无锡贝斯特精机股份有限公司 信息披露管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为提高无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管 理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《信息披露管理办法》 等法律、法规及规范性文件和《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》的有关规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、 资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。 第六条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上 - 1 - 无锡贝斯特精机股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标准 要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会情况 2024年度，公司共召开6次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会 会议6次，均以现场或通讯方式亲自出席，不存在委托出席或者缺席的情况。本 （汪群峰） 各位股东及股东代表： 本人作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡贝斯特精机股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董 事工作制度》等公司制度的要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责。本人 积极出席2024年度相关会议，认真审议董事会及下属审计委员会各项议案，并对 相关事项发表独立客观的意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （纪志成） 各位股东及股东代表： 本人作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，忠实、 诚信、勤勉地履行独立董事职责。本人积极出席2024年度相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对相关事项发表独立客观的意见，对公司的规范治理起到了积 极作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人纪志成，男，1959年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。 曾任无锡轻工业大学（现为"江南大学"）信息与控制学院助教、讲师、副教授、 教授、院长，曾历任江南大学教授、校长助理、发展规划处处长、副校 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 章 程 江苏无锡 2025 年 4 月 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 股 东 10 | | | 第二节 股东会的一般规定 15 | | | 第三节 股东会的召集 19 | | | 第四节 股东会的提案与通知 21 | | | 第五节 股东会的召开 23 | | | 第六节 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 董事会 | 32 | | | 第一节 董 事 32 | | | 第二节 董事会 36 | | 第三节 | 独立董事 42 | | | 第四届 董事会专门委员会 46 | | 第六章 高级管理人员 | 47 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | --- | | 第一节 财务会计制度 49 | | 第二节 内部审计 55 | | 第三节 会计师事务所的聘任 56 | | 第八章 通知和公告 5 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-012 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 审计及内部控制审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次 会议、第四届监事会第十二次会议及第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会 议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务审 计及内部控制审计机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审 议通过。详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-011 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，同意结合实际情况，对《无锡贝斯特精机股份有限 公司章程》作出相应修订。本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过。现 将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实 际情况，对《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》作出相应修订。 1 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2025 年 4 月） ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：曹余华 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：陈斌 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 年度偿还 2024 | 2024 年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利息) | 息 | | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | ...

经核算，公司 2024 年董事、监事和高级管理人员税前报酬如下表： 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 曹余华 董事长 男 71 现任 108.00 否 曹逸 副董事长 女 38 现任 43.80 否 郭俊新 董事、总经 理 男 54 现任 67.54 否 纪志成 独立董事 男 66 现任 8.00 否 汪群峰 独立董事 男 57 现任 8.00 否 华刚 监事会主席 男 55 现任 51.00 否 尤佳怡 监事 女 43 现任 10.46 否 唐美红 监事 女 45 现任 28.00 否 张新龙 副总经理 男 56 现任 60.46 否 赵宇 副总经理 男 58 现任 56.00 否 陈斌 副总经理、 董事会秘 书、财务总 监 男 40 现任 40.31 否 刘宏威 副总经理 男 56 现任 39.79 否 合计 -- -- -- -- 521.36 -- 二、2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 章程修正案（2025 年 4 月） 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届 董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，同意对《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》作出相应修订。具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告 编号：2025-004）、《第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、 《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-011）、《无锡贝斯特精机股份有限 公司章程（2025 年 4 月）》。 上述事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件的规定， 对《公司章程》修改如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度审计委员会工作报告 一、审计委员会基本情况： 第四届董事会审计委员会由独立董事汪群峰（召集人）、独立董事纪志成、 董事曹逸 3 名成员组成，其中召集人汪群峰为高级会计师、注册会计师。委员会 的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。第四届董事会审计委员 会任期自 2023 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 14 日止。 二、审计委员会履职情况： （一）报告期内召开会议情况： 1、2024年1月15日，审计委员会全体成员审议了《2023年内部审计部工作总 结》和《2024年内部审计部工作计划》。审计委员会听取公司内部审计部门关于 2023年度工作总结及2024年工作计划。 2、2024年2月17日，审计委员会全体成员听取了《2023年公司经营情况及财 务情况》，要求公司严格按照相关法律法规和规章制度的规定进行2023年度报告 的编制和审计任务。此外审计委员会全体成员与年审注册会计师在公司进行了现 场沟通，年审会计师汇报了审计工作安排；并听取了公司管理层关于2023年公司 经营情况及财务情况的汇报。 3、2024年3月15日，审计委员会全体成员审议了《 ...