南京海辰药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024年，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规 定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽 责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全 体股东的利益。现将公司2024年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年重点工作回顾 2024 年面对行业竞争加剧、市场信心不足等诸多不利因素影响，全体员工在董事 会和管理层的带领下，扎实推进降本增效，持续投入药品研发，不断丰富业务板块， 始终坚持高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 5.04 亿元，同比下降 2.60%；归 属于上市公司股东的净利润 4,022 万元，同比上升 10.75%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 4,062 万元，同比上升 9.88%。2024 年，公司各项重点工作 完成情况如下： 注 1：利伐沙班片销量统一折合成 15mg*7 片；苯磺酸氨氯地平片销量统一折合成 5mg*14 片；兰索拉唑肠溶片销 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，恪尽职守， 积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员 工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的 重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职 务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 二、监事会工作情况 2024 年，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的规 定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，股东大会会议，对 公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，现对下列事项发表意见如 下： （一）公司依法运作情况 2024 年，公司监事会成员对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项， 董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进 行了全过程的监督和检查。监事会认为：2024 年内，公司依照《公司 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-019 南京海辰药业股份有限公司 （一）安徽海辰药业有限公司 1. 成立时间：2018 年 6 月 18 日 2. 公司住所：安徽省合肥市肥东县店埠镇得心路 98 号 关于 2025 年度对下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，公 司预计 2025 年度为全资子公司安徽海辰药业有限公司（以下简称"安徽海辰"） 提供额度不超过 5 千万元人民币（或等值外币）的担保。预计事项的期限为一年， 在最高限额内可循环滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑 汇票、信用证等融资业务，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，同时授 权公司董事长或董事长指定的授权代表人代表公司办理相关手续、签署相关法律 文件。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截止目前 | 本次新增 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关联担 | | --- | ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2024 年财务报表 已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告（天衡审字(2025)00322 号），现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如 下。 二、主要财务数据和指标 单位：万元 南京海辰药业股份有限公司 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 50,436.04 | 51,783.22 | -2.60% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,021.79 | 3,631.56 | 10.75% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 4,061.75 | 3,696.53 | 9.88% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,996.01 | 2,39 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资 产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2024 年度各类应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、固定资产、在建 工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提 资产减值准备，具体情况如下： 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-020 南京海辰药业股份有限公司 2、存货跌价准备在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司计提存货跌价准备后， 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账 面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期 损益。 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存货进行相应减值测试，本年度计提存货 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-012 南京海辰药业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司战略发展目标及 2025 年度生产经营和发展计划，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2025 年财务预 算报告编制如下： 1、营业收入：预计公司 2025 年度营业收入较上年同期增长 10%-30%； 2、净利润：预计公司 2025 年度扣非后净利润较上年同期增长 10%-30%。 三、具体措施 1、公司坚定致力于科技创新，不断加强研发投入，推进高端品种申报上市， 从而持续推动新产品的迭代更新，以满足市场需求，提升竞争力。 2、国内首仿国谈品种注射用盐酸兰地洛尔及带量采购品种致力于提升终端 覆盖，通过精细化管理以及市场推广力度已取得显著成效，预计 2025 年销量将 一、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司主要产品和原 ...

根据中国证券监督管理委员会公告 2022 年 26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，海辰药业公司编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上 述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海辰药业公司的责任，我们的责任是对上述 汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与海辰药业公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发 现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对海辰药业公司关联交易所执行的相 关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地 理解海辰药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已 审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供海辰药业公司向证券交易所报送海辰药业公司年度报告使用，未经本 事务所书面同意，不得用于其他用途。 关于南京海辰药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-017 特此公告！ 南京海辰药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事李翔、赵鸣、毛凌霄的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独 ...

附件： 公司法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度年度占 用累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息（如 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | 0.00 | | ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 曹于平 | 1262.28 | 15.37 | 不变 | | 姜晓群 | 1197.39 | 14.58 | 不变 | | 柳晓泉 | 463.71 | 5.65 | -136.28 | | 西藏信托有限公司-西藏信托-智臻33号集合资金信 | | | | | 托计划 | 108.87 | 1.33 | 不变 | | 严美强 | 102.08 | 1.24 | 不变 | | 曹伟 | 45.69 | 0.56 | 不变 | | 丁腊英 | 40.00 | 0.49 | 不变 | | 蒋金元 | 29.00 | 0.35 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 28.63 | 0.35 | 新进 | | PLC. | | | | | 古秀珠 | 28.61 | 0.35 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | Barclays Bank PLC | 61.55 | 0.75 ...