广东美联新材料股份有限公司 有关制度 2025 年 5 月 1 | 章程 3 | | --- | | 股东会议事规则 63 | | 董事会议事规则 77 | | 总经理工作细则 87 | | 董事会秘书工作制度 94 | | 董事会审计委员会工作细则 101 | | 董事会提名委员会工作细则 109 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 115 | | 董事会战略发展委员会工作细则 120 | | 独立董事工作制度 124 | | 对外担保管理制度 137 | | 对外投资管理制度 147 | | 关联交易决策制度 154 | | 股东会累积投票制实施细则 167 | | 授权管理制度 171 | | 募集资金专项存储制度 178 | | 信息披露制度 188 | | 内幕信息知情人登记管理制度 215 | | 审计委员会年报工作制度 223 | | 内部审计制度 226 | | 年报信息披露重大差错责任追究制度 236 | | 重大信息内部报告制度 242 | | 投资者关系管理制度 252 | | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 265 | | 防范控股股东及其他关联方占用资金管理制度 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-043 广东美联新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》, 现将相关情况披露如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司美联新材料（四川）有限公司（以下简称"四川美联"） 经营发展需要，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议,审 议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为四川美联向金融机 构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 20 亿元的连带责任保证担保，并授 权法定代表人黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，决议有效 期为自公司股东大会审议通过本事项之日起至 2027 年 12 月 31 日止。该事项已 经公司 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-041 广东美联新材料股份有限公司 关于修订章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于修 订章程及相关制度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据实际情况，公司拟按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定修 订《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。 《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广东美联新材料 | 第一条 为维护广东美联新材料 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》（以下简称 ...

广东美联新材料股份有限公司 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-040 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第 四次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 19 日以邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监事 1 人）。监事王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务 代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于修订章程及相关制度的议案》 《关于修订章程及相关制度的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-039 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第 四次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 19 日以邮件方式送达公司全体董事、监事 和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：以 通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式 出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于修订章程及相关制度的议案》 1 / 3 按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结 ...

2024年度股东大会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、季俊宏律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-038 广东美联新材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15- 15:00 期间的任意时间 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 广东美联新材料股份有限公司 答:尊敬的投资者，您好！公司控股企业辉虹科技生产的EX电子 材料主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于大数据运算中 心、AI服务器/手机/PC、半导体芯片封装、云计算、5G与6G通讯设 备、智能驾驶汽车、无人机等领域。目前，公司已建成EX电子材料 年产能200吨，该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于"马八"级 半导体产品。未来，公司计划将该单体聚合成树脂，开发更多的下 游客户。感谢您的关注！ 5.作为一名投资者，很关注公司未来的发展方向，其实就是预 期，现在市场上军工很火，很多人关注色母粒和普鲁士蓝，公司未 来是如何整体考虑的？ 投资者关系活动记录表 编号：2025 -001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年05月09日 15:00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易 的议案》，同意为参股公司营口营新化工科技有限公司（以下简称"营新科技"） 向金融机构申请的 6,000 万元贷款按持股比例 49.89%提供总金额不超过 2,993.40 万元的连带责任保证担保，上述事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见 公司 2025 年 3 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。 二、担保进展情况 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-037 广东美联新材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 近日，公司与金融机构签署了相关担保合同：1、与中国建设银行股份有限 公司营口分行（以下简称"营口建行"）签订了《本金最高额保证合同》（编号： HTC210680000ZGDB2025N0 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-032 广东美联新材料股份有限公司 董事会 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议 案》。公司 2025 年第一季度报告全文已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 1 / 1 ...