无锡贝斯特精机股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年12月） 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下简称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。 1 第一章 总则 第一条 为规范无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）以及有关法律、法规、 规章等相关规定，并结合《无锡贝斯特精机 ...

（2025年12月） 第一章总则 无锡贝斯特精机股份有限公司舆情管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《 无锡贝斯特精机股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董 ...

投资者关系管理制度 （2025年12月） 无锡贝斯特精机股份有限公司投资者关系管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司投资者关系管理工作指引》和《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。第三条 公司投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司募集资金管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件和《无锡贝斯特精机股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《无锡贝斯特精机股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券并向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全、完善的公司募集资金存放、管理、 使用、改变用 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司控股子公司管理制度 （一）公司证券投资部主要负责对控股子公司重大事项的信息披露工作、公 司规范治理等方面进行监督； （二）公司财务部主要负责对控股子公司经营计划的上报和执行、财务会计 等方面的监督，并负责控股子公司的财务报表及相关财务信息的收集和备案； （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为加强无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，促进控股子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结 合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其50%以上股份， 或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 公司主要通过向控股子公司委派执行董事、董事、监事、高级管理 人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关 服务 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司累积投票制实施细则 无锡贝斯特精机股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在股东会会 议通知中表明该次董事、的选举采用累积投票制。 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司财务总监工作细则 无锡贝斯特精机股份有限公司 第二条 财务总监是负责投资、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高 级管理人员。财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整 性向董事会负责，接受审计委员会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律、法规和公司章程等制度，认 真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。 财务总监的任期与同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。在任职期间 董事会可以解聘财务总监，财务总监也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事 外的其他职务。财务总监在本公司领取薪酬。 第六条 财务总监应具备以下条件： 财务总监工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监 的行为，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《无锡贝斯特 精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为加强无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡贝斯特精 机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。董事 、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份 。董事、高级管理人员从事融资融券交易的，应当遵守相关规定并向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）申报，在其名下的本公司股份应包括记载在其信用账户内的本公司股份 第三条 公司董事高级管 ...

第一条 为加强无锡贝斯特精机股份有限公司(简称"公司")的内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）等规定，特制定本制度。 无锡贝斯特精机股份有限公司内部控制制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 内部控制制度 （2025年12月） 第一章 总则 第二条 内部控制是指由公司董事会、审计委员会、经营管理层和全体员工 实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发 展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会应对公司内部控制的建立健全和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架 ...

第一条 为提高无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《无锡贝斯特精机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追 ...