证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 1、本次独立董事专门会议由李翔先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 10 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位独立董事，独立董事专门会议通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。 3、本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次独立董事专门会议由李翔先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 南京海辰药业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 独立董事认为，公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司事项，符 合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定 价公允合理，不 ...

南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-002 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 10 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交 易的议案》 董事会认为，公司控股子公司安庆汇辰与四川赛科动力科技有限公司、宜宾 市戎固新材料技术中心（有限合伙）、曹熹 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-041 南京海辰药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对 第一期员工持股计划在原定终止日基础上延期 12 个月至 2025 年 12 月 31 止， 本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议、公司第四届董事会第十八 次会议审议通过。 一、第一期员工持股计划的基本情况 2018 年 2 月 6 日，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<南京海辰药业股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。2018 年 3 月 15 日，公司召开 第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》。 公司第一期员工持股计划通过"西藏信托-智臻 33 号集合资金信托计划" 完成股票购买，截至 2018 年 3 月 26 日从二级 ...

第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-043 南京海辰药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2024 年 12 月 12 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一 期员工持股计划在原定终止日基础上延期 12 个月至 2025 年 12 月 31 日止。 本次延期事项已经第一 ...

2、本次董事会于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-042 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 12 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中曹于平、刘华红为第一期 员工持股计划持有人，关联董事曹于平、曹熹宸、刘华红 3 人回避表决。议案获 得通过。 三、备查文件 特此公告。 南京海辰药业股份有限公司董事会 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-040 南京海辰药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东、实 际控制人之一、董事长曹于平先生的通知，获悉其将所持公司部分股份办理了质 押及解除质押手续，具体情况如下： 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 补充质押 | 起始日 | 到期日 | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 曹于平 | 是 | 4,000,000 | 7.92% | 3.33% | 否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，南京海辰药业股份有限公司全资子公司安徽海辰药业有限 公司对其住所和经营范围进行了变更，已于近日完成工商变更登记手续，取得由 肥东县市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的情况如下： 一、变更后的工商登记基本情况 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-039 南京海辰药业股份有限公司 关于全资子公司变更住所及经营范围 并完成工商登记变更的公告 住所：安徽省合肥市肥东县店埠镇得心路 98 号 法定代表人：曹于平 注册资本：10,000 万元 成立日期：2018 年 6 月 18 日 名称：安徽海辰药业有限公司 统一社会信用代码：91340122MA2RTF6D9A 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：许可项目:药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准)。 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；医学研究和试验发 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-038 南京海辰药业股份有限公司 关于注射用盐酸兰地洛尔增加规格 获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发 的注射用盐酸兰地洛尔的《药品补充申请批准通知书》，同意在已批准规格 50mg 基础上增加规格 150mg，且视同通过一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：注射用盐酸兰地洛尔 剂型：注射剂 规格：150mg 申请内容：在原批准规格 50mg 基础上，申请增加规格 150mg 生产企业/上市许可持有人：南京海辰药业股份有限公司 地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号 审批结论：经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品 如下补充申请事项：1、增加 150mg 规格。2、对于增加的 150mg 规格产品，在原 有 50mg 规格基础上变更生产工艺。生产工艺、质量标准、说明书、包装标签照 所附执行，有效期 24 个月。其他按照原批准内容执行。相关变更应 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-037 南京海辰药业股份有限公司 关于子公司变更注册资本及公司类型并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨公 司放弃部分优先认缴权的议案》，安庆汇辰科技有限公司（以下简称"安庆汇辰"） 注册资本由人民币 17,500 万元增加至 50,000 万元，新增注册资本 32,500 万元。 本次增资扩股后，安庆汇辰由公司全资子公司变为控股子公司。安庆汇辰已于近 日完成了工商变更登记手续，取得了由安庆高新技术产业开发区综合执法局换发 的《营业执照》。 统一社会信用代码：91340805MA2U38E48C 类型：其他有限责任公司 住所：安徽省安庆市高新区丁香路 99 号 法定代表人：舒东波 注册资本：50,000 万元 成立日期：2019 年 9 月 6 日 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；基础化学原 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"海辰药业"或"公司"）于近日 收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品补充 申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称"仿 制药一致性评价"），现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：伏格列波糖片 剂型：片剂 规格：0.2mg 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-036 南京海辰药业股份有限公司 关于公司伏格列波糖片通过仿制药一致性评价的公告 生产企业地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号 通知书编号：2024B04829 药品批准文号：国药准字 H20103291 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查,本品 通过仿制药质量和疗效一致性评价，并同意本品进行相应变更。 二、药品的其他情况 伏格列波糖片为口服类降糖药，属于α-葡萄糖苷酶抑制剂，在肠道内抑制 将双糖分解成单糖的α-葡萄糖苷酶，从而延迟糖分的消化和吸收，改善餐后高 血糖。该产品主要用于改善糖尿病患者餐后高血糖 ...