Meeting Overview - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 15, 2025, at 10:00 AM [1] - The meeting will include both on-site voting and online voting options for shareholders [2] Voting Procedures - Shareholders can choose to vote in person or via online platforms provided by the Shenzhen Stock Exchange [2] - The online voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on the same day [1][11] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the election of the fifth board of directors and amendments to various governance documents [3][4] - The election of non-independent directors and independent directors will be conducted through cumulative voting [4] Registration Requirements - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for both corporate and individual shareholders [4][5] - Proxy voting is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder of the company [2][4] Contact Information - Shareholders can contact the company's securities department for any inquiries related to the meeting [5]

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-040 南京海辰药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日披露了《2025 年第一次临时股东大会通知公告的更正公告》（公告编号：2025-038），公司将 于2025年7月15日（星期二）10:00召开2025年第一次临时股东大会。为保护投资 者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月15 日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-039 南京海辰药业股份有限公司 南京海辰药业股份有限公司董事会 关于向关联方出售房产暨关联交易进展完成的公告 2025 年 7 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 南京海辰药业股份有限公司于 2025 年 6 月 30 日分别召开第四届董事会第 二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向关联方出 售房产暨关联交易的议案》，为增加公司流动资金，提高资产使用效率，同意 公司以评估值为依据将位于南京市玄武区盛世华庭凤泽苑 C9 幢 01-02 室的房产 出售给公司控股股东、实际控制人曹于平先生及姜晓群女士，授权经营管理层 签署《房地产买卖合同》并办理相关过户手续。具体内容详见公司 2025 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方出 售房产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。 二、本次进展情况 截至本公告日，公司已按合同约定收到相关款项，并办理完成房产交割及 产权过 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-036 2、本次监事会于 2025 年 6 月 30 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，全部以现场表决的方式参会。 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2025 年 6 月 27 日 通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 监事会认为本次出售资产的定价原则是交易双方根据评估机构的评估值进 行协商确定，遵循了公平、公正、公开原则，有利于盘活公司现有资产，提高公 司资产使用效率，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因 此，监事会同意上述交易事项。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其持有的位于南 京市玄武区盛世华庭凤泽苑 C9 幢 01-02 室房产（评估价值 2855.15 万元） 转让给公司控股股东、实际控制人曹于平先生及姜晓群女士，转让价格总 计 2,950 万元。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-037 南京海辰药业股份有限公司 关于向关联方出售房产暨关联交易的公告 议案》。公司独立董事对本次关联交易事项召开了专门会议并发表了同意的审 核意见。 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据公司《公司章程》《关联交易决策制度》相关规定，本事项属于 董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 二、关联交易方基本情况 ●本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组，过去 12 个 月内，公司未与曹于平先生及姜晓群女士发生关联交易。 ●本次交易已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会独立董 事 2025 年第二次专门会议、第四届监事会第二十一 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-035 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 27 日通 过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 30 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 三、备查文件 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于向关联方出售房产暨关联交易的议案》 为增加公司流动资金，提高资产使用效率，董事会同意公司将持有的位于南 京 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-038 南京海辰药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、更正补充事项涉及的具体内容和原因 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年7月15日（星期二）上午10:00； （2）网络投票时间：2025年7月15日（星期二）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月15 日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2025年7月15日（星期二）9:15-11:30。 5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

Group 1 - The company held a supervisory board meeting where the agenda included the review and approval of certain proposals related to corporate governance and compliance with legal regulations [1][2] - The supervisory board approved a proposal to allow the board's audit committee to exercise the powers of the supervisory board as per the revised Company Law and other relevant regulations, pending approval from the upcoming shareholders' meeting [1][2] - The proposal requires a two-thirds majority vote from shareholders at the 2025 first extraordinary general meeting to be implemented [2] Group 2 - The meeting was conducted through various communication methods, ensuring all members received the necessary materials and information regarding the meeting [1] - The supervisory board will continue to fulfill its responsibilities until the audit committee officially assumes the supervisory board's powers [1] - The company plans to amend its articles of association in conjunction with the establishment of employee representative directors [1]

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 15, 2025, at 10:00 AM [1][2] - Shareholders can participate in the meeting either in person or through online voting [2][3] Voting Procedures - Online voting will be available on July 15, 2025, from 9:15 AM to 11:30 AM through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][11] - Shareholders must register to vote, and those unable to attend can appoint a proxy to vote on their behalf [3][7] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the election of the fifth board of directors and amendments to various governance documents [5][6] - Proposals requiring cumulative voting include the election of three non-independent directors and three independent directors [6] Registration Requirements - Corporate shareholders must provide specific documentation for registration, while individual shareholders need to present their identification and securities account information [3][7] - Remote shareholders can register via mail, fax, or email, with a deadline of July 11, 2025 [3][7] Contact Information - Shareholders can contact the company's securities department for inquiries regarding the meeting [7][8]

Group 1 - The nominee, Lu Tao, has been proposed as a candidate for the independent director of Nanjing Haichen Pharmaceutical Co., Ltd.'s fifth board of directors [1] - The nomination was made after a thorough understanding of the nominee's professional background, education, qualifications, work experience, and any significant dishonesty records [1] - The nominee has agreed in writing to serve as an independent director candidate [1] Group 2 - The nominee has passed the qualification review by the nomination committee or a special meeting of independent directors [2] - There are no conflicts of interest or other relationships that may affect the nominee's independent performance [2] - The nominee meets the qualifications and independence requirements set forth by relevant laws and regulations [2][3] Group 3 - The nominee has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [5] - The nominee's appointment as an independent director will not violate the relevant provisions of the Civil Servant Law of the People's Republic of China [5] - The nominee does not have any disqualifying conditions as per the Company Law of the People's Republic of China [2][5] Group 4 - The nominee has the necessary knowledge of the operation of listed companies and relevant laws and regulations, with at least five years of relevant work experience [5] - The nominee and their immediate family members do not hold positions in the company or its subsidiaries [6] - The nominee is not a direct or indirect shareholder holding more than 1% of the company's issued shares [6][7] Group 5 - The nominee has not been subject to any disqualifying actions by the China Securities Regulatory Commission [8] - The nominee has not been penalized for securities-related crimes in the last 36 months [8] - The nominee has not been publicly criticized by the stock exchange three times or more in the last 36 months [9]