证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-028 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00:00 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行 有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （ ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 广东美联新材料股份有限公司 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第 十二次会议。会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以邮件方式送达公司全体董事和高 级管理人员。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名（其中：以通讯 表决方式出席会议董事 1 人）。独立董事沈忆勇以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 《2025 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-026 广东美联新材料股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于上市 公司股东的净利润为-70,421,791.32 元，2025 年度母公司实现净利润为-70,171,434.12 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2025 年度利润分配预案，并将该议案提交公司年度股东会审议。 （二）审计委员会审议情况 公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分 配预案的议案》，审计委员会认为，因公司 2025 年度实现的净利润为负，基于对股东长 远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司拟定 2025 年度不派发现金红 利、不送红股、不以资本 ...

广东美联新材料股份有限公司 计 报 信 車 华兴审字[2026]25015480015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了美联新材2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于美联新材,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵 循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是 充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 1 十 告 报 华兴审字[2026]25015480015号 广东美 ...

关于广东美联新材料股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2026]25015480040 号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东美联新材料股 份有限公司(以下简称"美联新材") 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附 注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了华兴审字[2026]25015480015 号无保留意见 的审计报告。在此基础上，对后附的美联新材管理层编制的《2025 年度营业 收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 w 关于广东美联新材料股份有限 公司 2025 年度营业收入扣除情 况的专项核查意见 华兴专字[2026]25015480040 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称上市规则） ...

华兴审字[2026]25015480022 号 w 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广东美联新材料股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 华兴审字[2026]25015480022 号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 美联新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美联新材于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着维护公 司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、 公正、独立地履行职责。 2025 年 1 月 22 日因任期届满，本人不再担任公司独立董事及董事会下设 各专门委员会相关职务。现就本人 2025 年度在任期间履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 纪传盛，男，中国国籍，1970 年 1 月出生，英语本科专业，暨南大学 EMBA， 国际注册企业管理咨询师。现任广东省企业管理咨询协会副会长，广东省汕 头市研学旅行协会会长，深圳市英盛网络教育科技有限公司执行董事、总经 理，汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理，汕头市英盛有限 公司监事，星辉环保材料股份有限公司独立董事。2018 年 11 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性 ...

本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着维护公 司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、 公正、独立地履行职责。 2025 年 1 月 22 日因任期届满，本人不再担任公司独立董事及董事会下设 各专门委员会相关职务。现就本人 2025 年度在任期间履行独立董事职责情况 汇报如下： 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 一、基本情况 报告期内，本人出席会议的情况如下： （一）出席股东会的情况 报告期内，公司共召开 6 次股东会，本人应出席股东会 1 次并亲自出席 了该会议。 （二）出席董事会会议情况 梁强，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，博士研究生学历，管理学教 授。现任汕头大学商学院院长，MBA 教育中心主任，民盟汕头市第十六届委 员会委员、凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

广东美联新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与 责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作 积极性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （二）外部董事，指通过公司股东会选聘的，不与公司签订劳动合同， 不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事； （三）独立董事； （四）总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任为公司高 级管理人员的其他人员。 第二条 适用本制度的人员包括： （一）内部董事，指通过公司股东会选聘、通过公司职工代表大会或其 他形式民主选举产生的，与公司签订劳动合同或聘用合同的董事。 第三条 薪酬的考核管理遵循以下原则： （一）责权利对等原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合理拉开薪酬 水平差距，体现强化激励和约束机制； （二）激励与约束并 ...

2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东会，认真审议董事会各项议案， 发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2025 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 陈小卫，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大 学电力系电机专业学士，华南理工大学工商管理硕士，电气高级工程师、国 际注册内部审计师、经济师，现兼任汕头大学商学院 MBA 教育中心企业家导 师。2017 年 2 月至今任广东润科生物工程股份有限公司董事、董事会秘书兼 副总经理；2024 年 2 月至今任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任广州智光电气股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今任公司 独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立 ...