无锡贝斯特精机股份有限公司关联交易管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人与关联交易的认定 第三条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第七 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司总经理工作细则 第五条 本《细则》对总经理具有约束力。 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第六条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理对董 事会负责。 无锡贝斯特精机股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范无锡贝斯特精机股份有限公 司（以下简称"公司"）总经理（含副总经理等高级管理人员）的经营管理行为， 确保总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《无 锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度， 作为公司总经理的行为准则。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维 护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本《细则》规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权 限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本《细则》适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事年报工作制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年12月） 第一条 为完善公司治理机制，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独 立董事在年报编制和披露工作中的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四）对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第三条 每个会计年度结束后30个工作日内，公司管理层应向独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，应安排独立董 事进行实地考察。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 称 ...

第一章 总 则 无锡贝斯特精机股份有限公司会计师事务所选聘制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月） 第一条 为了规范无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信息的 真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关 法律、法规要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东会审议，在公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开 展财务报表审计业务。 第二章 选聘会计师事务所 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《无锡贝斯特精机股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞 任的，自公司收到通知之日辞任生效；高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年12月） 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下简称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。 1 第一章 总则 第一条 为规范无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）以及有关法律、法规、 规章等相关规定，并结合《无锡贝斯特精机 ...

（2025年12月） 第一章总则 无锡贝斯特精机股份有限公司舆情管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《 无锡贝斯特精机股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董 ...

投资者关系管理制度 （2025年12月） 无锡贝斯特精机股份有限公司投资者关系管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司投资者关系管理工作指引》和《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。第三条 公司投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司募集资金管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件和《无锡贝斯特精机股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《无锡贝斯特精机股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券并向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全、完善的公司募集资金存放、管理、 使用、改变用 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司控股子公司管理制度 （一）公司证券投资部主要负责对控股子公司重大事项的信息披露工作、公 司规范治理等方面进行监督； （二）公司财务部主要负责对控股子公司经营计划的上报和执行、财务会计 等方面的监督，并负责控股子公司的财务报表及相关财务信息的收集和备案； （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为加强无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，促进控股子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结 合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其50%以上股份， 或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 公司主要通过向控股子公司委派执行董事、董事、监事、高级管理 人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关 服务 ...