股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-021 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会延期换届情况 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会将于 2026 年 4 月 13 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作 的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会 及高级管理人员的任期亦将相应顺延。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届 工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。 二、公司独立董事任期即将届满的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独 立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事纪志成先生和 汪群峰先生的任期将于 2026 年 4 月 13 日届满，且连任时间将满六年。鉴于公司 新一届董事会的换届工作尚未完成，纪志成先生及汪群峰先生将继续履行其独立 董事及相关董事会专门委员会委员职责， ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通 过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真 履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 保证了公司持续、稳定的发展。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2025年度公司总体工作情况回顾 2025 年全年，公司以"市场围着客户转，实体跟着市场转，管理绕着实体 转，经营盯着指标转"为指导思想，根据三梯次发展战略以及年初制定的经营计 划，统筹推进全年重点工作，各项工作落地见效，具体开展情况如下： 1、保持战略定力，深耕内功修炼，强化第一梯次产业的压舱石作用 公司第一梯次产业，即原有涡轮增压器核心零部件、各类精密零部件以及智 能装备及工装等业务，是公司稳健发展的压舱石，是保障公司转型升级发展的基 础。全年来看，面对国内外日益复杂的政治经济形势，公司不断开源节流、提高 市场份额，一方面维护老客户原业务，深化合作粘性，另一方面拓展老客户新业 务，同时不 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-017 无锡贝斯特精机股份有限公司 | -- | -- | 479.28 | | --- | --- | --- | | 合计 | | | 注：1、2025 年 12 月，公司收到郭俊新先生的辞职报告，郭俊新先生因公司治理结构调整，申请辞去 公司董事职务，辞任后将继续担任公司总经理职务； 关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2026 年董事、 高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年薪酬 的确定及 2026 年薪酬方案的议案》；同时还审议了《关于董事 2025 年薪酬的确 定及 2026 年薪酬方案的议案》，本议案因全体董事回避表决将直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 本公司董事、高级管理人员 二、适用期限 董事2026年薪酬方案经2025年度股东会审 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2026 年 4 月 30 日（星 期四）于公司陆藕东路厂区 406 会议室召开 2025 年度股东会，并提供网络投票 表决方式。现将相关事项通知如下： 股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-022 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。2026 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第二 十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间： 2026 年 4 月 3 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-012 一、董事会会议召开情况 无锡贝斯特精机股份有限公司 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 30 日以 现场方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长曹余华先 生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议议案情况 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无 锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。 与会董事还听取了独立董事就 2025 年度工 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分配 方案为：以公司现有总股本 502,322,762 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利人民币 1.40 元（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红股。 2、公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会 独立董事2026年第三次专门会议及第四届董事会审计委员会2026年第四次会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，认为公司当前经营情 况良好、未来发展前景广阔，考虑到公司目前未分配利润较为充足，2025 年利 润分配方案符合公司实际情况，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响， 符合《中华人 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-020 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注册资本及 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于因完成股权激励计划部分股 票归属登记而变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、本次注册资本变更情况 1、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第二个归属期归属股票完成登记 本次因完成股权激励计划部分股票归属登记将对《无锡贝斯特精机股份有限 公司章程（2025 年 4 月）》中与注册资本、总股本相关的条款，作如下修订： | | | | | 修订前 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年年度报告全文 无锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年年度报告 2026-013 2026 年 3 月 31 日 1 无锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹余华、主管会计工作负责人陈斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈斌 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。 1、国际贸易环境相关风险 公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区，公司的业务受 到国际贸易环境变化的影响。当前国际政治经济格局深刻调整，地缘政治冲突频发且持续 升级，全球经贸秩序面临严峻挑战：俄乌冲突长期僵持、战火未熄，巴以冲突外溢效应凸 显，美国与伊朗对峙 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 2025年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于无锡贝斯特精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2026]E1060号 无锡贝斯特精机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了无锡贝斯特精机股份有限公司 （以下简称贝斯特）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国.江苏.无锡 Wuxi. Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 审计报告 苏公 W[2026]A181 号 无锡贝斯特精机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称贝斯特）财务报表，包括2025年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贝斯特2025年12月31日合并及母公司财务状况以及2025年度合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...