证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-022 南京海辰药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议审议通过，决定于2025年5月28日（星期三）召开公司2024年度股东大会。 将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间：2025年5月28日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月28 日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:0 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-010 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日通 过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场表决的方式召开。 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告全文》及 《202 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-009 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。其中李翔以通讯表 决方式参会。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 ...

南京海辰药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第二十次次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-014 （一）本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 （二）经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 中实现归属于母公司所有者的净利润 40,217,910.88 元，其中母公司净利润 50,927,064.04 元。截至 2024 年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为 630,707,060.37 元，母公司可供股东分配的利润为 703,436,625.36 元。按照合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分配利润 为 630,707,060.37 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025-008 2025 年 4 月 1 南京海辰药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 南京海辰药业股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曹于平、主管会计工作负责人陈建仁及会计机构负责人(会计 主管人员)李小卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分涉 及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司在本报告 中详细描述存在的主要风险，包括：行业政策变化风险、新药研发风险、主 要产品利伐沙班片竞争格局调整及销售收入下降的风险、经营管理风险、环 保风险等。详细内容请查阅本报告第三节 ...

南京海辰药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-023 南京海辰药业股份有限公司 □是 否 1 南京海辰药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 142,649,339.94 | 104,561,855.22 | 36.43% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-006 南京海辰药业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记变更的公告 成立日期：2004 年 2 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，南京海辰药业股份有限公司全资子公司镇江德瑞药物有限 公司对其经营范围进行了变更，已于近日完成工商变更登记手续，并取得由镇江 经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。变更后的情况如下： 一、变更后的工商登记基本情况 名称：镇江德瑞药物有限公司 统一社会信用代码：91321191757957189T 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：镇江新区国际化学工业园 法定代表人：曹于平 注册资本：12,200 万元 经营范围：生产嘧啶类、吡啶类、烟酸类系列等医药中间体及原料；销售本 公司自产产品；并提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。 许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口（依法须经批准的 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-005 南京海辰药业股份有限公司 关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公 司控股子公司安庆汇辰科技有限公司、四川赛科动力科技有限公司、宜宾市戎 固新材料技术中心（有限合伙）与曹熹宸、严美强先生共同投资设立合资公司 四川洛辰新材料科技有限公司。合资公司主要投资从事新能源及电子材料的研 发、生产、销售、技术专利许可及技术服务的业务，注册资本为人民币 2,000 万元，其中，控股子公司安庆汇辰以认缴出资额人民币 820 万元为投资金额， 占比 41%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次对外投资额度及关联交易额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。本 ...

根据公告，海辰药业将借此合作投资，切入到固态电池材料领域，进一步丰富其在新能源电池材料领域 的战略布局。（CIS） 校对：祝甜婷 1月15日晚，海辰药业(300584)发布公告称，公司控股子公司安庆汇辰联合四川赛科动力、宜宾市戎固 新材料技术中心（有限合伙）等多方设立合资公司，聚焦固态电池在内的新能源电池相关粘合剂材料相 关业务。赛科动力为四川新能源汽车创新中心有限公司孵化落地的固态电池公司，而后者为欧阳明高院 士工作站实体运营法人单位。 资料显示，欧阳明高院士现为清华大学教授、新能源动力系统与交通电动化专家、中国科学院院士，是 全球电动汽车、锂离子电池和氢燃料电池领域的杰出科学家，为中国新能源汽车国际领先发挥了技术引 领作用。 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-003 南京海辰药业股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2025 年 1 月 10 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 1、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 南京海辰药业股份有限公司监事会 2025 年 1 月 15 日 1、审议通过《 ...