2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案， 发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 芮奕平，男，中国国籍，1954 年 2 月出生，研究生学历，高级审计师、 高级会计师。现任广东英联包装股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限 公司独立董事。 2021 年 12 月至今，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案， 发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 纪传盛，男，中国国籍，1970 年 1 月出生，英语本科专业，暨南大学 EMBA， 国际注册企业管理咨询师。现任广东省企业管理咨询协会副会长，广东省汕 头市研学旅行协会会长，深圳市英盛网络教育科技有限公司执行董事、总经 理，汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理，汕头市英盛有限 公司监事，星辉环保材料股份有限公司独立董事和金发拉比妇婴童用品股份 有限公司独立董事。2018 年 11 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 梁强，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，博士研究生学历，管理学教 授。现任汕头大学商学院院长，MBA 教育中心主任，民盟汕头市第十六届委 员会委员、凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司共召开 4 次股东大会，本人均以现场或通讯方式亲自出 席。 （二）出席董事会会议情况 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders significantly decreased compared to the same period last year, with a total asset impairment provision of CNY 21.40 million, including inventory impairment of CNY 14.29 million, fixed asset impairment of CNY 5.88 million, and bad debt provision of CNY 1.23 million[5]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,729,593,074.06, a decrease of 7.55% compared to ¥1,870,932,174.66 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥35,811,220.68, down 68.85% from ¥114,961,393.84 in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 52.23% to ¥179,813,711.25 in 2024 from ¥376,410,202.15 in 2023[27]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0504 for 2024, a decline of 69.12% from ¥0.1632 in 2023[27]. - The company experienced a significant drop in net profit for the fourth quarter of 2024, reporting a loss of ¥711,638.36 compared to a profit in previous quarters[29]. - The company reported a total of ¥2,484,677.64 in non-recurring gains for 2024, significantly lower than ¥14,332,395.41 in 2023[33]. Market Trends and Industry Insights - Despite a substantial increase in the sales volume of the main product, trichloroisocyanuric acid, the sales price dropped significantly, aligning with industry trends due to intensified market competition[5]. - The fine chemical industry is experiencing a stable demand for trichloroisocyanuric acid, with seasonal sales peaks in the first and fourth quarters influenced by agricultural production needs[7]. - The global color masterbatch market is projected to reach RMB 129.83 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.21% from RMB 94.69 billion in 2023[44]. - China's biodegradable plastic demand is expected to reach 2.38 million tons by 2025, with a market size of RMB 47.7 billion, and 4.28 million tons by 2030, reaching RMB 85.5 billion[45]. - The global market for cyanuric chloride is estimated to reach RMB 4.22 billion in 2023, with a projected growth to RMB 7.48 billion by 2029, reflecting a CAGR of 9.90%[47]. - The battery separator market is experiencing rapid growth due to supportive government policies and increasing demand from the new energy vehicle sector[49]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to implement strategies to stabilize development across various business segments, ensuring no significant risks to its ongoing operations[8]. - Future plans and forward-looking statements in the annual report do not constitute substantive commitments to investors, emphasizing the need for risk awareness[9]. - The company is focusing on technological innovation and product quality improvement to enhance its competitive advantage in the mid-to-high-end market segments[60]. - The company aims to enhance its market presence through continuous innovation and strategic partnerships[68]. - The company is focusing on expanding its presence in the new energy materials sector, particularly in sodium-ion battery technology and production[88]. - The company plans to produce 180,000 tons of battery-grade Prussian blue annually, enhancing its supply chain and cost efficiency through self-sufficient production of sodium cyanide[86]. Research and Development - The company is involved in the research, production, and sales of high polymer materials, fine chemicals, and new energy products[36]. - The company has obtained a total of 11 invention patents and 15 utility model patents related to color masterbatch technology[65]. - The company is developing high-concentration color masterbatches with a pigment content of no less than 40%, aimed at applications in polyolefin products[111]. - The company is focusing on the development of high-concentration injection color masterbatches to improve performance, brightness, and color strength[110]. - The company is implementing real-time monitoring of product quality during production to ensure consistency and compliance with high-end standards[111]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on enhancing its supply chain efficiency, aiming for a 10% reduction in operational costs by Q2 2024[185]. - Energy procurement prices account for over 30% of the total production costs, indicating a significant impact on overall expenses[64]. - The total cost of direct materials for the rubber and plastic industry was CNY 518,421,180, accounting for 89.48% of the operating costs, showing a year-on-year increase of 3.26%[102]. - The total cost of direct materials for the fine chemicals industry was CNY 593,897,055, representing 73.30% of the operating costs, with a year-on-year increase of 0.76%[102]. - The company is addressing management risks associated with rapid business growth by improving management systems and internal controls[162]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[167]. - The company emphasizes compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange[193]. - The company held a total of 8 board meetings during the reporting period, with all directors present at least once[191]. - The supervisory board is composed of 3 members, effectively overseeing the board's decision-making processes and ensuring compliance with legal standards[168]. Human Resources and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,091, with 311 in the parent company and 780 in major subsidiaries[197]. - The company provides competitive salaries based on local wage levels, industry standards, and the company's financial capabilities[198]. - Training programs are categorized into pre-job training, on-the-job training, and skill enhancement training to ensure employees meet job requirements[199]. - The company has a strong leadership team with extensive experience in finance and management, including the current President and CFO, Yi Dongsheng, who has been with the company since 2021[177]. Environmental and Sustainability Efforts - The company faces environmental policy risks and is committed to green development, increasing investments in environmental protection to meet stricter standards[157]. - The company is committed to sustainability and innovation, aligning its strategies with market demands and environmental considerations[176].

广东美联新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-033 广东美联新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东美联新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 447,664,064.58 | 420,178,824.05 | 6.54% | | 归属于上市公 ...

全球橡塑行业瞩目的"CHINAPLAS2025国际橡塑展"4月15日至18日期间在深圳国际会展中心开幕。作为 橡塑行业的年度盛会，本次展会吸引了逾4500家优质展商参展，预计观众总数将突破33万人次，其中海 外观众超7万名。美联新材（300586）携手控股企业辉虹科技以创新科技与前沿产品亮相此次盛会。 据悉，本次展会国际化程度显著提升，除传统华南地区客户占比偏高外，来自东南亚地区的专业采购团 组表现也尤为突出。欧美及中东地区客商到访量也实现增长。针对国内客户，本届展会不仅实现新客开 拓量同比增长20%，更深化与100余家核心存量客户的战略合作。现场美联新材技术团队为客户们提供 更高效的色母粒解决方案。 作为一家以创新为驱动力的高新技术企业，美联新材致力于推动材料科学领域的突破性发展。公司通过 持续引进国际领先的生产设备和技术工艺，不断优化产品性能，以满足市场对高性能、环保型材料的多 元化需求，积极践行可持续发展理念。美联新材主营产品包括色母粒、三聚氯氰、电池湿法隔膜(基膜 和涂覆膜)和高性能颜料。 美联新材已通过建立完善的客户服务体系，为客户提供定制化解决方案，同时高度重视战略合作伙伴关 系的构建，与多家国内 ...

广东美联新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股 东大会审议。具体情况如下： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-022 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的 预计负债金额，借记"主 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-021 广东美联新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 9 日下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 4 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15- 15:00 期间的任意时间； 2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室； 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、季俊宏律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-020 广东美联新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融 机构申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为安徽美芯新材料有限公司（以 下简称"安徽美芯"）向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 8 亿 元的连带责任保证担保。上述事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通 过。具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》（公告 编号：2023-145）。 二、担保进展情况 三、累计对外担保及逾期担保的数量 截至目前，公司及其控股子公司的实际对外担保余额为 48,097.63 万元， 占公司 2023 年经审计净资产的 25.02%。其 ...