格隆汇8月22日丨海辰药业(300584.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入3.09亿元，同 比增长30.46%；归属于上市公司股东的净利润2915.77万元，同比增长17.87%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润2885.10万元，同比增长13.07%；基本每股收益0.2430元。 ...

海辰药业公告，2025年上半年营业收入3.09亿元，同比增长30.46%。净利润2915.77万元，同比增长 17.87%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

南京海辰药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 南京海辰药业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-047 2025 年 8 月 1 南京海辰药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人曹于平、主管会计工作负责人陈建仁及会计机构负责人(会计 主管人员)李小卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司在本报 告中详细描述存在的主要风险，包括：行业政策变化风险、新药研发风险、 项目投资风险、经营管理风险、环保风险等。详细内容请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 2 | 1.2 | | --- | --- | --- | | | | > | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司 ...

第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东会审议，未经公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所 开展年度审计业务。 南京海辰药业股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2025年【8】月） 第一章 总 则 第一条 为规范南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定，特制定本制度。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有《证券法》规定的任职要求； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法 ...

南京海辰药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密 管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任， 负责其涉及的内幕信息的报告、传递。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司 内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 第三条 公 ...

南京海辰药业股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）。公司变更募投项目必须经过股东会批准，并履行 信息披露义务和其他相关法律义务。 第六条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募投项目的 具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当 1 措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第一章 总 则 第一条 为规范南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，维护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）、 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度 ...

南京海辰药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《南京海 辰药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书以及公司证券部进行报告的 制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司。 第四条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、分公司高级管理人员及控股子公司的董事、监事 （如有）、高级管理人员； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司 5%以上股份的股 ...

南京海辰药业股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员和其 他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，减少和避免因决策失误给 公司和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《南京海辰药业股份有限公司 章程》（"以下简称《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定完善公司内部控制体系建 设，并严格遵守和执行内部控制制度，规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，以及从事公司信息披露违规行为和股票内幕交易的人员，因其故 意或者过失，不履行或者不正确履行工作职责，造成不良影响和严重 ...

南京海辰药业股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 南京海辰药业股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强南京海辰药业股份有限公司（下称"公司"）突发事件应急 管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《南京海辰药业股份有限公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况、资产安全以及对公司的声誉、股票及其衍生 品价格产生严重影响的，需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行以预防为主、预防与应急处置相结合的 原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及下属子公司遭遇突发事件时 的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会影响程度、影响范围等因素划分，突发事件主要包括但不 限于以下四个方面： （一）治理类 1 1、公司主要股东 ...

第一章 总则 第一条 为了加强南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 投资者关系管理工作指引》以及《南京海辰药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者关系 ...