证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-030 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会审核后认为：公司董事会对《2024 年半年度报告全文及摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，《2024 年半 年度报告全文及摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2024 年 8 月 12 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 22 日以现场表决方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-029 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会于 2024 年 8 月 22 日以现场表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中刘华红、毛凌 霄以通讯表决的方式参会。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，董事会认为编制和审核南京海辰药业股份有限公司 2024 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会批准报出公司《2024 年半年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司 同日披露在 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-026 南京海辰药业股份有限公司 关于公司原持股 5%以上股东减持计划期限届满 暨实施情况的公告 公司原持股 5%以上的股东柳晓泉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于持股5% 以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-004），持有公司股份 6,782,608股（占公司总股本的5.65217%）的股东柳晓泉先生计划于公告披露之日 起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 1,082,700股（占公司总股本的0.90225%）。目前，柳晓泉先生持有公司股份 5,999,908股，占公司总股本4.99992%，不再是公司持股5%以上的股东，具体情况 详见公司前期披露的《关于持股5%以上的股东股份减持至5%以下暨权益变动的提 示性公告》（公告编号：2024-020）及《简式权益变动报告书》。 近日，公司收到股东柳晓泉先生出具的《股份减持计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 股票交易异常波动公告 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两个交 易日（2024 年 8 月 15 日和 2024 年 8 月 16 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-025 南京海辰药业股份有限公司 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会向控股股东、实际控制人进行 了核实，现就有关核实情况说明如下： 1、公司 ...

统一社会信用代码：91340805MA2U38E48C 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-024 南京海辰药业股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称及经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，南京海辰药业股份有限公司全资子公司安庆汇辰药业有限 公司更名为安庆汇辰科技有限公司，经营范围新增"新材料技术研发；新兴能源 技术研发"，已于近日完成了工商变更登记手续，取得了由安庆高新技术产业开 发区综合执法局换发的《营业执照》。 名称：安庆汇辰科技有限公司 住所：安徽省安庆市高新区丁香路 99 号 一、变更后的工商登记基本情况 二、备查文件 1、安庆汇辰科技有限公司《营业执照》 特此公告 南京海辰药业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 法定代表人：舒东波 注册资本：17,500 万元 成立日期：2019 年 9 月 6 日 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；基础化学原料 制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）； ...

南京海辰药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度对下属子公司提供担保 额度预计的议案》，同意为全资子公司安庆汇辰药业有限公司（以下简称"安庆 汇辰"）及安徽海辰药业有限公司（以下简称"安徽海辰"）提供额度不超过 9 千万元人民币（或等值外币）的担保，担保额度可在子公司之间进行调剂，实际 担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度对下属子公司 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014） 一、担保进展情况 为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，近 日公司与中信银行股份有限公司南京分行签订《最高额保证合同》，为安徽海辰 提供不超过人民币 5,000 万元本金和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔 偿金、迟 ...

关于副总经理辞职暨聘任副总经理公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总经理辞职的情况 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-021 南京海辰药业股份有限公司 满之日止。 截至目前，刘光耀先生未直接持有公司股票。刘光耀先生与控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不 存在关联关系，不属于失信被执行人，未收到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。 特此公告。 南京海辰药业股份有限公司董事会 2024年7月29日 附件： 副总经理-刘光耀简历： 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理刘伟成先生的辞职报告，刘伟成先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 刘伟成先生原定任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。根据《公司法 ...

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 25 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-022 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于聘任刘光耀先生为公司副总经理的议案》 经审议，同意聘任刘光耀先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议； 2、本次董事会于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序 ...

南京海辰药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南京海辰药业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海辰药业 股票代码：300584 信息披露义务人：柳晓泉 住所/通讯地址：江苏省南京市鼓楼区**** 股份变动性质：股份减持（降低至5%以下） 签署日期：2024年7月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关 法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在南京海辰药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在南京海辰药业股份有限公司中拥有权益的股 份。 四、本次权益变动是根据本报告书 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-020 南京海辰药业股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上的股东柳晓泉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，柳晓泉先生的股份为 5,999,908 股，占公司总股本的比例为 4.99992%，不再是公司持股 5%以上的股东。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日披露了《关 于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-004），持有公司股份 6,782,608 股（占公司总股本的 5.65217%）的股东柳晓泉先生计划于公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 1,082,700 股（占公司 ...