1 / 3 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-053 广东美联新材料股份有限公司 股东关于持股比例变动触及 1%整数倍的公告 股东张盛业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 1.基本情况 | 信息披露义务人 | 张盛业 | | --- | --- | | 住所 | 广东省汕头市龙湖区珠池街道****** | | 权益变动时间 | 2025 年 6 月 18 日-2025 年 6 月 26 日 | | 权益变动过程 | 1.权益变动原因：（1）因自身资金安排拟减持部分股份；（2） 因年龄及身体原因拟将其持有的部分公司股份通过大宗交易 方式转让给其亲属； 2.变动过程：信息披露义务人于上述权益变动时间通过大宗交 易方式合计减持公司股份 590.1785 万股，占公司总股本的 0.83%； | | | 3.对公司的影响：本次减持严格按照 2025 年 5 月 27 日披露的 《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》中的相关计 划进行，本次权益变动对公司无重大影响。 ...

Group 1 - The board of directors of Guangdong Meilian New Materials Co., Ltd. held its fifth meeting on June 18, 2025, with all seven directors present, including two via remote voting [1][2] - The board approved the proposal to purchase minority stakes in a controlling subsidiary, which had been reviewed and approved by the independent directors [1][2] - The board also approved a proposal to provide financial assistance to a controlling subsidiary, which was similarly reviewed and approved by the audit committee [2] Group 2 - The voting results for both proposals were unanimous, with 7 votes in favor and no votes against or abstaining [2] - The meeting complied with relevant laws and regulations, ensuring its legality and validity [1] - The announcements regarding the proposals are available on the designated information disclosure website of the China Securities Regulatory Commission [2]

Core Viewpoint - The company plans to provide financial assistance to its subsidiary, Anshan Huihong Pigment Technology Co., Ltd., in the form of a cash loan not exceeding RMB 50 million, with an interest rate of 3.0% and a repayment period of up to 24 months for each loan [1][8]. Financial Assistance Overview - The financial assistance aims to support the daily operations and project development of Huihong Technology without affecting the company's normal business operations and fund usage [1][7]. - The decision for this financial assistance will be valid for two years from the date of approval by the board of directors [8]. Subsidiary Information - Huihong Technology is a wholly-owned subsidiary of Meicai New Materials, with a registered capital of RMB 150 million and a good credit rating, indicating its ability to fulfill repayment obligations [3][5]. - As of December 31, 2024, Huihong Technology reported total assets of approximately RMB 205.18 million, total liabilities of about RMB 26.62 million, and a net profit of approximately RMB 14.28 million for the year [4][5]. Financial Assistance Agreement - The loan agreement allows Huihong Technology to use the loan amount cyclically, with each loan's term not exceeding 24 months from the actual payment date [6][8]. - The company will charge interest based on the loan market quotation rate (LPR) plus a penalty for any defaults [6]. Board of Directors' Opinion - The board believes that providing financial assistance will alleviate Huihong Technology's financial pressure and support its operational and project funding needs [7][8]. - The financial assistance is structured to ensure it does not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [7][8]. Current Financial Assistance Status - As of the announcement date, the company has provided a total of RMB 43.45 million in financial assistance to its subsidiaries, which constitutes 2.27% of the company's latest audited net assets, with no overdue amounts reported [8].

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-051 刘至寻系公司控股子公司营创三征(营口)精细化工有限公司间接持股 10%以 上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，刘至寻系公司关 联自然人。本次公司购买其持有的标的公司股权事项构成关联交易。 一、购买股权暨关联交易情况概述 （一）购买股权暨关联交易事项 基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及新能源 产业布局的需要，公司于 2025 年 6 月 18 日召开第五届董事会第五次会议及第 五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于购买控股子公司部分少 数股权暨关联交易的议案》，同意公司以 2.50 元/出资额，合计总额 125 万元的 价格购买关联方刘至寻持有的公司控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简 称"美彩新材"或"标的公司"）0.1%的股权即 50.00 万元出资额。 经友好协商，双方就本次购买股权事项于 2025 年 6 月 18 日在辽宁省鞍山市 签署了《辽宁美彩新材料有限公司股权转让协议》。本次交易完成后，公司持有 美彩新材的股权比例由 51%提升至 51.1%。 （二）关联关系说明 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-052 广东美联新材料股份有限公司 关于向公司控股孙公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股孙公司鞍山辉虹颜料科技有限公司（以下简称"辉虹科技"），资助方式 为公司向辉虹科技提供额度不超过人民币伍仟万元的现金借款，辉虹科技可循 环使用上述借款额度，公司按年利率 3.0%收取利息，借款期限自每笔借款实 际支付之日起不超过 24 个月。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无需 提交公司股东会审议。 3、辽宁美彩新材料有限公司（以下简称"美彩新材"）系公司持股比例 51.1%的控股子公司，辉虹科技系美彩新材的全资子公司。美彩新材其他股东 未就本次财务资助事项向辉虹科技提供同比例财务资助或担保。 一、财务资助事项概述 1、本次财务资助事项 为支持公司控股孙公司辉虹科技的日常经营发展和项目工程建设，公司拟 在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-050 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第 五次会议。会议通知已于 2025 年 6 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：以通讯表 决方式出席会议董事 2 人）。独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式出席 会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议 案》 公司第五届董事会独立董事第三次专门会议对本议案进行了 ...

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2025-049 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除 质押，具体事项如下： 1. 本次解除质押基本情况 1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其 所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量（股） | 股份 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | | | | | | 黄伟汕 | 是 | 5,930,000 | 2.56% | 0.83% | 2024/7/3 | 2025/6/11 | 红塔证 券股份 有限公 | | ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-048 广东美联新材料股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司为其全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2025-046），公司控股子公司辽宁美彩新材料有限公司 （以下简称"美彩新材"）拟为其全资子公司鞍山辉虹颜料科技有限公司（以下 简称"辉虹科技"）向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行（以下简称"浦 发银行"）申请的 4,600 万元(含等值的其它币种)综合授信额度提供连带责任保证 担保。 二、担保进展情况 公司 2024 年经审计净资产的 24.37%。其中，公司及其控股子公司对合并报表外 单位提供的担保总余额为 8,993.37 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 4.70%。 (以上净资产指归属于母公司股东的净资产)。 公司及其控股子公司无 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、季俊宏律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本 次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和 规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-047 广东美联新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 9 日下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 6 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15- 15:00 期间的任意时间； 2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室； 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 711,216,645 股的 41.9707%。 出席本次会议的中小股东及股 ...