证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-035 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2024 年 10 月 22 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 2024 年 10 月 25 日 1、审议通过《2024 年第三季度报告全文》 监事会审核后认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告全文》的编制和 审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，《2024 年第三季 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-034 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 22 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 1、审议通过《2024 年第三季度报告全文》 经审核，董事会认为编制和审核南京海辰药业股份有限公司 2024 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会批准报出公司《2024 年第三季度报告全文》。具体内容详见 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-033 南京海辰药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京海辰药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

南京海辰药业股份有限公司 关于公司全资子公司增资扩股暨公司放弃部分优先认缴权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨 公司放弃部分优先认缴权的议案》，现就相关事项公告如下： 一、本次安庆汇辰增资扩股暨公司放弃部分优先认缴权事项概述 公司全资子公司安庆汇辰科技有限公司（以下简称"安庆汇辰"或"标的 公司"）拟进行增资扩股，注册资本由人民币 17,500 万元增加至 50,000 万 元，新增注册资本 32,500 万元，其中顾玉琴（中国公民）以货币形式认缴新增 出资 1,850 万元、钱德民（中国公民）以货币形式认缴新增出资 1,650 万元、 陆士平（中国公民）以货币形式认缴新增出资 1,500 万元、蒋金元（中国公 民）以货币形式认缴新增出资 7,500 万元、公司以货币形式认缴新增出资 20,000 万元。公司作为安庆汇辰的原股东放弃对 12,500 万元新增注册资本的 优先认缴权。本次增资 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-032 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司全资子公司增资扩股暨公司放弃部分优先认缴权 的议案》 公司董事会同意安庆汇辰增资扩股、引入投资人，同意公司继续投资 20,000 万元认缴安庆汇辰新增注册资本 20,000 万元，放弃对 12,500 万元新增 注册资本的优先认缴权，并授权公司管理层签署、修订、接受与此次增资相关 的协议、交易文件、法律文件或相关的交易安排。 公司董事会一致认为，本次安庆汇辰增资扩股定价系考虑了安庆汇辰行业 情况、公司发展阶段等因素，定价公允、合理，不存在损害上市公司利益情 形。安庆汇辰增资扩股引入新投资者有助于加速安庆汇辰产能建设，为经营提 供资金，可促进安庆汇辰的长远可持续发展，能够有效降低安庆汇辰的资产负 债率，优化资本结构。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司增资 扩股暨公司放弃部分优先认缴权的公 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-030 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会审核后认为：公司董事会对《2024 年半年度报告全文及摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，《2024 年半 年度报告全文及摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2024 年 8 月 12 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 22 日以现场表决方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 ...

公司法定代表人： 曹于平 主管会计机构负责人：陈建仁 会计机构负责人：李小卫 南京海辰药业股份有限公司 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初往来 资金余额 2024年1-6月往来累 计发生金额（不含 利息） 2024年1-6月往 来资金的利息 （如有） 2024年1-6月偿 还累计发生金额 2024年6月末往 来资金余额 占用形成原因 占用性质 小计 小 计 0.00 其他关联方及其附属企业 小 计 总计 0.00 0.00 0.00 0.00 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初往来 资金余额 2024年1-6月往来累 计发生金额（不含 利息） 2024年1-6月往 来资金的利息 （如有） 2024年1-6月偿 还累计发生金额 2024年6月末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 镇江德瑞药物有限公司 子公司 其他应收款 7,102.34 13,454.96 13,608.14 6,949. ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-029 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会于 2024 年 8 月 22 日以现场表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中刘华红、毛凌 霄以通讯表决的方式参会。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，董事会认为编制和审核南京海辰药业股份有限公司 2024 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会批准报出公司《2024 年半年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司 同日披露在 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南京海辰药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-027 2024 年 8 月 1 南京海辰药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人曹于平、主管会计工作负责人陈建仁及会计机构负责人(会计 主管人员)李小卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 本公司提请投资者认真阅读半本年度报告全文，并特别注意公司在本报告 | | 中详细描述存在的主要风险，包括：行业政策变化风险、新药研发风险、主要 | | 产品利伐沙班片竞争格局调整及价格下滑的风险、经营管理风险、环保风险 | | 等。详细内容请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析" ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-026 南京海辰药业股份有限公司 关于公司原持股 5%以上股东减持计划期限届满 暨实施情况的公告 公司原持股 5%以上的股东柳晓泉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于持股5% 以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-004），持有公司股份 6,782,608股（占公司总股本的5.65217%）的股东柳晓泉先生计划于公告披露之日 起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 1,082,700股（占公司总股本的0.90225%）。目前，柳晓泉先生持有公司股份 5,999,908股，占公司总股本4.99992%，不再是公司持股5%以上的股东，具体情况 详见公司前期披露的《关于持股5%以上的股东股份减持至5%以下暨权益变动的提 示性公告》（公告编号：2024-020）及《简式权益变动报告书》。 近日，公司收到股东柳晓泉先生出具的《股份减持计 ...