已按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》等相关规定履 行了审议及披露程序，未发生违规对外担保情况。 4、收购、出售资产情况 2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 | 第四届监事会第八次 ...